会议信息 - 公司第九届董事会第二十三次会议2025年7月4日通过召开会议决议[6] - 2025年7月7日发出会议通知，7月23日13:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席会议债券持有人13人，代表有表决权未偿还债券31,887张，占总数0.5316%[10] 议案审议 - 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[15] - 该议案同意31,848张，占比99.8777％[15] - 该议案反对36张，占比0.1129％[15] - 该议案弃权3张，占比0.0094％[15]

股东大会信息 - 2025年7月4日董事会决议召开本次股东大会[6] - 7月7日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[6] - 7月23日14:30召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] 股权与股东情况 - 截至股权登记日，总股本348,136,913股，回购账户持1,687,700股[9] - 249人出席，持147,169,931股，占比42.4795%[9] - 中小投资者240人，持4,580,797股，占比1.3222%[10] 议案表决结果 - 《变更部分募集资金用途议案》同意股数占99.6351％[14] - 《增加2025年度日常关联交易预计议案》同意股数占99.5692％[17] 表决情况 - 有表决权股东弃权59,828股，占比0.0411％[18] - 中小投资者同意3,952,969股，占比86.2943％[18] 合法性说明 - 股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[18][19]

股本情况 - 公司2025年总股本为348,136,913股，回购专用证券账户持有1,687,700股[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表10名，代表股份143,164,134股，占比41.3233％[7] - 网络投票股东239名，代表股份4,005,797股，占比1.1562％[7] - 现场和网络投票股东及代表共249名，代表股份147,169,931股，占比42.4795％[7] - 中小投资者240人，持有表决权股份4,580,797股，占比1.3222%[8][9] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意146,632,903股，占比99.6351%[11] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》有表决权股份145,736,902股，同意145,109,074股，占比99.5692%[13] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》中小投资者同意4,043,769股，占比88.2765%[11] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》中小投资者同意3,952,969股，占比86.2943%[13] 会议时间 - 现场会议于2025年7月23日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4]

会议召开基本情况 - 山东赫达集团股份有限公司将于2025年7月23日召开"赫达转债"2025年第一次债券持有人会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 现场会议召开时间为2025年7月23日下午13:30，网络投票时间为同日9:15-15:00 [2] - 债券持有人只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式 [2] 参会人员资格 - 2025年7月16日下午15:00登记在册的"赫达转债"（债券代码127088）持有人有权出席会议 [3] - 债券持有人可以书面委托代理人出席会议和表决，代理人不必是公司债券持有人 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师也将出席会议 [3] 会议登记事项 - 自然人债券持有人需持本人身份证和债券持有凭证登记，委托代理人需提供授权委托书等材料 [7] - 法人债券持有人由法定代表人出席需持营业执照复印件等材料，委托代理人需提供授权委托书等材料 [7] - 异地债券持有人可通过信函或电子邮件方式登记，需在登记时间送达相关材料 [7] 网络投票操作流程 - 债券持有人可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [7] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月23日9:15-15:00 [9] - 债券持有人需办理身份认证（深交所数字证书或服务密码）方可进行互联网投票 [9] 会议审议事项 - 会议审议事项的具体提案编码和名称未在公告中详细列出 [5][6] - 债券持有人需通过授权委托书对提案进行表决，每项提案均为单选 [11] - 委托书需明确选择"同意、反对、弃权"意见，不选或多选视为未作指示 [11]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月4日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席杨涛主持 [1] - 会议通知于2025年7月2日通过电话及现场送达方式发出，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议决议 - 全票通过（3票赞成）变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案，认为该决策符合公司发展规划且能提高资金使用效率，未损害公司及股东利益 [1][2] - 全票通过（3票赞成）增加2025年度日常关联交易的议案，交易定价基于市场价格且不影响公司独立性，符合正常经营管理需求 [2] 后续程序 - 两项议案均需提交股东大会审议通过后方可实施 [2] 备查文件 - 公司第九届监事会第十五次会议决议作为公告依据 [2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月23日（星期三）下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年7月23日9:15-15:00，可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [1][2] - 股权登记日为2025年7月16日（星期三）下午收市时，登记在册的股东有权出席或委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 议案已经公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，具体内容刊登于2025年7月7日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 [6] - 议案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 [7] 会议登记事项 - 自然人股东需持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证办理登记 [7] - 法人股东由法定代表人出席的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证原件等办理登记 [7] - 委托代理人出席的，需持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证（营业执照）复印件、委托人股东账户卡或持股凭证等办理登记 [7] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需进行电话确认，不接受电话登记，联系电话0533-6696036，传真0533-6696036，电子邮箱hdzqb@sdhead.com [7] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案表决意见为同意、反对、弃权 [9] - 累积投票提案需填报投给候选人的选举票数，选举票数计算方式举例：选举非独立董事为股东所代表的有表决权的股份总数×4，独立董事为×3，监事为×2 [9][10] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年7月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [11] - 通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"，投票时间为2025年7月23日9:15-15:00 [11]

