深圳市中装建设集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 | 证券代码：002822 证券简称：*ST 中装 | 公告编号：2025-143 | | --- | --- | | 债券代码：127033 债券简称：中装转2 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项 的参与度，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相 关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三次 临时股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 2、本次股东会未出现否决议案的情形。 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 4、本次股东会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、 召开会议的基本情况 1、会议召开时间： 6、股权登记日：2025年11月11日 本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票 ...

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年11月12日、11月13日、11月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，构成交易异常波动 [1][7] 公司近期经营与财务表现 - 2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为-506,066,707.19元，扣除非经常性损益的净利润为-491,559,214.87元 [8][10] - 2022年至2024年，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润连续三年为负，分别为-4,384,730.79元、-672,525,982.12元、-1,803,529,470.26元 [4][14] - 2024年年度审计报告被出具保留意见，显示公司持续经营能力存在不确定性 [4][14] 公司面临的退市风险警示 - 因法院已裁定公司进入重整程序，深圳证券交易所已对公司股票交易实施“退市风险警示” [2][11] - 若重整失败公司被宣告破产，根据相关规定，公司股票将被终止上市 [2][5][11][14] 公司已有的其他风险警示 - 2024年2月，因主要银行账户被冻结，公司股票被实施其他风险警示，简称变更为“ST中装”，日涨跌幅限制为5% [3][12] - 2025年3月，因2017-2021年度报告财务指标存在虚假记载，公司股票被叠加实施其他风险警示 [3][13] - 2025年4月，因最近三个会计年度扣非净利润均为负值且审计报告显示持续经营能力存在不确定性，公司股票再次被叠加实施其他风险警示 [4][14] 公司自查与信息披露情况 - 公司未发现公共传媒报道可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息 [8] - 经向管理层、控股股东及实际控制人询问，不存在应披露而未披露的重大事项 [8] - 公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票 [8] - 公司董事会确认不存在应予以披露而未披露的事项或相关信息 [9] - 公司自查不存在违反公平信息披露的情形 [10]

业绩数据 - 2022 - 2024年扣非后净利润分别为 - 438.47万元、 - 6.73亿元、 - 18.04亿元[7][16] - 2025年前三季度净利润 - 5.06亿元，扣非净利润 - 4.92亿元[12][14] 股票情况 - 2025年11月12 - 14日股价涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2][10] - 2024年2月起实施“其他风险警示”，简称“ST中装”[4][15] - 2025年3月、4月叠加实施“其他风险警示”[6][7][15][16] 公司风险 - 法院裁定进入重整程序，深交所实施“退市风险警示”[3][8][14][16] 其他说明 - 未发现影响股价未公开重大信息，无应披露未披露重大事项[12][13] - 控股股东、实控人异常波动期间未买卖股票[12]

板块整体表现 - 装修装饰板块在11月12日整体上涨0.28%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - *ST宝鹰领涨板块，收盘价为3.76元，涨幅达5.03%，成交量为79.90万手，成交额为2.91亿元 [1] - *ST东易涨幅为4.99%，收盘价16.82元，成交额725.68万元 [1] - *ST名家涨幅为4.43%，收盘价5.42元，成交量35.89万手 [1] - 全筑股份涨幅为3.12%，收盘价3.97元，成交量为102.39万手，成交额达4.01亿元，为板块中成交额最高的个股 [1] 领跌个股表现 - *ST建艺领跌板块，跌幅为5.03%，收盘价11.33元，成交额8371.06万元 [2] - 海南发展跌幅为4.53%，收盘价14.96元，成交量99.07万手，成交额15.03亿元，为板块中成交额最大的个股 [2] - 科新发展下跌2.09%，收盘价12.17元 [2] 板块资金流向 - 装修装饰板块整体呈现主力资金和游资净流出态势，主力资金净流出1.45亿元，游资资金净流出4109.2万元 [2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为1.87亿元 [2] - 全筑股份获得主力资金净流入4113.49万元，主力净占比达10.26%，为板块中主力资金青睐度最高的个股 [3] - *ST宝鹰获得主力资金净流入2230.61万元，主力净占比7.66% [3] - *ST东易虽股价上涨，但主力净流入仅292.40万元，不过其主力净占比高达40.29% [3]

