外汇套期保值业务概况 - 公司及子公司拟开展业务防范汇率风险[1] - 主要外币有美元、港元、日元等[2] - 业务品种包括远期结售汇、外汇互换等[2] - 业务规模不超3亿元人民币或等值外币[2] 业务实施与资金 - 董事会授权管理层12个月内实施[2] - 资金来源为自有及合规筹集资金[2] 风险与管控 - 业务存在汇率波动、内控等风险[4] - 制定制度明确业务规定[5] - 审计部每季度审查业务情况[6] 业务影响 - 开展业务可减少汇率波动对利润影响[7]

业绩总结 - 2023年营业收入66.95亿元，2022年为53.76亿元，同比增长约24.53%[7][195] - 2023年净利润3.32亿元，2022年为1.72亿元[20] - 2023年归属于母公司股东的净利润3.45亿元，2022年为1.84亿元[20] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.92元，2022年均为0.48元[21] - 2023年综合收益总额3.33亿元，2022年为1.74亿元[21] 业务收入 - 2023年电商业务收入42.57亿元，占比63.58%[7] - 2023年包装业务收入20.97亿元，占比31.32%[7] - 2023年其他业务营业收入3.41亿元，占比5.10%[7] 费用情况 - 2023年销售费用23.42亿元，广告费22.42亿元，占销售费用总额的95.73%[8] - 2023年管理费用合计2.24亿元，其中职工薪酬1.42亿元[200] 资产负债 - 2023年末资产总计35.87亿元，较2022年末增长10.62%[15] - 2023年末负债合计12.74亿元，较2022年末增长15.25%[17] - 2023年末股东权益合计23.13亿元，较2022年末增长8.24%[19] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额7.26亿元，较2022年增长85.6%[29] - 2023年投资活动现金流量净额 - 2.82亿元，较2022年亏损扩大53.0%[29] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 2.37亿元，较2022年亏损扩大641.9%[31] 项目进展 - 内蒙古吉宏智能环保包装产业园项目预算3亿元，工程投入占比84.79%，2023年主体完工，实际投入2.54亿元[158] - 廊坊年产8500万平方米包装盒(箱)及12.6亿个环保纸杯项目工程预算2.74亿元，工程投入占比96.08%，年末余额15.34万元[158] 税收优惠 - 吉客印（西安）等多家公司2021 - 2030年按15%缴纳所得税[134] - 吉客印（郑州）2021 - 2023年按12.5%缴纳所得税[134] - 宁夏吉宏2021 - 2030年按12%缴纳所得税[134] - 霍尔果斯金宏和维斯塔2020 - 2024年按0%缴纳所得税[134]

厦门吉宏科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日 1 您可使用手机" 2024 80003961_B03 2023 2023 12 31 2023 2024 3 29 2024 80003961_B01 8 2023 2023 2023 2023 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第80003961_B03号 厦门吉宏科技股份有限公司 (本页无正文) 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 杨 林 编制单位：厦门吉宏科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初往来资金 | 2023 年度往来累计 | 2023 年度往来资金 | 2023 年度偿还累计 | 2023 年期末往 | 往来形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 系 | 的会计科目 | 余额 | 发生金额(不含利 息) | ...

独立董事 2023 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2023 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 厦门吉宏科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 杨晨晖，男，汉族，1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1989 年 7 月毕业于国防科技大学自动控制专业，学士学位；1992 年 2 月毕业于国防 科技大学自动控制系模式识别与智能控制专业，硕士学位；1995 年 5 月毕业于 浙江大学机械工程系机械制造专业（CAD＆CG），工学博士。现为公司独立董 事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员；厦门大学信息学院教授、博士 生导师；永泰人工智能研究院执行院长。 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 不得担任独立董事的情形，与公司、公司 ...

2023 吉宏股份 环境、社会及管治 (ESG)报告 Environmental, Social and Governance Report | 13 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.创新先行 卓越产品 | CONTENT | | | | | | 13 | 2.1. 创新与发展 | | | | | | 25 | | | | | | | 4.包容关爱 共同成长 | 13 | 2.1.1.技术创新 | 目录 | 15 | | | 1 | | | | | | | 2.1.2.创新合作 | 25 | 4.1. 人才吸引 | 关于本报告 | | | | 16 | 2.1.3.知识产权保护 | 25 | 4.1.1.多元包容 | 16 | | | 2.2. 产品质量与安全 | 26 | 4.1.2.福利关爱 | 16 | | | | 2.2.1.质量管理 | 27 | 4.2. 人才成长 | 2 | | | | 16 | 2.2.2.质量文化 | 关于吉宏股份 | 27 | 4.2.1.人才培养 | 17 | | 2.3. 客户服务 | 28 | ...

股东大会安排 - 2024年4月22日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议下午14:30开始，会期半天[1] - 股权登记日为2024年4月16日[3] - 会议地点在福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼[3] 议案相关 - 审议8项普通决议议案，需过半数通过[5][6] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[6] 投票与登记 - 登记时间为2024年4月17日8:30 - 11:30，13:00 - 16:00[7] - 投票代码为"362803"，简称为"吉宏投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为2024年4月22日上午9:15至下午15:00[18] 其他 - 授权委托书有效期至2023年年度股东大会结束[24]

2023 Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. Environmental, Social and Governance Report REPORTING PERIOD This report covers the period from January 1, 2023, to December 31, 2023, while also incorporating relevant information from preceding years. REPORT SCOPE CONTENT 25 25 27 28 30 4.GROWING TOGETHER WITH INCLUSION AND CARE 4.1. Talent attraction 4.1.1.Diversity and inclusion 4.1.2.Employee benefits 4.2. 4.2.Talent growth 4.2.1.Talent cultivation 4.2.2.Promotion and development 4.3. Safety and health 4.3.1.Work ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-022 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 19 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议： 一、审议并通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年年 度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司《2023 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cnin ...

安永华明人员与业务数据 - 截至2023年末有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[1] - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计收入56.69亿元[1] - 2022年A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元[1] 公司审计相关动态 - 2023年12月改聘安永华明为审计机构[3] - 安永华明对2023年度财报出具标准无保留意见[4]

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2023 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 2、发表意见的情况 一、独立董事的基本情况 韩建书，男，汉族，1962 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 8 月毕业于山西大学，生物系微生物专业，大学本科学历，2010 年 7 月获得 中共中央党校经济学（经济管理）在职研究生学历。曾任山西杏花村汾酒集团有 限责任公司董事、党委委员、总工程师，山西杏花村汾酒股份有限公司董事、总 经理，山西煤炭进出口集团有限公司外部董事。现为公司独立董事、战略委员会 委员。 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 不得担任独立董事的情形，与公司、公司持股 5%以上股东及其 ...