浙江华统肉制品股份有限公司 董事会审计委员会关于2023年度会计师事务所履职情况评 估及履行监督职责情况报告 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,272 人 ...

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页） 招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：华统股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李静 联系电话：0755-82943145 | | | | | 保荐代表人姓名：杨爽 联系电话：0755-82943145 | | | | | 现场检查人员姓名：李静、徐嘉鑫 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度（"核查期间"） | | | | | 现场检查时间：2024 年4 月 12 日至2024 年4 月14 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | ...

证券简称：华统股份 证券代码：002840 | 一、释 义 3 | | --- | | 二、声 明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 华统股份、本公司、公 | 指 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江华统 肉制品股份有限公司 | | | | 2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告》 | | 限制性股票激励计划、 | 指 | 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2022〕1036 号），本公司由主承销商万联证券股份有限公司采用向 特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 13,220 万股，发行价为每股人民币 6.98 元，共计募集资金 92,275.60 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00 万元后的募集资金为 91,875.60 万元，已由主承销商万联证券股份有限公司于 2022 年 7 月 14 日汇入本公司募集资金 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-043 浙江华统肉制品股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监 事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 20 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： （五）培训地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号华统股份会议室及线上培 训 （六）培训人员：李静、徐嘉鑫 （七）培训对象：上市公司的董事、监事、高级管理人员和部分中层管理人 员 （八）培训内容：本次培训通过结合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及其他最新的法律法规和相关的上市公司案例，对上市公司的公司治 理和规范运作、董监高人员认知行为规范、募集资金使用与管理、信息披露等事 项进行培训。 二、上市公司的配合情况 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》浙江华统肉制品股份有 限公司（以下简称"华统股份"、"上市公司"、"公司"）进行了2023 年度持续督导培 训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人：李静、杨爽 （三）协办人：徐嘉鑫 （四）培训时间：2024 年4月1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及 经营成果，公司对合并报表中截至2023年12月31日相关资产价值出现的减值迹象 进行了全面的清查和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，具体如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-048 浙江华统肉制品股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果，公司（含子公司， 下同）基于谨慎性原则，对截止 2023 年 12 月 31 日各项资产进行了减值测试， 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 本次计提减值 17,052.27 万元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，本次计提资产减值金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 16 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dU9qKy8AdG 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-041 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年 3 月畜禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）部分全资及控股子公司 经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如 下： 一、2024 年 3 月份销售情况 1、生猪销售情况 2024年3月份，公司生猪销售数量236,443头（其中仔猪销售19,254头），环比 变动28.07%，同比变动25.89%。 2024年3月份，公司生猪销售收入40,222.23万元，环比变动32.32%，同比变 动22.89%。 2024年3月份，商品猪销售均价14.70元/公斤，比2024年2月份上升2.80%。 2024年3月份生猪销售收入环比变动的主要原因为销售量增加所致。 2、鸡销售情况 2024年3月份鸡销售数量204.30万只，环比变动90.87%，同比变动96.69%。 2024年3月份鸡销售收入2,311.47万元，环比变动202.24%，同比变动9.80%。 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入为1293.854亿元，2024年预计将达到2199.105亿元，营业收入增长率为36.88%[2] - 公司2023年归属母公司净利润为-58.789亿元，2024年预计将达到1245.69亿元，净利润增长率为-770.00%[2] - 公司2023年预计每股收益为-0.95元，2024年预计将达到2.01元，市盈率从负值转为正值，市净率和市销率逐年下降[2] - 公司2023年的EBITDA为26.64亿元，2024年预计将达到216.452亿元，呈现大幅增长趋势[2] 公司发展 - 公司在浙江省内建成18个现代化楼房猪场，生猪年出栏产能已达300万头，预计未来出栏量将继续增长，出栏量增速领先行业[1] - 公司屠宰板块稳健扩张，年屠宰设计能力可达1400万头，屠宰量稳步增长，屠宰利润和猪价呈负相关关系，热鲜模式贡献稳定利润[1] - 公司出栏量持续增长，2022年首次实现超百万头的跨越式发展，2023年全年累计出栏量达到230万头[15] - 公司计划在省外扩张，提高出栏增速，预计2024/2025年出栏量将达到400/550万头，出栏增速领先行业[17] 公司风险提示 - 公司的风险提示包括猪价不达预期、公司出栏不达预期、动物疫病风险等，需要谨慎关注[3] - 猪价不达预期、公司出栏不达预期、动物疫病风险、食品安全风险等可能影响公司盈利和经营[37][38][39][40] - 公司养殖成本下降趋势可能不及预期，公司股价异动风险需注意[41][43]