重整计划核心内容 - 公司公布重整计划 以截至2025年9月19日总股本960,135,993股为基数实施资本公积金转增股本 [1] - 转增比例为每10股转增约10.31股 共计转增989,864,007股股票 [1] - 转增完成后总股本将增至1,950,000,000股 [1] 转增股份用途 - 转增股票中739,864,007股用于引入重整投资人 [1] - 重整投资人支付的现金对价将用于清偿各类债务、支付破产费用及补充公司流动资金 [1] - 转增股票中250,000,000股将直接用于清偿公司债务 [1]

深圳市中装建设集团股份有限公司 重整计划（草案） 二〇二五年十一月 | | | 释 义 除非本重整计划草案中另有明确所指，下列名词的含义为： "《破产法》" 指 自 2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共 和国企业破产法》 " 《 破 产 法 司 法 解 释 三》" 指 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和 国企业破产法〉若干问题的规定（三）》 " 法 院 " 或 " 深 圳 中 院" 指 深圳市中级人民法院 " 中 装 建 设 " 或 " 公 司 " 或 " 债 务 人 " 或 "上市公司" 指 深圳市中装建设集团股份有限公司 "债权人" 指 符合《破产法》第四十四条规定的，中装 建设的某个、部分或全体债权人 "预重整管理人" 指 由深圳中院依法指定的中装建设预重整管 理人 "管理人" 指 由深圳中院依法指定的中装建设破产管理 人 "出资人"或"股东" 指 截至股权登记日在中登深圳分公司登记在 册的中装建设股东 "上海恒涔" 指 上海恒涔企业管理咨询有限公司 "康恒环境" 指 上海康恒环境股份有限公司 "中信信托"或"受托 人" 指 中信信托有限责任公司 "产业投资人" 指 上海恒涔和康恒环境 " ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2025-145 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于召开出资人组会议的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、出资人组会议召开时间：2025年12月16日（星期二）下午14:00 2、出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票 系统 3、表决议案：《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划（草案）之出 资人权益调整方案》 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公司"）分 别于2025年8月20日和2025年8月21日披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司 股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-091）和《关于收到 法院决定书及指定重整管理人的公告》（公告编号：2025-097），深圳市中级人 民法院（以下简称"深圳中院"）裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司（以下简称 "东莞铭尚"）对公司的重 ...

会议信息 - 第二次债权人会议2025年12月16日9时30分网络召开[3][4][5] - 议程为介绍重整计划草案并表决[6] 风险警示 - 2024年2月27日起因账户冻结实施其他风险警示[10][11] - 2025年3月21日因财报虚假记载叠加警示[11] - 2025年4月25日因净利为负叠加警示[12] - 公司股票被实施退市风险警示[9] 业绩数据 - 2022 - 2024年扣非净利润分别为 - 438.47万元、 - 6.73亿元、 - 18.04亿元[12] 重整情况 - 深圳中院受理重整申请，指定国浩律所担任管理人[3] - 重整失败公司将被宣告破产、股票终止上市[9][13]

股本情况 - 截至2025年9月19日总股本960,135,993股（不含942,200股库存股）[3] - 按每10股转增约10.31股，共转增989,864,007股[3] - 转增后总股本增至1,950,000,000股（不含942,200股库存股）[4] 股份分配 - 739,864,007股转增股票用于引入重整投资人[4] - 250,000,000股转增股票用于清偿公司债务[5] 投资人情况 - 上海恒涔1.749元/股受让312,000,000股，占16%，支付545,688,000元[4] - 各财务投资人1.850元/股合计受让427,864,007股[4] 限制条件 - 上海恒涔36个月内不得转让股份[6] - 其他重整投资人12个月内不得转让股份[6] 付款要求 - 重整投资人应在规定条件下10日内支付全部投资价款[5]

公司现状 - 中装建设受房地产行业调整和融资渠道收窄影响，面临经营困境与债务危机[2] 股权结构 - 上海恒涔注册资本为5000万元，将成中装建设控股股东[4] 子公司情况 - 康恒环境注册资本为107209.60万元，拥有36项发明专利[5][7] - 截至2023年末，康恒环境炉排装备市场占有率超40%，位居国内同业第一[7] - 康恒环境全球生活垃圾焚烧发电投资项目80余座，日处理规模近11万吨，位居国内第二[7] - 康恒环境在“一带一路”沿线10多个国家开拓业务，累计取得超10000吨/日垃圾焚烧处理能力订单[7] 未来规划 - 中装建设将聚焦主业，打造“绿色装饰 + 智慧服务”领先企业[8] - 中装建设将积极拓展新业态及新领域，开辟第二增长曲线[10] - 中装建设将加大智能化管理系统建设投入，提升运营效率[11] 公司治理 - 中装建设将建立和完善科学、民主的决策机制[12] - 落实董事会改组或换届，董事会设5名董事，上海恒涔提名不少于4名董事席位[13] - 建立和完善公司内部控制制度，加强业务、流动性和债务管理[13] 人才发展 - 中装建设重视人才发展，结合发展战略完善内部人才培养体系[14]

