| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于可转债转股数额累计达到转股前公司已发行股 份总额10%的公告 2025年8月25日 2 截至2025年8月22日，"中装转2"累计转股75,833,936股，达到开始转股前 公司已发行股份总额的10.53%。 截至2025年8月22日，尚未转股的"中装转2"金额为人民币843,772,900元， 占"中装转2"发行总量的比例为72.74%。 特此公告。 1 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]666 号"文核准，公司于2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券（以 下简称"本次发行"或"本次可转债"），每张面值100元，发行总额116,000.00 万元。经深交所审核同意，公司 ...

股权变动 - 公司实际控制人庄小红、庄展诺持股比例由20.96%稀释为19.51%[2][5][6] - 庄小红持股变动前占比13.53%，变动后12.59%[6] - 庄展诺持股变动前占比7.43%，变动后6.91%[6] 股本变化 - 2025年5 - 8月“中装转2”累计2070947张转股，数量54641673股[5] - 公司总股本由734676599股增至789318272股[5] 转债信息 - 116000万元“中装转2”于2021年5月24日在深交所挂牌[4] - “中装转2”2021 - 2027年可转股，初始价6.33元/股，当前3.79元/股[4] 其他 - 本次权益变动不影响控制权[2][3][5][8] - 公告日期为2025年8月25日[10]

可转债发行信息 - 公司2021年3月17日获中国证监会核准公开发行116,000万元可转换公司债券[8] - 可转债2021年4月16日至2027年4月15日，按面值100元发行[10][12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14] - 转股期自2021年10月22日起至2027年4月15日止，初始转股价格6.33元/股[18][21] 可转债调整与赎回 - 公司股本变化时按相应公式调整转股价格[22][23] - 股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提转股价格向下修正方案[25] - 到期赎回时公司按可转债票面面值的112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[28] - 有条件赎回情形一是股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；二是可转债未转股余额不足3000万元[29] - 有条件回售是可转债最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[31] 可转债发行安排 - 发行时原股东优先配售后余额部分网上发行，认购不足11.6亿元部分由保荐机构包销，包销比例超30%时公司及保荐机构协商是否中止发行[35] - 原股东优先配售按每股配售1.6078元可转债计算，可优先配售上限约1159.94万张，约占发行总额的99.994%[38] - 发行人现有A股股本72144.5836万股[38] 可转债其他规定 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[42] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[44] - 转股年度因可转债转股增加的A股股票与原A股股票权益相同，股权登记日收市后在册股东参与当期股利分配[33] - 若公司改变可转债募集资金用途，持有人享有一次回售权利[32] 公司重整相关 - 2025年8月19日深圳中院裁定受理东莞铭尚对公司的重整申请[45] - 公司股票简称由“ST中装”变为“*ST中装”，涨跌幅限制仍为5%[45] - 公司股票于2025年8月20日开市起停牌1个交易日，8月21日开市起复牌[45] - “中装转2”转股期限保留至2025年9月18日，9月19日起不再享有转股权利[48] - “中装转2”交易期限保留至2025年9月3日，9月4日起不再交易[48] - 公司债权人应在2025年9月30日前向管理人申报债权[50] - 第一次债权人会议定于2025年10月14日下午14时30分召开[50] - “中装转2”将于2025年9月19日起停止转股，需提前解除质押或冻结[51] - 公司已设3条可转债问题咨询专线[51] - 可转债受托管理人联系电话为18664970282[51]

板块整体表现 - 装修装饰板块当日下跌0.06%，表现弱于大盘，上证指数上涨1.45%，深证成指上涨2.07% [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - ST瑞和涨幅最高达4.92%，收盘价4.69元，成交量15.00万手，成交额6926.01万元 [1] - 名雕股份上涨2.47%至17.40元，成交5.37万手，成交额9217.52万元 [1] - 中天精装上涨2.27%至30.25元，成交4.43万手，成交额1.32亿元 [1] 领跌个股表现 - *ST中装领跌4.86%至3.52元，成交量46.49万手，成交额1.65亿元 [2] - *ST东易下跌1.86%至4.75元，成交8.83万手，成交额4225.40万元 [2] - ST名家汇下跌1.53%至3.85元，成交10.06万手，成交额3877.59万元 [2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出5466.43万元，游资资金净流入2802.43万元，散户资金净流入2664.0万元 [2] - 郑中设计主力净流入1396.95万元，占比13.32%，居板块首位 [3] - 全筑股份主力净流入993.97万元，占比7.07% [3] - 豪尔赛主力净流入932.08万元，占比13.64% [3] - ST瑞和主力净流入930.71万元，占比13.44% [3]

法院裁定受理重整 - 广东省深圳市中级人民法院裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司对公司重整申请 [1] 股票交易变更 - 公司股票交易被实施退市风险警示 证券简称由"ST中装"变为"*ST中装" 证券代码仍为002822 股票交易日涨跌幅限制仍为5% [2] - 公司股票于2025年8月20日停牌一个交易日 自2025年8月21日起复牌 [2] 可转换公司债券安排 - 可转换公司债券中装转2于2025年8月20日停牌及暂停转股一天 于2025年8月21日起复牌并恢复转股 [2] - 中装转2转股期限保留至重整受理后第30个自然日（2025年9月18日） 自2025年9月19日起停止转股 [3] - 中装转2交易期限保留至重整受理后第15个自然日（2025年9月3日） 自2025年9月4日起不再交易 [3] 债权申报安排 - 债权人需在人民法院确定债权申报期限内向管理人申报债权 重整受理之日持有中装转2的债券持有人可基于依法享有的债权进行债权申报 [4] - 债权类型确定为无财产担保普通债权 根据司法实践普通债权在重整程序中即时清偿比例可能较小 实际清偿情况存在不确定性 [4] 投资者沟通机制 - 公司增设3条可转债问题咨询专线 号码为0755-23824115、0755-23612187和13810626952 工作时间为工作日9:00-12:00、14:00-17:00 [5] - 指定信息披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 [5]