会议安排 - 2025年7月23日召开“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议[2] - 现场会议7月23日13:30召开，网络投票时间为7月23日[4] 时间节点 - 债权登记日为2025年7月16日[6] - 登记时间为2025年7月18日（9:00 - 11:30，13:30 - 16:00）[9] 其他信息 - 会议审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[7] - 登记地点为山东省淄博市周村区赫达路999号公司证券部[9] - 投票代码为“369562”，投票简称为“赫达债投”[16] - 授权委托书有效期至会议结束[20]

关联交易 - 2025年7月4日同意增加与米特佳悦关联交易额度不超25000万元，增加后合计不超67121.16万元[2] - 向米特佳悦销售钢板等关联交易定价按市场价格，合同预计金额25000万元，已发生694.78万元[4] 米特佳悦情况 - 2024年8月30日成立，注册资本5200万人民币[5] - 2024年底资产总额33523844.30元，负债9525593.07元，净资产23998251.23元[5] - 2024年销售收入23338839.58元，净利润 - 501748.77元[5] 审批情况 - 独立董事同意增加关联交易事项并提交董事会审议[11] - 保荐人对增加2025年度日常关联交易预计事项无异议[16]

资金募集 - 公司获准发行600.00万张可转债，募集资金总额60,000.00万元，净额59,275.06万元[1] 资金使用 - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金457,469,911.14元，未使用135,763,177.88元[3] - 补充流动资金计划130,000,000.00元，已支付122,750,581.56元，差额付发行费用[4] 项目进展 - “赫尔希年产150亿粒植物胶囊项目”进度9.81%，拟终止，剩余资金补流[6][7] - 淄博赫达30000t/a纤维素醚及补流项目已完成100.00%[6] 决策审批 - 2025年7月4日，董事会和监事会通过变更募资用途议案[9][10] - 保荐人对变更事项无异议[11][12]

关联交易 - 公司增加2025年与米特佳悦日常关联交易额度不超25000万元，增加后2025年度预计合计不超67121.16万元[2] - 向米特佳悦销售钢板等关联交易预计金额25000万元，截至披露日已发生694.78万元[4] 米特佳悦情况 - 米特佳悦2024年8月30日成立，注册资本5200万人民币[5] - 截至2024年12月31日，资产总额33523844.30元，负债总额9525593.07元，净资产23998251.23元[5] - 2024年1 - 12月，销售收入23338839.58元，净利润 - 501748.77元[5] - 米特加（淄博）食品科技有限公司持有米特佳悦49.0385%股权[7] 审批情况 - 独立董事同意增加关联交易事项并提交董事会审议[12] - 董事会审议通过增加2025年度日常关联交易预计的议案[2] - 监事会同意此次增加关联交易预计事项[14] - 保荐人招商证券对增加2025年度日常关联交易预计事项无异议[16]