| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 中期分红金额上限:不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议 通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、备查文件 1、《第五届董事会第三次会议决议》； 2、《第五届监事会第二次会议决议》。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 ...

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费42,888.06万元，同行业上市公司审计客户11家[3][4] 执业情况 - 近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施2次、纪律处分1次[5] 审计工作 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询专业技术部，达成一致意见[10][11] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷，制定合理审计方案[15][16] 其他 - 已购买职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元[18] - 2023年9月在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审中[19]

深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （报告期：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称："公司"）2023 年财务报表经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《审计报告》（报 告编号：容诚审字[2024]518Z0471 号），认为公司财务报表在所有重大方面已按 照企业会计准则的规定编制，能够公允的反映公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司的财务状况，以及 2023 年度（以下简称"报告期"）的合并及母公司经 营成果和现金流量。 三、报告期内的经营成果 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业总收入 | 109,419.79 | 109,616.86 | -0.18% | | 二、营业总成本 | 110,815.11 | 110,077.65 | 0.67% | | 三、营业利润 | -4,080.77 | -19,182.58 | 78.73% | | 四、净利润 | -4 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定勤勉履职，恪尽 职守，充分发挥监督职能，有效促进公司规范运作和健康可持续的发展，对公司 决策程序、经营管理、财务状况等进行全面监督，对重大事项独立地发表专项意 见，切实维护公司股东和全体员工的权益，较好的履行了监事会的各项职责。现 将公司监事会 2023 年工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了5次监事会会议，监事会的召集、召开和表 决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定 要求规范运作。公司全体监事均通过现场方式出席了会议。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议内容及结果 | 1.审议通过《公司 | 2022 | 年度监事会工作报告》的议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案； | | | | | | | | | | 2.审议通过《公司 | 2022 | 年年度报告及其摘要 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》《独立董事工作细则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规章及公司内部规章制度要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动 了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人章顺文，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商学院 EMBA、中南财经政法大学会计专业会计硕士，正高级会计师、中国注册会计师。 曾任湖北省财政厅会计处科员，深圳鄂信会计师事务所部门经理，深圳巨源会计 师事务所所长，深圳市注册会计师协会副会长，深圳市政协委员，深圳市服务贸 易协会副会长，深圳市中小企业服务协会监事长。现任立信会计师事务所（特殊 普通合伙）深圳分所合伙人，深圳市会计协会副会长，广东省高级会计师第三评 委会专家委员，深圳大学经济学院校外导师，深圳联交所专家 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 深圳市郑中设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）为公司2024年度审计机构，并同意提交至2023年年度股东大 会审议，公司本次 ...

会议时间 - 2024年5月15日14:30召开2023年度股东大会现场会议[3] - 2024年5月15日9:15 - 15:00为网络投票时间[3] - 股权登记日为2024年5月10日[6] 会议方式 - 采取现场投票与网络投票相结合，重复投票以第一次结果为准[4][5] 审议议案 - 审议《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案，对中小投资者单独计票披露[10][11] 登记信息 - 登记方式多样，截止时间为2024年5月13日下午5点[12] - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] - 登记地点为公司证券事务部，在深圳福田区卓越时代广场4楼[14] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为“362811”，简称为“郑中投票”[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[21] 表决指示 - 委托人对总议案及多项非累积投票提案表决指示为同意[24] 登记表送达 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月13日17:00前送达公司[27]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会[4] - 2023年召开4次审计、1次薪酬、1次战略委员会会议[6] 报告披露情况 - 2023年按时编制披露多份报告[13] 机构聘任情况 - 2023年续聘容诚为审计机构，聘期一年[14] 议案审议情况 - 2023年审议多项议案，程序合法有效[15][16] 人员变动情况 - 2024年2月董事会换届，独立董事期满离任[17]

深圳市郑中设计股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 表审计与内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，董事会审计委员会认真 履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对容诚会计师事务所的监督职责。具 体情况如下： 范及公司 2023 年度报告工作安排，容诚会计师事务所对公司 2023 年度财务报告 及 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报 告内部控制。容 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 2023年度，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作。现将董事会2023年度工作总结和2024年度工作计划报告如下： 一、2023年度公司主要经营情况 2023年，公司实现营业收入1,094,197,893.27元，同比下降0.18%，实现归 属于上市公司股东的净利润-48,463,284.34元，同比上升72.30%，经营活动产生 的现金流量净额375,311,292.84元，同比上升43.83%。报告期内公司净利润变化 的主要原因是：（1）报告期内，公司继续加强设计品牌建设及市场开拓，持续加 强软装业务的拓展及团队建设；同时，公司加大应收账款的催收力度，实现公司 经营情况的好转，公司严格控制各项成本 ...