实际控制人股份司法拍卖基本情况 - 实际控制人庄展诺持有的20,000,000股公司股份将于2025年9月17日至18日通过京东网司法拍卖网络平台公开拍卖 [1] - 本次拍卖股份占庄展诺所持股份比例36.66%，占公司总股本比例2.67% [1] - 截至公告披露日，庄展诺累计已有97,694,610股被拍卖，其中95,094,610股已完成权益变更 [1] 公司控制权状况 - 庄小红与庄展诺合计持有公司股份131,372,668股，占公司总股本17.53% [2] - 本次拍卖不会导致公司实际控制人发生变更，庄小红与庄展诺仍为公司实际控制人 [2] 公司经营及重整风险 - 深圳市中级人民法院已裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司对公司提出的重整申请 [2] - 公司存在因重整失败而被宣告破产的风险，若破产将面临股票终止上市风险 [2] - 除股份冻结外，公司其他经营情况正常，本次拍卖对公司治理及日常生产经营不构成重大影响 [2] 股份转让限制要求 - 本次司法拍卖受让方在受让后6个月内不得减持所受让股份 [3] - 出让方及受让方后续股份变动需遵守股份变动比例、信息披露等相关限制性要求 [3] 拍卖事项不确定性 - 法院有权在拍卖开始前或过程中中止或撤回拍卖 [3] - 后续涉及竞拍、流拍、缴款、股权变更过户等环节存在不确定性 [3] - 公司正与法院及相关方沟通解决事宜，能否达成和解尚不确定 [3] 信息披露安排 - 公司将持续关注事项进展并督促股东履行信息披露义务 [4] - 指定信息披露媒体包括《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [4]

司法拍卖结果 - 实际控制人庄展诺持有的260万股公司股份于2025年8月19日至20日通过京东司法拍卖平台完成拍卖 具体成交金额及竞买人信息未在公告中披露 [1] - 本次拍卖股份占公司总股本749,567,924股的0.35% 最终成交需以深圳市福田区人民法院出具拍卖成交裁定为准 [1][2] 股东股份累计处置情况 - 截至公告日 实际控制人庄小红及庄展诺累计被拍卖股份达97,694,610股 其中95,094,610股已完成权益变更 [2] - 本次新增拍卖后 实际控制人合计持股降至151,372,668股 占公司总股本比例由20.54%降至20.19% [2] 股权结构稳定性 - 实际控制人当前持股中仍有28,755,780股处于质押状态 质押股份占公司总股本3.84% 占其持股总量的18.68% [2] - 本次股份变动不会导致公司控制权变更 控股股东及实际控制人维持不变 [2] 交易限制与影响 - 根据监管规定 受让方在股份受让后六个月内不得减持所受让股份 [3] - 该事项对公司生产经营及公司治理无较大影响 公司保持独立运营 [3]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月16日公开发行1,160万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额11.6亿元 [1] - 可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转2"，债券代码"127033" [2] 债券交易及转股安排 - "中装转2"最后一个交易日为2025年9月3日，自2025年9月4日起不再交易 [1][3] - "中装转2"最后一个转股日为2025年9月18日，自2025年9月19日起停止转股 [1][3] - 债券持有人如持有被质押或冻结的债券，需在停止转股日前解除质押或冻结方可转股 [2] 公司重整相关情况 - 法院已于2025年8月20日裁定受理公司重整，公司股票交易被实施退市风险警示 [2] - 重整受理之日起进入债权申报期，"中装转2"持有人可基于依法享有的债权进行申报 [1][4] - 债券持有人申报的债权类型被确定为无财产担保普通债权 [1][4] 投资者权益保障措施 - 公司保留"中装转2"转股期限至重整受理后第30个自然日（2025年9月18日），为投资者提供流动性缓释时间 [3] - 公司保留"中装转2"交易期限至重整受理后第15个自然日（2025年9月3日） [3] - 公司增设3条可转债问题咨询专线（0755-23824115、0755-23612187和13810626952），由管理人安排专人接听 [5]

可转债信息 - 2021年4月16日发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[5] - 2021年5月24日116,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[6] - “中装转2”最后交易日为2025年9月3日[3] - “中装转2”最后转股日为2025年9月18日[4] - “中装转2”2025年9月19日起停止转股，质押或冻结需提前解除[7] 公司风险及措施 - 2025年8月20日公司股票交易被实施退市风险警示，重整失败股票将终止上市[7] - 2025年9月18日收市后未转股持有人可申报无财产担保普通债权，清偿比例不确定[4] - 公司增设3条可转债问题咨询专线[9] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月21日[11]

重整相关 - 2025年深圳中院裁定受理东莞铭尚对公司的重整申请[3] - 债权人应于2025年9月30日前申报债权[5] - 第一次债权人会议2025年10月14日14时30分网络召开[6] 风险警示 - 2024年2月27日起公司股票实施其他风险警示[14] - 2025年3月21日、4月25日叠加实施其他风险警示[14][16] 业绩数据 - 2022 - 2024年度扣非净利润分别为 - 438.47万元、 - 6.73亿元、 - 18.04亿元[15] 其他 - 若重整失败被宣告破产，股票将终止上市[4] - 预重整已申报债权重整阶段无需另行申报[6]