债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-050 山东赫达集团股份有限公司 关于第九届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 20 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九 届监事会第九次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席田强先生召集并主持，本次 会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，均用于与主营业务相关的生产经营，符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 增加募投项目实施地点的核查意见 二、募投项目新增实施地点情况及原因 为优化公司产品线生产布局，提高生产经营管理效率及募集资金使用效率， 加快募投项目实施进度，经公司管理层审慎评估和综合考量，在不改变募投项目 的投资内容、投资总额、实施主体、实施方式的前提下，拟在原实施地点的基础 上增加一个实施地点，新增的实施地点位于"山东省淄博市周村区赫达路赫尔希 公司厂区内一车间"，与原实施地点间隔不超过 500 米，位于同一个厂区，具体 情况如下： | 项目名称 | 增加前实施地点 | 增加后实施地点 | | --- | --- | --- | | 赫尔希年产 150 亿粒植物胶 | 山东省淄博市周村区赫达路 | 山东省淄博市周村区赫达路 赫尔希公司厂区内一车间 | | 囊及智能立体库提升改造项 目 | 赫尔希公司厂区内五车间 | 山东省淄博市周村区赫达路 | | | | 赫尔希公司厂区内五车间 | 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人和持续督导机 ...

业绩数据 - 2023年1 - 12月米特加（上海）营收4566449.80元，净利润 - 17737860.00元[6] - 2024年1 - 3月米特加（上海）营收1927489.04元，净利润 - 4437382.02元[6] 资产负债 - 2023年末米特加（上海）总资产234586162.61元，净资产59569192.24元[6] - 2024年3月末米特加（上海）总资产218676686.86元，净资产55131810.22元[6] 减资情况 - 2024年7月23日同意番茄柒号退出，减资280万元，对价2115.11万元[2] - 米特加（上海）减资后注册资本从5560万减至5280万元[2] 股权变化 - 减资后高起、公司、张晓敏持股比例分别变为56.82%、33.71%、9.47%[7] - 减资后番茄柒号退出，原持股比例5.04%[7]

公司信息 - 公司证券代码为002810，股票简称山东赫达，债券代码为127088，债券简称赫达转债[1][4] 人事变动 - 田强因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后不在公司任职[2] - 提名杨涛为公司第九届监事会非职工代表监事候选人[2] 人员信息 - 杨涛1984年2月出生，本科学历，任研发总监等职[5] - 田强和杨涛均未持有公司股份[3][5]

公司担保 - 拟为赫达美国公司提供200万美元融资担保，期限2年[2] - 担保约占2023年经审计净资产值的0.68%[12] - 累计对外担保余额6800万元，无逾期[14] 赫达美国公司情况 - 注册资本200万美元，公司持股40%[4][5] - 2024年3月31日总资产17.43亿元，净资产5.73亿元[7] - 2024年1 - 3月营收8635.82万元，净利润758.20万元[7] 担保审批 - 独立董事等均同意担保暨关联交易事项[15][16][17][18] - 担保事项尚需提交股东大会审议[2]

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 向参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对山东赫达本 次向参股公司提供担保暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联担保情况概述 2024 年 7 月 23 日，山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第十二次会议审议通过《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》， 同意向与 MICHAEL CHEN、JOHNNIE CHEN 共同出资的合资公司 SD HEAD USA, LLC（山东赫达（美国）有限责任公司，以下简称"赫达美国公司"）提供 融资担保，担保金额 200.00 万美元，承担连带担保责任，担保期限自股东大会审 议通过之日起两年，股东 MICHAEL CHEN、JOHNN ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-052 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开的第九届董事会第十二次会议、第九届监事会 第九次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同 意增加与原实施地点位于同一厂区的一车间为新的实施地点。具体情 况如下： 山东赫达集团股份有限公司 关于增加募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、山东赫达集团股份有限公司本次新增的募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施地点位于"山东省淄博市周村区赫达路赫 尔希公司厂区"，与募投项目原实施地点位于同一厂区。 2、本次增加募投项目实施地点已经公司 2024 年 7 月 23 日召开 的第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议审议通过， 保荐机构招商证券股份有限责任公司（以下简称"招商证券"或"保 荐机构"）出具了核查意见。 3、本事项无需提交公司股东大会审议，且不构成关联交易，亦 不构成重大资 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2024-056 山东赫达集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十二次会议决定于 2024 年 8 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 ②网络投票时间：2024 年 8 月 19 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-1 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-051 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开的第九届董事会第十二次会议、第九届监事会 第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，公司计划使用不超过 12,000 万元（含本数）的闲置募 集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动，不 直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。 现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】 1099 号），山东赫达集团股份有限公司获准向不特定对象发行可转换 公司债券 600.00 万 ...

市场扩张和并购 - 2024年6月12日董事会通过出售福川化工100%股权议案[2] - 拟4300万元出售福川化工100%股权给科麦化工[2] - 2024年7月1日签署《股权转让协议》[3] - 2024年7月9日收到第一期股权转让款2200万元[3] - 2024年7月12日完成福川化工工商变更登记[4]