薪酬制度 - 薪酬制度适用于董事会成员和高级管理人员[2] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准等[3] 人员薪酬 - 内部董事兼任高管按高管薪酬执行[5] - 独立董事领津贴按季度发放[5] - 外部董事不担任职务不领薪酬[5] - 高级管理人员实行年薪制[5] 薪酬调整与激励 - 高级管理人员薪酬调整依据含同行业薪资[7] - 可设专项奖励、实施股权激励计划[9] 责任机制 - 高级管理人员特定情形不发年度绩效奖金[12] - 公司实行内部责任追究机制[12]

深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市中装建设集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会；为确保提名委员会规范、高效地开展工作，特制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和 选择程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 董事会提名委员会是依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会负责 并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上的全体董 事提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由委员会委员选举1名独立董事委员 担任，负责主持委员会工作。 当召集人不能或无法履行职责时，由 ...

董事会秘书设置 - 董事会设秘书1名，任期3年，可续聘[3] 聘任与解聘 - 拟聘秘书提前5个交易日报送材料，深交所无异议可聘任[3] - 近3年受证监会处罚等不得担任[4] - 秘书出现规定情形1个月内解聘[5] 职责与协助 - 秘书负责信息披露等事务[7][8] - 公司应聘请证券事务代表协助履职[10] 空缺处理 - 秘书空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[6]

治理制度 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理[2] 汇报与审议 - 会计年度结束后至董事会审议年报前，管理层向独立董事汇报经营和重大事项进展[3] - 2名或2名以上独立董事认为资料不完整等可书面提延期开会或审议，董事会应采纳[4] 独立性与意见 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并出具专项意见与年报同披露[4] - 独立董事应对年度报告签署书面确认意见[4] - 独立董事对年报事项异议，经全体1/2以上同意可聘外部机构，费用公司承担[5] 其他职责 - 独立董事应关注年审期间改聘会计师事务所情形[5] - 独立董事督促公司准确完整披露年报事项[5] - 年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务[6] - 独立董事应向公司年度股东会提交年度述职报告[6]

控股定义 - 公司对持股超50%或能对股东会决议产生重大影响的公司构成控股[2] 管理监督 - 公司从章程制订、人事等方面管理、指导和监督控股子公司[4] - 公司委派或推荐控股子公司董监高及财务负责人[6] - 公司委派人员定期汇报经营情况并依公司意见表决[7] 经营规范 - 控股子公司经营须遵守法规政策和公司规划[10] - 控股子公司对外投资、担保等须经公司审批[10][11][18] - 未经批准，控股子公司不得从事委托理财等投资[11] 财务制度 - 控股子公司遵守公司统一财务制度和会计政策[14] - 不得私自更换财务负责人，及时报送会计报表[14][21] - 管理层审慎用资，财务负责人有权制止违规行为[15] - 遵循公司会计档案管理制度保管财务档案[16] 审计监督 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督[18] 信息披露 - 控股子公司法定代表人为信息披露第一责任人[20] - 重大事项及时报告公司董事会[20] - 重大事件视同公司发生，适用信息披露制度[21] 保密义务 - 控股子公司人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易[21] 报告情形 - 特定情形下报告人员向公司董事会和秘书报告[22] 关联交易 - 控股子公司构成关联交易及时报告并履行义务[22] 档案管理 - 公司建立两级档案管理制度，子公司文件同时报送[24] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，修改亦同[26]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以完善治理、规范运作[2] 管理原则与目的 - 投资者关系管理原则包括合规、平等、主动、诚实守信[3] - 管理工作目的是促进良性关系、获市场支持等[6] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[6] - 应多渠道多方式开展与投资者的沟通交流[7] - 需加强投资者网络沟通渠道建设和运维[7] 会议要求 - 特定情形下公司应按规定召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后要及时召开业绩说明会[9] 接待与披露义务 - 接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务[10] 档案保存期限 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[12] 职责分工 - 公司投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[14] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[16] - 公司指定董事会办公室为投资者关系管理专职部门[14] 合规与培训 - 公司开展投资者关系管理工作应遵守相关规定，不得出现违规情形[15] - 公司应定期对相关人员开展投资者关系管理工作的系统性培训[16] 人员素质要求 - 投资者关系管理从业人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能[16] 平台交流规则 - 公司应通过互动易平台等多种渠道与投资者交流并及时处理信息[17] - 公司在互动易平台发布信息和回复提问应遵守多项规则[18] 制度生效与解释 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释和修订[22]

