| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于聘任2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日 召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于聘任2023年度审计机构的议案》，经公司独立董事和审计委员会事先认可，并 经董事会审议通过，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司2023年度审计机构，聘期一年，自公司2023年第二 次临时股东大会审议通过之日起生效。续聘2023年度审计机构事项尚需提交公司 股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 中审众环创立于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格以及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中装建设"）于 2023年8月28日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会 议，分别审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。现将公司 本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计 政策的规定，为客观、真实、准确地反映深圳市中装建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"）截至2023年06月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司 基于谨慎性原则，对各类资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准备。 具体情况如下： 单位：人民币万元 | 类型 | 项目 | 本期发生额 ...

| 证券代码：002822 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：127033 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议通知于2023年8月18日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2023 年8月28日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合 法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 《公司 2023 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审 议<公司 2023 年半年度募 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于设立海外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立海外子公司的议案》，具 体内容如下： 公司名称：中装建设集团（沙特）有限公司 出资方式：自有资金 股东：深圳市中装建设集团股份有限公司持股100% 经营范围：工业园区运营及物业服务；绿色装配式建筑研发；建筑室内外装 修工程设计及施工承包；建筑幕墙工程设计与施工；光伏工程设计与施工；建筑 材料加工销售与进出口贸易。 本事项尚需提交股东大会审议通过。 沙特阿拉伯子公司的设立是公司本着长期发展和战略规划、以及海外业务开 展的需要，有利于公司市场开拓与经营发展。 敬请广大投资者注意投资风险。 注册地址：利雅得 法定代表人：庄重 总经理：庄重 注册资金：150万美 ...

2023年第二季度新签订单金额 - 公共装修64,881.84万元[3] - 住宅装修8,903.87万元[3] - 设计业务2,822.37万元[3] - 园林市政4,034.06万元[3] - 各业务合计80,642.14万元[3] 截至2023年6月30日已签约未完工订单金额 - 公共装修683,140.67万元[3] - 住宅装修160,339.19万元[3] - 设计业务35,487.43万元[3] - 园林市政14,032.21万元[3] - 各业务合计892,999.50万元[3]

业务参与情况 - 参与杭州亚运会项目，包括亚运场馆及北支江项目水上运动中心和皮划艇激流回旋项目等，未来将继续参与国家重大基础项目建设 [2] - 积极参与百县千镇万村高质量工程，五沙（宽原）大数据中心项目后续业务发展视集团战略布局而定 [2] - 建设有丝绸之路国际文化交流中心大剧院项目等，未来将继续积极参与国家重大基础项目建设 [2][3] 可转债相关 - 发行 11.6 亿元可转债，募集资金使用情况关注 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2023 - 033） [3] - 可转债在不触发有条件赎回条款的情况下，将存续至 2027 年 4 月 15 日 [4] - 可转债利率相对较低，未给公司带来较大付息压力 [3] 员工薪酬与公司战略 - 今年第一季度“支付给职工以及为职工支付的现金”项目增长，主要系收购东部物业后员工总数增长 [4] - 公司推行“3 + 1”战略，未来聚焦工程板块、新能源板块、物业管理板块 + 科技创新板块，致力于成为优秀的城乡建设综合服务提供商 [4] 业绩与股价 - 受行业上下游影响，2022 年主动控制工程板块业务发展力度，增加非工程板块投入，非工程板块收入占比首次突破 10%，业绩发展健康稳定 [4] - 二级市场股价受多方面因素影响，公司生产经营正常 [4][5] 科技业务相关 - 坚持以科技提升装饰，积极关注 AI 在建筑行业的应用 [3] - 广东顺德宽原电子科技有限公司是公司的控股孙公司，公司间接持有 65% 股权 [6] - 数据中心合作方包括力通网络、中国电信，详情见《关于子公司投资建设大数据中心项目的进展公告》（公告编号：2022 - 025、2022 - 049） [6] - 截至目前，1 号楼首批客户上架需求已完成交付，剩余部分机电设备根据客户上架进度建设 [6] - 五沙（宽原）大数据中心于 2022 年 6 月开始投产并已产生收入，2022 年营业收入 1787 万元 [6] - 数据中心利用溴化锂热转换制冷设备回收余热蒸汽，实现“零碳排放”制冷，全部完成投产后预计每年可减少上万吨碳排放量 [6][7]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6.81亿元，上年同期8.28亿元，同比减少17.72%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1542.91万元，上年同期为-985.69万元，同比减少56.53%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2.94亿元，上年同期为-3.38亿元，同比增加12.94%[5] - 本报告期末总资产91.77亿元，上年度末96.04亿元，较上年度末减少4.45%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益36.11亿元，上年度末36.26亿元，较上年度末减少0.42%[5] - 2023年第一季度营业总收入为6.81亿元，较上期8.28亿元下降17.72%[18] - 营业总成本为6.95亿元，较上期8.32亿元下降16.47%[18] - 净利润为-1421.64万元，较上期-767.11万元亏损扩大85.32%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-1542.91万元，较上期-985.69万元亏损扩大56.53%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.94亿元，较上期-3.38亿元亏损有所收窄12.90%[21] - 非流动负债合计为15.13亿元，较上期14.39亿元增长5.13%[16] - 负债合计为54.71亿元，较上期58.51亿元下降6.48%[16] - 所有者权益合计为37.06亿元，较上期37.53亿元下降1.25%[16] - 基本每股收益为-0.02元，较上期-0.01元下降100%[20] - 稀释每股收益为-0.02元，较上期-0.01元下降100%[20] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末金额6881.07万元，期初金额1.57亿元，变动比率-56.23%，主要系购买理财产品减少所致[8] - 应收账款融资期末金额220.30万元，期初金额701.73万元，变动比率-68.61%，主要系上期末银行承兑汇票到期所致[8] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额1,118,168,284.58元，年初余额1,338,732,634.07元[14] - 应收账款期末余额2,383,830,311.80元，年初余额2,650,019,068.77元[14] - 流动资产合计期末余额7,423,093,714.68元，年初余额7,880,128,776.37元[15] - 非流动资产合计期末余额1,753,693,835.06元，年初余额1,723,709,632.51元[15] - 资产总计期末余额9,176,787,549.74元，年初余额9,603,838,408.88元[15] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计期末余额3,957,572,424.69元，年初余额4,411,445,381.65元[15] - 非流动负债中，长期借款期末余额275,104,704.13元，年初余额215,000,036.69元[15] - 应付债券期末余额954,047,269.55元，年初余额940,865,674.95元[15] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加本期金额219.58万元，上期金额408.46万元，变动比率-46.24%，主要系按照缴纳流转税计算缴纳所致[8] - 研发费用本期金额1297.69万元，上期金额2173.98万元，变动比率-40.31%，主要系研发项目投入减少所致[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为41,789，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，庄小红持股比例24.67%，持股数量176,057,928股；庄展诺持股比例10.23%，持股数量73,009,350股[11] 现金流量相关指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期金额3066.06万元，上期金额-2.52亿元，变动比率112.17%，主要系长期资产投入及理财投资减少所致[9] - 