业绩总结 - 2025年前三季度营收同比减67.77%，净利润持续亏损[2] - 2025年Q3营收1.95亿元，同比减66.56%[3] - 2025年1 - 9月营收6.04亿元，同比减67.77%[3] 信用评级 - 中证鹏元维持公司主体及“中装转2”信用等级为CC[4] 综合评估 - 业务状况评估3/7，财务状况评估1/9[6] - 个体信用状况cc，主体信用等级CC[6] 公司现状 - 处于重整阶段，进度及结果不确定[4] - 存量负债大且多逾期，被列入失信被执行人[4]

机构持股情况 - 截至2025年10月30日，共有2个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量为3326.42万股，占公司总股本的3.46% [1] - 机构投资者包括暖优(上海)网络科技有限公司和中海外钜融资产管理集团有限公司-钜融百川1号私募证券投资基金 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计上涨了2.74个百分点 [1]

财务表现 - 公司2025年前三季度营业总收入为6.04亿元，较去年同期减少12.70亿元，同比下降67.77% [1] - 公司2025年前三季度归母净利润为-5.06亿元 [1] - 公司2025年前三季度经营活动现金净流入为-4042.90万元 [1] - 公司2025年前三季度摊薄每股收益为-0.69元 [3] 盈利能力 - 公司最新毛利率为0.96%，在已披露同业公司中排名第22 [3] - 公司最新ROE为-35.64%，在已披露同业公司中排名第16 [3] 资产与运营效率 - 公司最新资产负债率为76.77%，较去年同期增加5.95个百分点 [3] - 公司最新总资产周转率为0.10次，较去年同期减少0.15次，同比下降59.12%，在已披露同业公司中排名第20 [3] - 公司最新存货周转率为1.00次，较去年同期减少2.63次，同比下降72.37%，在已披露同业公司中排名第23 [3] 股权结构 - 公司股东户数为2.51万户 [3] - 前十大股东持股数量为2.58亿股，占总股本比例为26.80% [3] - 主要股东包括庄小红（持股10.3%）、庄展诺（持股5.41%）、暖优(上海)网络科技有限公司（持股2.31%）等 [3]

股东会信息 - 2025年11月18日召开第三次临时股东会，现场15:00，网络9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月11日[5] - 现场会议地点在深圳鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅[8] 议案相关 - 议案1为特别表决事项，需三分之二以上同意[10] - 对中小投资者表决单独计票披露[10] - 提案含总议案及修订制度议案[25] 登记与投票 - 登记时间为2025年11月14日特定时段[11] - 登记及邮寄地址、电话、传真等信息[11][12] - 普通股投票代码“362822”，简称“中装投票”[18] - 深交所交易及互联网投票时间[19][20] 委托与投票规则 - 可委托他人出席股东会[24] - 投票打“√”规则及废票、弃权规定[25][26] - 法人委托加盖单位印章[26] - 授权委托有效期至股东会结束[26]

会议安排 - 2025年10月24日发出第五届监事会第十一次会议通知，10月30日召开[2] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 3票同意通过《关于公司<2025年三季度报告>的议案》[2] - 3票同意通过《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》[3] 后续安排 - 《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》提交2025年第三次临时股东会审议[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十二次会议于2025年10月30日召开，5名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年11月18日在深圳罗湖区召开2025年第三次临时股东会，以现场及网络结合方式召开[54] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年三季度报告>的议案》[2] - 多项修订议案需提交2025年第三次临时股东会审议，如《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》等[3][5][7][10][12][29][31][34][41][42] - 通过《关于修订<理财产品管理制度>的议案》等多项议案[40][41][44][45][46][47][48][50]