业绩数据 - 2023年营业收入26.83亿元，净利润5.91亿元[9] - 2024年一季度营业收入6.90亿元，同比增长17.28%，净利润1.43亿元，同比增长15.97%[50] - 2023年销售毛利率为30.84%，2022年为33.28%[68] - 2023年总债务/总资本为19.25%，资产负债率为29.34%[9] - 2024年3月末资产负债率30.05%，总债务/总资本19.20%[55][56] 资产情况 - 2024年3月总资产42.37亿元，2023年为39.83亿元[9] - 2024年3月末现金类资产14.22亿元，占总资产超三分之一，能覆盖总债务[14] - 2024年3月末货币资金12.50亿元，占比29.49%；2023年为11.72亿元，占比29.42%；2022年为11.82亿元，占比31.39%[47] 业务数据 - 2023年外销收入8.12亿元，同比增长5.93%，占营业收入比重达30.26%[14] - 2023年公司专用设备业务收入26.57亿元，同比增长27.86%，占营业收入99.04%，毛利率32.98%[32][33] - 2023年公司经销收入占营业收入96.07%，前五大客户销售收入占比19.10%[33][34] - 截至2023年末，公司家具机械数控装备年产能规模提升至17,800台[32][37] - 2023年公司原材料成本14.64亿元，占营业成本81.82%，同比增长25.53%[39] - 2023年公司上游前五大供应商采购金额合计占采购总额比重为18.09%[38] 产品研发 - 2023年公司推出高速柔性封边机等多项高端产品，产品有竞争优势[8] 项目投资 - 弘亚数控集团顺德高端家具装备智能制造基地总投资4.50亿元，累计已投资3.83亿元，投资进度85.00%[38] - 家具机器人自动化生产线制造基地建设项目总投资3.50亿元，累计已投资2.91亿元，投资进度83.00%[38] - 四川丹齿整体搬迁建设项目总投资1.50亿元，累计已投资1.39亿元，投资进度100.00%[38] 股权结构 - 截至2024年3月末，李茂洪持有公司38.98%股份，李茂洪、刘雨华、刘风华合计持有公司49.89%股份[21] 信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA -，评级展望稳定，弘亚转债评级由AA降至AA -[7] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA -[65] 其他信息 - 2023年公司新设子公司广州丹齿精密机械有限公司负责机械零部件加工业务[21] - 2024年6月公司完成董事会换届，董事会由8名董事构成，其中独立董事3名[62] - 自2016年上市累计现金分红9.71亿元，分红率超30%[57] - 公司ESG表现良好，过去一年未因环境问题受处罚[60]

权益分派 - 2023年年度每10股派现金股利6元（含税），不转增、不送股[2] - 深股通等投资者每10股派5.40元[4] - 不同持股期限补缴税款不同[5] - 股权登记日2024年6月20日，除权除息日21日[6] - A股股东现金红利21日划入账户，部分公司自派[8][9] 转债调整 - 弘亚转债转股价格调整为25.24元/股，21日生效[11] 咨询信息 - 咨询地址为广州市黄埔区瑞祥大街81号证券部，电话020 - 82003900[12]

可转债信息 - 公司于2021年7月12日发行600万张可转换公司债券，总额60,000万元[3] - 可转债于2021年8月10日在深交所挂牌交易，简称“弘亚转债”，代码“127041”[3] 转股价格调整 - 调整前转股价格为25.84元/股，调整后为25.24元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2024年6月21日[3] 权益分派方案 - 公司将实施2023年年度权益分派，以2024年6月20日总股本为基数，每10股派6元（含税）[6] - 除权除息日为2024年6月21日[6]

会议情况 - 公司于2024年6月11日召开第五届监事会第一次会议[3] - 监事会会议应出席3名监事，实际出席3名[3] - 会议以3票同意选蒋秀琴为第五届监事会主席，任期三年[4] 股份持有 - 第四届监事李良雨直接持股470,400股，间接持股71,623股[5] - 第四届监事麦明月间接持股3,371股[5] - 蒋秀琴直接持股25,480股，间接持股29,492股[8]

股东大会信息 - 公司于2024年5月21日刊载召开2023年年度股东大会的通知[3] - 股东大会定于2024年6月11日14:30召开，采取现场和网络投票结合方式[4] - 现场会议在广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室召开，由董事长李茂洪主持[5] - 互联网投票时间为2024年6月11日9:15 - 15:00，交易系统投票时间为2024年6月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及股东代理人12名，代表股份222,183,668股，占比52.3734%[8] - 网络投票股东8名，代表股份27,073,639股，占比6.3818%[8] - 现场和网络出席股东合计20名，代表股份249,257,307股，占比58.7552%[8] - 现场和网络参加的中小投资者10名，代表股份27,074,466股，占比6.3820%[8] 议案审议情况 - 股东大会审议了14项议案[12] - 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》等多项议案同意比例超99%[15][18][20][22] - 《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》等多项议案同意比例达100%[25][27][29][33][35][38] - 《关于修订<股东大会议事规则>》等多项议案同意比例98.1912%，反对4,508,600股，占比1.8088%[40][43][44][46][49][51][54] 选举情况 - 董事会换届选举非独立董事包括李茂洪、陈大江等，独立董事包括杨禾、林桂成等[12] - 选举李茂洪等人为非独立董事，选举票数占比高[56][57][61] - 选举杨禾等人为独立董事，选举票数占比高[62][63][64] - 选举卢花顺、李贤为第五届监事会非职工代表监事，选举票数占比高[66][67] 表决结果认定 - 本次股东大会表决程序及结果符合相关规定，议案经出席股东及代理人表决通过[67] - 律师认为公司本次股东大会召集及召开程序、审议议案符合规定，召集人及出席人员资格合法有效，表决程序与结果合法有效[68]