投资活动现金流入小计为208,215,629.15元，较上期139,412,832.85元有所增加[23] - 投资活动现金流出小计为177,555,062.68元，上期为391,333,768.69元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为30,660,566.47元，上期为 - 251,920,935.84元[23] - 筹资活动现金流入小计为705,558,140.98元，上期为1,277,886,807.80元[23] - 筹资活动现金流出小计为662,919,244.88元，上期为1,156,801,207.75元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为42,638,896.10元，上期为121,085,600.05元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3,511.35元，上期为 - 1,822.31元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 220,955,244.86元，上期为 - 468,814,305.42元[23] - 期初现金及现金等价物余额为994,772,436.07元，上期为1,444,677,378.43元[23] - 期末现金及现金等价物余额为773,817,191.21元，上期为975,863,073.01元[23]

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 以上数据仅为阶段性数据且未经审计，上述经营指标和数据与定期报告披露 的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。 特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 28 日 1 2023年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司 2023年第一季度主要经营情况公布如下： 单位：人民币万元 | 业务类型 | 2023 年第一季度 | | 截至 年 | 2023 | 3 月 31 | 日 | 2023 | 年第一季度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

公司基本信息 - 公司实际控制人为庄重、庄小红和庄展诺[12] - 公司控股股东为庄小红[12] - 海南中装为中装建筑科技的全资子公司且已注销[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21.62亿元，上年同期25.66亿元，同比减少15.75%[24][39] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1560.56万元，上年同期1.04亿元，同比减少85.01%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4.16亿元，上年同期 -2.50亿元，同比减少66.24%[24][40] - 本报告期末总资产91.74亿元，上年度末91.95亿元，同比减少0.23%[24] - 本报告期营业成本18.52亿元，上年同期21.23亿元，同比减少12.80%[39] - 本报告期财务费用5822.73万元，上年同期4065.71万元，同比增加43.22%[39] - 本报告期所得税费用1175.30万元，上年同期2870.74万元，同比减少59.06%[39] - 本报告期研发投入5224.02万元，上年同期7476.66万元，同比减少30.13%[39] - 投资收益为680.31万元，占利润总额比例为16.73%；资产减值为 -2929万元，占利润总额比例为 -72.01%[46] - 货币资金为14.79亿元，占总资产比例为16.12%，较上期减少3.41%；应收账款为23.80亿元，占总资产比例为25.94%，较上期减少1.96%[49] - 合同资产为27.70亿元，占总资产比例为30.19%，较上期增加1.89%；存货为4.99亿元，占总资产比例为5.44%，较上期增加1.40%[49] - 在建工程为5.04亿元，占总资产比例为5.50%，较上期增加2.72%；短期借款为19.37亿元，占总资产比例为21.11%，较上期增加1.77%[49] - 长期借款为1.22亿元，占总资产比例为1.33%，较上期增加0.87%；交易性金融资产为1.35亿元，占总资产比例为1.47%，较上期减少0.82%[49] - 应收票据为7673.88万元，占总资产比例为0.84%，较上期减少0.45%；其他应收款为1.78亿元，占总资产比例为1.94%，较上期增加0.66%[49] - 预付款项为6323.17万元，占总资产比例为0.69%，较上期增加0.43%；应付票据为8097.00万元，占总资产比例为0.88%，较上期减少1.15%[49] - 应付账款为9.82亿元，占总资产比例为10.70%，较上期减少2.10%；其他流动负债为1.95亿元，占总资产比例为2.13%，较上期减少0.37%[49] - 长期应付款为2.56亿元，占总资产比例为2.79%，较上期增加0.67%；库存股为946.16万元，占总资产比例为0.10%，较上期减少0.25%[50] - 