财务制度 - 财务制度适用于公司及合并报表范围内子公司[2] - 会计年度为公历1月1日起至12月31日止[6] 记账本位币 - 中国大陆公司以人民币为记账本位币，海外公司以当地币种为记账本位币但财务报告折算为人民币[7] 记账基础与计量 - 采用权责发生制作为记账基础，一般采用历史成本计量[7] 合并报表 - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[7] 现金及等价物 - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及特定投资[8] 外币交易 - 外币交易初始按交易日即期汇率折算为记账本位币[8] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额按规定处理[9] - 境外经营外币财务报表按规定方法折算为人民币报表[9] 金融资产与负债 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征划分金融资产类别[11] - 部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[13] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和初始确认时指定的此类负债[14] - 除特定金融负债外，其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债[15] 金融资产终止确认 - 满足收取现金流量合同权利终止等三个条件之一的金融资产予以终止确认[15] 金融工具公允价值 - 金融工具存在活跃市场用报价确定公允价值，不存在则用估值技术确定[17] 金融资产减值 - 需确认减值损失的金融资产以预期信用损失为基础计提减值准备和确认信用减值损失[19] 存货 - 存货取得按实际成本计价，非工程施工和设计成本类存货领用和发出按加权平均法计价[26] 长期股权投资 - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本按被合并方股东权益在最终控制方合并财报账面价值份额确定[29] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，购买日按合并成本作为初始投资成本[30] 固定资产折旧 - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[39] - 房屋建筑物装修折旧年限5年，年折旧率20%[39] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%[39] 投资性房地产 - 投资性房地产按成本初始计量，采用成本模式后续计量[38] 在建工程 - 在建工程成本按实际工程支出确定，达到预定可使用状态后结转为固定资产[42] 借款费用 - 借款费用包括利息、折价或溢价摊销等，符合条件的开始资本化，达到状态停止资本化[43] 无形资产 - 土地使用权预计使用寿命为50年，软件为5年，专利权为10年，特许经营权为5年、6.08年[45] 收入确认 - 公司与客户合同满足条件，在客户取得商品控制权时确认收入[52] 合同成本 - 为取得合同发生的增量成本预期能够收回且摊销期限超一年，作为合同取得成本确认为资产[54] 政府补助 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，货币性按收到或应收金额计量，非货币性按公允价值计量[56] 所得税 - 资产负债表日，当期所得税负债（或资产）按税法规定预期应交纳（或返还）的所得税金额计量[60] 租赁 - 公司作为承租人，租赁资产类别主要为房屋及建筑物[64] 财务报告 - 财务报告需按月、季、年定期编制[69] - 财务报告包括资产负债表、利润表等[69]

制度适用 - 适用范围含公司、部门、子公司、相关人员及外部单位或个人[2] 信息定义 - 指可能影响股价的未公开信息，含定期报告、财务数据等[2] 保密义务 - 董事和高管等涉密人员在特定期间负有保密义务[3] 信息报送 - 无依据报送要求应拒绝，报送时登记内幕知情人[3] 违规处理 - 外部信息泄露应通知公司，公司向深交所报告并公告[4] 制度实施 - 由董事会负责解释和修订，审议通过之日起实施[5]

深圳市中装建设集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任 ...

内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 深圳市中装建设集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部管理和控制，促进公司内部控制的建立健全，实现有效控制成本、改善经营 管理、规避经营风险、增加公司价值，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企 业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是独立监督和评价本公司及下属子公司财务收支、经济活 动的真实、合法和效益的行为，以促进加强经济管理和实现经济目标。内部审计 是指公司内部审计部门或人员对公司、子公司以及具有重大影响的参股公司的内 部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完整 ...