公司治理 - 2024年6月11日召开2023年年度股东大会并选举产生第五届董事会成员[3] - 同日召开第五届董事会第一次会议，各议案均全票通过[3][4][6][7][8][9][10] - 选举李茂洪为公司第五届董事会董事长兼总经理，任期三年[4][6] - 聘任陈大江、刘风华、许丽君、莫晨晓为副总经理，任期三年[7] - 聘任许丽君为财务负责人，莫晨晓为董事会秘书，任期三年[8][9] 人员持股 - 李茂洪持有公司股份16535.6249万股[15] - 陈大江直接持有903.2832万股，间接持有2.95万股[16] - 刘风华持有546万股，与李茂洪、刘雨华是实际控制人[18] - 许丽君直接持有88.20万股，间接持有2.95万股[19] - 莫晨晓直接持有20万股，间接持有5,898股[21] - 李贤、周旭明间接持有5,898股[22] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表已取得深交所资格证书[24] - 联系电话020 - 82003900，邮编510530[24] - 邮箱investor@kdtmac.com，地址广州市黄埔区瑞祥大街81号[24]

会议信息 - 2024年6月11日14:30召开现场股东大会，会期半天，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东20人，代表股份249,257,307股，占公司总股份的58.7552％[9] - 通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份27,074,466股，占公司总股份的6.3820％[10] 议案表决 - 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》总表决同意249,248,407股，占比99.9964％[11] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意249,248,407股，占比99.9964％[14] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》总表决同意249,248,407股，占比99.9964％[16] - 《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》总表决同意249,257,307股，占比100.0000％[21] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》总表决同意249,245,747股，占比99.9954％[28] - 《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》获审议通过[30] - 《关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期分红方案的议案》总表决同意249,257,307股，占比100.0000％[33] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意244,748,707股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1912％[38] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小投资者表决同意22,565,866股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.3474％[38] 选举情况 - 会议采取累积投票方式选举李茂洪等5人为公司第五届董事会非独立董事，任期三年[46] - 选举李茂洪为非独立董事，总表决同意249,256,680股，占比99.9997%，中小投资者同意27,073,839股，占比99.9977%[47] - 选举陈大江、刘风华、黄旭、吴海洋为非独立董事，总表决同意均为249,248,080股，占比99.9963%，中小投资者同意均为27,065,239股，占比99.9659%[47][48] - 选举杨禾、林桂成、林雪锋为独立董事，总表决同意均为249,188,080股，占比99.9722%，中小投资者同意均为27,005,239股，占比99.7443%[50][51][52] - 选举卢花顺、李贤为非职工代表监事，总表决同意均为249,188,080股，占比99.9722%，中小投资者同意均为27,005,239股，占比99.7443%[54] 其他 - 公司第五届董事会、监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年[50][53] - 律师认为公司本次股东大会召集及召开程序、审议议案等合法有效[55] - 备查文件有《2023年年度股东大会决议》和《法律意见书》[56] - 公告由广州弘亚数控机械股份有限公司董事会发布[58] - 公告日期为2024年6月12日[58]

会议时间 - 2024年6月11日14:30召开2023年年度股东大会现场会议，会期半天[3] - 互联网投票系统投票时间为2024年6月11日9:15 - 15:00[3] - 交易系统网络投票时间为2024年6月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年6月4日[4] 提案情况 - 提案11、提案12.01和提案12.02属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 提案13 - 15以累积投票方式选举非独立董事5人、独立董事3人、非职工代表监事2人[7] 登记信息 - 登记时间为2024年6月7日上午9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[9] - 登记地点为广州市黄埔区瑞祥大街81号公司证券部[9] 其他信息 - 会议联系人莫晨晓、周旭明，电话020 - 82003900等[9] - 网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn[10] - 普通股投票代码为"362833"，投票简称为"弘亚投票"[16] - 《关于制定及修订部分公司管理制度的议案》需逐项表决，子议案数为7[22] - 授权委托书有效期限至该次股东大会结束[22]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[7] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事不超六年[11] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] 审查情况 - 候选人通过公司第四届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[1] 合规情况 - 候选人不存在法定不得担任董事情形[2] - 符合证监会和深交所规定的独董任职资格和条件[3] - 符合公司章程规定的独董任职条件[2]

| | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议决议，公司决定于2024年6月11日召开2023年年度股东大会，本次 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2023年年度股东大会。 2．会议召集人：公司第四届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年6月11日14:30，会期半天； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年6月11日9:15—15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年6月11日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— ...