公司信息 - 证券代码002822，简称为ST中装；债券代码127033，简称为中装转2[1] 会议情况 - 第五届董事会第十三次会议2024年12月2日发通知，6日召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] - 以5票同意通过《关于无法按期归还募集资金的议案》[2] 公告信息 - 《关于无法按期归还募集资金的公告》2024年12月9日发布[7]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转债募集资金总额52500万元，净额51230.69万元[3] - 2023年9月拟用闲置募集资金51000万元临时补流，期限不超12个月[5] 资金变动 - 截至2024年11月30日，司法诉讼划扣247.66万元，承兑汇票划扣115.46万元[6] - 截至2024年11月30日，专户余额113.12万元全部被冻结[6] 其他情况 - 2020年2月6日，“中装转债”触发赎回条款[3] - 公司无法按期归还临时补流资金经审议通过[7] - 募集资金用于日常经营，未被控股股东占用[8] - 指定信息披露报刊和网站[8]

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于不向 下修正可转换公司债券转股价格的议案》 截至 2024 年 12 月 4 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 4.37 元/股）的情形，已触发"中 装转 2"（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段 的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在 价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次 不向下修正"中装转 2"的转股价格。若再次触发"中装转 2"的转股价格向下 修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"中装转 2"的转股价 格向下修正权利。 《关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年12月4日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发"中装转2"（债券代码：127033） 转股价格向下修正条款。 2、公司于2024年12月4日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"中装转2"的转股价格。若再次触发"中装转2"的转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"中装转2"的转股价格向下修正 权利。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]666 号"文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公开发行了 1,160.00 万张可转换公司债券 （以下简称"本次发行"或"本次可转债"），每张面值 100 元，发行总额 116,000. ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公开招募和遴选重整投资人的公告 2024年5月24日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "中装建设"或"债务人"）收到债权人东莞市铭尚贸易有限公司（以下简称"申 请人"）发来的《通知书》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能 力，但具有重整价值为由，于2024年5月24日向深圳市中级人民法院（以下简称 "深圳中院"）申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。 2024年7月31日，深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）作出（2024） 粤03破申547号《决定书》，决定对公司启动预重整，并指定国浩律师（深圳） 事务所担任预重整管理人（以下简称"预重整管理人"）。 为依法有序推进预重整及后续重整工作，维护各方合法权益，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于被债权人申请重整及预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司能否进入正式重整程序存在重大不确定性：公司目前处于预重整阶 段，但尚不代表公司正式进入重整程序，后续进入重整程序需要法院在裁定受 理重整申请前，逐级报送最高人民法院审查。期间，上市公司所在地人民政府 向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）通报情况，中国证监 会作出意见。最高人民法院收到中国证监会的意见和受理法院逐级报送的报告 后，审查决定是否批复同意受理上市公司重整案件，因此预重整程序被受理并 不意味着公司最终能进入正式重整程序。截至本公告披露日，公司尚未收到法 院关于进入重整程序的相关法律文书，且正因涉嫌信息披露违法违规被中国证 监会立案调查，因此公司后续能否进入正式重整程序仍存在重大不确定性。请 投资者充分关注公司能否进入重 ...

债券发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股信息 - “中装转2”转股期限为2021年10月22日至2027年4月15日[2][4] - 初始转股价格为6.33元/股，多次调整[5][6][8] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] - 2024年11月14 - 27日已有十个交易日低于85%，预计触发修正条件[2][10] - 触发条件拟当日开董事会决定是否修正[10]

诉讼金额 - 公司累计涉诉金额约30879.70万元，占最近一期经审计净资产绝对值10.85%[3] 具体诉讼 - 2024年多起诉讼涉及金额从2043.87万到8185.48万不等，部分已判决，部分审理中[5][6] 影响与应对 - 败诉未判决诉讼或影响利润，资产可能被强制执行，已聘律师应诉[3][9]

业绩情况 - 2024年前三季度净利润 -7.95亿元，同比下滑768.51%[4][9][12] - 2024年前三季度扣非净利润 -7.97亿元，同比下滑698.25%[4][9][12] 异常波动 - 2024年11月21 - 22日股价涨幅偏离值累计超12%[2][8] 风险警示 - 2024年2月27日起股票简称变更为“ST中装”[6][13] 调查重整 - 2023年12月15日被立案调查，仍在进行[3][12] - 2024年5月24日被申请重整及预重整，结果不确定[7][13] 账户情况 - 基本账户已解除冻结，部分主要账户及资金仍被冻结[6][13]

业绩情况 - 2024年前三季度归母净利润 -7.95亿元，同比下滑768.51%[4][9][12] - 2024年前三季度扣非归母净利润 -7.97亿元，同比下滑698.25%[4][9][12] 异常情况 - 2024年11月14 - 18日，公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超12%[2][8] 其他事项 - 2023年12月15日，公司因信披违规被立案调查，仍在进行中[3][12] - 2024年2月27日起，公司股票简称变更为“ST中装”[6][13] - 截至公告披露日，部分主要银行账户及货币资金仍被冻结[6][13] - 2024年5月24日，公司被申请重整及预重整，结果不确定[7][13]