重整相关 - 聘请财务顾问论证资本公积转增股本除权（息）参考价格计算公式[1] - 财务顾问结合草案调整公式，以专项意见为准[1] - 若需调整公式或参数，公司将按要求调整[2] 权益与影响 - 出资人权益调整后，上海恒涔成控股股东，龙吉生成实控人[4] - 中小投资者让渡转增股分担成本，投资权益有保障[4] - 重整改善基本面，补充资金增强盈利能力，提升股票价值[4]

板块整体表现 - 数字人民币板块在11月19日整体下跌1.75%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.18%，深证成指基本持平 [1] - 板块内个股表现分化，部分个股如朗科科技上涨5.39%，而神州信息领跌，跌幅达9.06% [1][2] 领涨个股表现 - 朗科科技涨幅最大，为5.39%，收盘价31.88元，成交量为31.91万手，成交额为9.956亿元 [1] - 航天信息上涨3.22%，收盘价8.97元，成交量为70.09万手，成交额为6.26亿元 [1] - 数字认证上涨2.41%，收盘价32.72元，成交量为8.22万手，成交额为2.69亿元 [1] 领跌个股表现 - 神州信息跌幅最大，为-9.06%，收盘价18.16元，成交量为129.84万手，成交额为23.92亿元 [2] - ST证通下跌-5.00%，收盘价10.45元，成交量为18.50万手，成交额为1.96亿元 [2] - *ST中装下跌-4.93%，收盘价4.24元，成交量为67.06万手，成交额为2.88亿元 [2] 板块资金流向 - 数字人民币板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为26.88亿元 [2] - 游资资金净流入6.79亿元，散户资金净流入20.09亿元 [2] - 在个股层面，朗科科技获得主力资金净流入8574.23万元，净占比8.62% [3] - 航天信息获得主力资金净流入6417.07万元，净占比10.26% [3] - 金一文化获得主力资金净流入3717.31万元，净占比12.40% [3]

会议基本信息 - 公司于2025年11月18日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东会 [6][7] - 现场会议地点位于深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室 [7] - 会议召集人为公司董事会，现场会议由董事赵海峰先生主持 [8] - 股权登记日为2025年11月11日 [8] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东共243人，代表股份174,150,234股，占公司有表决权股份总数的18.1203% [9] - 通过现场投票的股东共2人，代表股份151,372,668股，占公司有表决权股份总数的15.7503% [10] - 通过网络投票的股东共241人，代表股份22,777,566股，占公司有表决权股份总数的2.3700% [11] - 通过现场和网络参会的中小投资者共计241人，代表股份22,777,566股，占公司有表决权股份总数的2.3700% [11] 议案审议与表决结果 - 所有十项议案均获得审议通过，未出现否决议案的情形 [3][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 议案一《关于修订〈公司章程〉和办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [12][13] - 所有议案的总表决同意率均超过99.65%，其中多数议案同意率超过99.86% [12][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24] - 中小投资者对各项议案的表决同意率均超过97.35%，其中多数议案同意率超过98.92% [12][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24] 修订的公司治理制度 - 本次股东会审议并通过了涉及公司核心治理制度的一系列修订议案 [12][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24] - 具体修订的制度包括：《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《选聘会计师事务所专项制度》 [12][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24] 会议程序合规性 - 本次会议采用中小投资者单独计票，以尊重中小投资者利益并提高其参与度 [2] - 会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均经律师见证，被认为符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [24]

股东会信息 - 公司2025年10月31日公告召开2025年第三次临时股东会通知[6] - 现场会议2025年11月18日15:00在深圳罗湖区召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 参加股东会股东及代表243人，代表股份174,150,234股，占比18.1203%[9] - 现场参会2人，代表股份151,372,668股，占比15.7503%[10] - 网络投票241人，代表股份22,777,566股，占比2.3700%[13] 议案表决 - 多项议案表决同意占比超99%，部分议案有少量反对和弃权票[17][18][19][20][23][25][26][28] - 议案一特别决议获三分之二以上通过，其余获二分之一以上通过[28] 会议结论 - 会议无关联交易，未修改或提新议案[28] - 律师认为会议审议、召集等合法有效[28][29]