截至报告期末，货币资金受限409,632,085.51元，长期股权投资受限152,200,000.00元，合计受限561,832,085.51元[53] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为10,815,040元，变动幅度为 -100.00%[54] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益42.99万元，为固定资产处置收益[28] - 计入当期损益的政府补助818.70万元，包括稳岗补贴等[28] - 委托他人投资或管理资产的损益675.99万元，为银行理财产品收益[28] 公司业务发展历程 - 2022年科技园物业收购东部物业100%股权，物业管理板块将以内生与外延并进方式发展[32] - 2021年公司承建河南许昌许瑞50MW分散式风电项目EPC总承包项目[33] - 2020年公司取得顺德宽原60%股权，布局IDC新基建领域，目前项目处于建设阶段[33] - 公司2017年参股赛格物业，持有25%股权；2020年9月收购嘉泽特投资100%股权（间接持有科技园物业51.63%股权）；2022年科技园物业收购东部物业100%股权[35] 公司荣誉与技术实力 - 公司近年来获国家及省市级工程奖项300多项[34] - 公司截止目前共持有12项光伏领域相关的专利[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑装饰业本报告期营业收入19.65亿元，占比90.90%，上年同期23.90亿元，占比93.12%，同比减少17.76%[41] - 装饰施工业务收入为17.75亿元，同比增长12.85%；物业管理及服务业务收入为1.97亿元，同比增长23.91%[44] 募集资金相关情况 - 2016 - 2021年公司募集资金总额为243,175.98万元，本期已使用5,047.13万元，已累计使用126,315.6万元，累计变更用途的募集资金总额为15,353.83万元，比例为6.31%，尚未使用募集资金总额为104,601.26万元[58] - 2016年首次公开发行股票，募集资金总额767,250,000元，实际募集资金净额676,031,984.01元[59] - 2019年公开发行可转换公司债券，募集资金总额525,000,000元，实际募集资金净额512,306,886.80元[59] - 2020年发行股份购买资产并募集配套资金，募集资金总额117,599,999.51元，实际募集资金净额106,980,313.02元[60] - 2021年公开发行可转换公司债券，募集资金总额1,160,000,000元，实际募集资金净额1,136,440,640.89元[61] - 部品部件工厂化生产项目，募集资金承诺投资总额29,730.7万元，调整后投资总额22,498.75万元，截至期末累计投入22,648.13万元，投资进度100.66%，本期实现效益 -100.99万元，未达到预计效益，项目可行性发生重大变化[63] - 营销中心项目，募集资金承诺投资总额9,608.9万元，调整后投资总额6,041.5万元，截至期末累计投入6,041.5万元，投资进度100.00%，本期实现效益0万元，不适用预计效益，项目可行性发生重大变化[63] - 设计研发中心项目承诺投资8012.1，实际投资4698.3，投资进度100.00%[64] - 信息化系统建设项目承诺投资2283.1，实际投资1042.5，投资进度100.00%[64] - 补充公司流动资金承诺投资18000，实际投资18007.99，投资进度100.04%[64] - 装配式建筑产业基地项目承诺投资51230.69，实际投资3634.5，投资进度7.09%[64] - 毕节市七星关区第二人民医院二次装修EPC项目承诺投资12000，实际投资1024.3，投资进度8.54%[64] - 东盟艺术学院项目精装修工程施工Ⅰ标段承诺投资6000，实际投资3832.8，投资进度63.88%[64] - 南海区体育中心项目第一标段工程施工机电安装专业分包工程承诺投资7000，实际投资6177.74，投资进度88.25%[64] - 红土创新广场精装修工程Ⅰ标段承诺投资3500，实际投资3334.1，投资进度95.26%[65] - 龙岗中心医院门急诊大楼修缮改造工程承诺投资2500，实际投资948.33，投资进度37.93%[65] - 第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目承诺投资3000，实际投资816.27，投资进度27.21%[65] - 公司终止“营销中心建设项目”，将剩余募集资金3844.62万元永久补充流动资金用于日常运营[66] - 公司终止“设计研发中心建设项目”，将剩余募集资金3479.49万元用于偿还2019年6月20日到期的交通银行短期借款5000万元，不足部分用自有资金偿还[66] - 公司将“信息化系统建设项目”投资规模调整至1279.80万元并延期至2019年完成，剩余募集资金1086.18万元永久补充流动资金，后又终止该项目，将节余资金245.63万元用于永久性补充流动资金[66] - 公司将“部品部件工厂化生产项目”预计达到可使用状态的时间由2019年12月31日延期至2020年12月31日，后将投资规模调整至22498.75万元，剩余募集资金8995.94万元永久补充流动资金[66] - 公司将“装配式建筑产业基地项目”建设期限由2021年11月1日延期至2022年12月31日[66] - “部品部件工厂化生产项目”总投资额为29730.70万元[66] - 公司终止“设计研发中心建设项目”，将剩余3479.49万元募集资金用于偿还5000万元交通银行短期借款，不足部分用自有资金偿还[67] - 