证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2024-004 转债代码：128048 转债简称：张行转债 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第四次会 议的通知，会议于 2024 年 3 月 28 日在连云港召开，以现场会议表决方式进行表 决。公司应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事长丁娅女士主持，本 次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经 逐项表决，通过以下议案： 一、审议通过了《监事会 2024 年度工作计划》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年监事会监督委员会工作计划》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《2024 年监事会 ...

其他新策略 - 公司收到苏州监管分局批复，核准朱宇峰副行长任职资格[1] - 朱宇峰先生简历详见公司2023年11月16日巨潮资讯网公告[1]

| 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 一、张行转债发行上市基本概况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 2,965,600 元张 行转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 515,674 股，占张行转债转股前公 司已发行普通股股份总额的 0.0285%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的张行转债金额为 人民币 2,497,034,400 元，占张行转债发行总量的比例为 99.8814%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏张家港农村商业银行股 份有限公司（以下简称"公司"）现将自 2023 年 10 月 1 ...

张家港市新兴产业变化 - 张家港市聚焦"调高、调轻、调优"产业结构目标，推动产业创新集群高质量发展 [1] - 张家港市高标准获评首批国家创新型县（市） [1] - 13家企业入围中国服务业企业500强，总数列全省县（市）第一 [1] - 新增国家级专精特新"小巨人"企业13家 [1] - 全市围绕新能源、数字经济、生物医药及高端医疗器械、先进特色半导体4条新兴领域产业链 [1] - 以重大项目、有效投入为抓手，以产业链产业园区融合发展为路径，聚力产业强链补链，推进新兴产业加速发展 [1] 张家港行信贷资源切分 - 张家港行坚持"做小做散、支农支小"的战略方向不动摇 [3] - 致力于"做中小微企业金融服务的主导者，做优质大型企业金融服务的参与者" [3] - 今年在信贷资源的投向上，依然将加大力度服务普惠、支持制造业转型及科创企业发展等方向 [3]

| 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本行"） 于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事 会 2023 年第一次临时会议的通知，会议于 2023 年 11 月 15 日在公司十七楼会议 室召开，以现场加视频会议表决方式进行表决。公司应参会董事 11 名，实际参 会董事 11 名。会议由董事长孙伟先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会 议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案： 一、审议通过了《关于聘任副行长的议案》； 上述人员简历详见附件。 二、审议通过了关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议 ...

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以 下简称 "本行"）的信息披露行为，确保本行信息披露内容的真 实、准确、完整、及时，切实维护本行、股东及投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国商业银行法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号--商业银行信 息披露特别规定》(以下简称《商业银行信息披露特别规定》)、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的有关规定及本行章程的有关规定,并结合本行实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对本行股票及其衍 生品种交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披 露的信息或本行主动披露的信息；本制度所称"披露"是指本行 及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、证券交易所相关规定，在深圳证券交易所网站和符合国务院 证券监管机构规定条件的媒 ...

一、关于聘任副行长的议案的独立意见 经审阅公司董事会本次聘任的副行长的简历和相关材料，充分了解被聘任 人职业、学历、职称、工作经历、业务专长等情况，我们认为，新任职人员能 够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同意董事会的 决定，聘任吴明园先生、朱宇峰先生为公司副行长。 第八届董事会独立董事：金时江、裴平、杨相宁、吴敏艳。 2023年11月15日 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及江苏张家港 农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们 作为公司的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对相关事项发表独立意见 如下： ...

| 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、"张行转债"将于 2023 年 11 月 13 日按面值支付第五年利息，每 10 张 "张行转债"（面值 1,000 元）利息为人民币 18 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 11 月 10 日 3、付息日：2023 年 11 月 13 日 业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上 市公告书》"）的有关条款规定，在"张行转债"的计息期限内，每年付息一次，现 将"张行转债"2022 年 11 月 12 日至 2023 年 11 月 11 日期间的付息事项公告如 下： 一、"张行转债"的基本情况 4、除息日：2023 年 11 月 13 日 5、"张行转债"票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、 ...

公司财务状况 - 公司总资产为2030.42亿元，较上年度增长8.27%[2] - 归属于上市公司股东的净资产为166.16亿元，较上年度增长6.78%[2] - 公司资本充足率在2023年9月30日达到13.27%，较2022年12月31日的13.13%有所增长[22] - 公司一级资本充足率在2023年9月30日为11.03%，较2022年12月31日的10.86%有所提升[22] - 公司流动性比例在2023年9月30日达到85.51%，较2022年12月31日的72.47%有显著增长[22] - 公司总资产收益率在2023年达到0.97%，较2022年的0.96%略微增长[23] - 公司资本充足率在2023年9月30日为13.27%，较2022年12月31日的13.13%有所提升[23] - 公司杠杆率在2023年9月30日为6.43%，较2022年12月31日的6.34%有所增长[24] - 公司客户贷款及垫款本金在2023年9月30日达到1256.79亿人民币，较2022年12月31日的1150.28亿人民币有所增长[25] - 公司吸收存款本金在2023年9月30日为1537.92亿人民币，较2022年12月31日的1395.84亿人民币有显著增长[25] - 公司总负债在2023年9月30日达到1862.43亿人民币，较2022年12月31日的1718.07亿人民币有所增长[25] - 公司股东权益在2023年9月30日为167.99亿人民币，较2022年12月31日的157.26亿人民币有所增长[25] - 公司总资产达到2030.42亿元，较年初增长155.09亿元，增幅8.27%[29] - 存款总额为1537.92亿元，较年初增长142.08亿元，增幅10.18%[29] - 贷款余额为1256.79亿元，较年初增长106.51亿元，增幅9.26%[29] - 公司实现营业收入35.31亿元，归属于母公司股东净利润13.98亿元，同比增长10.22%[29] - 公司持有的前十大金融债券详情[30] 公司经营情况 - 本报告期营业收入为114.54亿元，较上年同期下降13.21%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为5.32亿元，较上年同期增长5.06%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，较上年同期下降101.57%[3] - 基本每股收益为0.25元，较上年同期增长8.7%[3] - 加权平均净资产收益率为3.70%，较上年同期下降0.10个百分点[3] - 衍生金融资产增加主要系报告期内汇率波动、代客衍生品业务增加所致[6] - 在建工程减少主要原因是工程建设完工及系统开发上线运行后转出[7] - 拆入资金减少主要原因是政策性转贷资金减少所致[8] - 公司持有的前十大金融债券详情[30] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-105,335,477.71元，较上期大幅下降[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,692,971,301.44元，较上期减少[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,750,392,670.19元，较上期增加[35] - 现金及现金等价物净增加额为-1,075,191,790.78元，较上期减少[35] - 公司第三季度报告未经审计[36]

第八届董事会第三次会议决议公告 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第三次会 议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司十九楼会议室召开，以现场加视频 会议表决方式进行表决。公司应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董 事长孙伟先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议经逐项表决，通过以下议案： 一、审议通过了《行长室 2023 年三季度业务经营报告》； | 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决。 四、审议通过了《关于申请董事会授权审计委员会制定选聘会计师事务所 的政策、流程及相关内部控制制度的 ...