公司将“信息化系统建设项目”投资规模调至1279.80万元并延期至2019年完成，后终止该项目，将节余245.63万元用于永久性补充流动资金[67] - 公司将“部品部件工厂化生产项目”预计达到可使用状态时间由2019年12月31日延至2020年12月31日，投资规模调至22498.75万元，剩余8995.94万元永久补充流动资金[67] - 2017年公司以9472.96万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2017年12月31日置换完成[67] - 2021年公司拟用16542.71万元募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用，截至2021年12月31日完成16299.99万元置换[67] - 2022年2月17日公司归还10000万元临时补充流动资金至募集专户，2月23日拟再用10000万元可转债闲置募集资金临时补流，2月25日已划转[67] - 2019年公司拟用10000万元闲置募集资金临时补流，实际使用9706.32万元，2020年4月14日提前归还[68] - 2020年公司拟用30000万元可转债闲置募集资金临时补流，截至2020年12月31日已划转，2021年4月15日归还[68] - 2021年公司再次拟用30000万元可转债闲置募集资金临时补流，截至4月20日已划转，2022年2月17日归还[68] - 2022年2月23日公司又拟用30000万元可转债闲置募集资金临时补流，截至2月25日已划转[68] - 营销中心建设项目剩余募集资金3844.62万元永久补充流动资金，投资进度100%[70][71] - 设计研发中心建设项目剩余募集资金3479.49万元用于偿还短期借款，投资进度100%[70][71] - 信息化系统建设项目投资规模调整至1279.80万元，剩余募集资金1086.18万元永久补充流动资金，节余资金244.07万元也用于永久性补充流动资金，投资进度100%[70][71] - 部品部件工厂化生产项目总投资额29730.70万元，拟调整投资规模至22498.75万元，剩余募集资金8995.94万元永久补充流动资金，截至2020年8月31日厂房已建设完毕[71][72] - 营销中心建设项目华南、华北、华东三个营销中心已基本建成[71] - 设计研发中心建设项目已完成场地投入和基本软件投资，基本满足使用需求[71] - 部品部件工厂化生产项目因地质问题和雨季工期延长，预计达到可使用状态时间由2019年12月31日延期至2020年12月31日[71] - 公司决定终止部品部件工厂化生产项目中木制品加工车间和门窗加工车间的设备采购等相关投入[71] 子公司经营情况 - 主要分析对公司净利润影响达10%以上的主要子公司及参股公司情况[74] - 深圳市中装市政园林工程有限公司注册资本3亿元，总资产4.5919681297亿元，净资产3.4949887034亿元，营业收入1.3728261894亿元，营业利润612.66094万元，净利润510.682522万元[75] - 深圳市嘉泽特投资有限公司注册资本1000万元，总资产4.0202974521亿元，净资产2.0015535671亿元，营业收入1.931587716亿元，营业利润3107.964834万元，净利润2519.914985万元[75] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例34.94%，召开日期为2022年1月11日，披露日期为2022年1月12日[80] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例34.59%，召开日期为2022年2月16日，披露日期为2022年2月17日[80] - 2021年度股东大会投资者参与比例34.94%，召开日期为2022年5月26日，披露日期为2022年5月27日[80] 限制性股票激励计划情况 - 2019年限制性股票激励计划原激励对象59人，调整后为57人，拟授予限制性股票数量600万股，授予价格3.7元/股[85] - 2020年4月27日，因6人离职，对其持有的12.50万股已授予但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销[86] - 2020年5月21日公司股东大会同意回购注销12.50万股限制性股票，7月7日完成注销[87]

深圳市中装建设集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 深圳市中装建设集团股份有限公司 2021 年年度报告 2023 年 04 月 1 深圳市中装建设集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 深圳市中装建设集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表; 公司负责人庄展诺、主管会计工作负责人曾凡伟 及会计机构负责人(会计 主管人员)房新芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何 投资者的实质承诺，请投资者对此保持足够的风险认识。 公司在生产经营等方 面存在的风险请查阅本报告"第三节、管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发 展的展望"。 敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 720,578,442 为基数，向 全 ...