公司基本信息 - 公司股票简称为华统股份，股票代码为002840[12] - 公司注册地址位于浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区，邮政编码为322005[13] - 公司网址为www.huatongmeat.com[13] - 公司法定代表人为朱俭军[13] - 公司联系人为朱婉珍，联系电话为0579-89908661[13] - 公司年度报告备置地点为证券部[13] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为85.78亿元，较2022年下降9.24%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-6.05亿元，较2022年下降789.34%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5.26亿元，较2022年增长40.47%[14] - 公司2023年末总资产为89.08亿元，较2022年末增长0.41%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为20.73亿元，较2022年下降22.47%[15] - 公司2023年营业收入扣除后金额为83.67亿元[15] - 公司2023年第四季度营业收入为24.14亿元[17] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-2,095.11万元[18] - 公司2023年政府补助计入当期损益为2,742.12万元[18] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[18] 主营业务 - 公司主营业务收入主要为食品，包括生鲜猪肉、生鲜禽肉、深加工肉制品[4] - 公司主营业务主要涵盖生猪养殖和生猪屠宰两大板块[20] - 公司2023年全国饲料总产量达32,162.7万吨，猪饲料产量14,975.2万吨，增长10.1%[22] - 公司2023年累计销售生猪（含种猪、仔猪、商品猪）230.27万头，较上年增长91.13%[28] - 公司2023年屠宰生猪448.17万头，同比增长29.38%[29] - 公司2024年的生猪销售量目标值是500万头，触发值是400万头[30] - 公司全产业链一体化布局，主营业务涵盖饲料生产、畜禽养殖、畜禽屠宰、肉制品深加工全产业链条[31] 研发情况 - 公司研发费用在2023年增加至49,209,089.50元，同比增长35.84%[41] - 公司研发项目包括猪品种与宰后猪肉品质研究、胴体分割与猪肉品质研究、非洲猪瘟背景下商品猪研究等[41][42] - 公司研究液态饲料对改善仔猪生长性能的作用，已结题[50] - 公司研究低蛋白日粮对减少猪粪中氮排放的关系，已结题[51] - 公司研究微生态制剂对改善生长猪生长性能的关系，已结题[52] - 公司2023年研发人员数量为151人，较上一年增长60.64%[60] - 公司2023年研发投入金额为4920.9万元，占营业收入比例为0.57%[60] 环保情况 - 公司遵守了多项环境保护政策和行业标准，包括《中华人民共和国环境保护法》等[137] - 公司拥有多家子公司，均持有排污许可证，有效期延续至2026年至2029年[138] - 公司主要污染物包括废气中的氨、硫化氢、臭气等[139] - 公司废气中氨气排放标准为4.9kg/h，硫化氢排放标准为0.33kg/h[139] - 废水中的主要污染物包括总磷、化学需氧量、氨氮等[139] - 废水中总磷排放标准为8mg/L，氨氮排放标准为35mg/L[139]

证券简称：华统股份 证券代码：002840 | 一、释 义 3 | | --- | | 二、声 明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 华统股份、本公司、公 | 指 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江华统 肉制品股份有限公司 | | | | 2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告》 | | 限制性股票激励计划、 | 指 | 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-050 浙江华统肉制品股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会 议"）。 2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 202 ...

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页） 招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：华统股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李静 联系电话：0755-82943145 | | | | | 保荐代表人姓名：杨爽 联系电话：0755-82943145 | | | | | 现场检查人员姓名：李静、徐嘉鑫 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度（"核查期间"） | | | | | 现场检查时间：2024 年4 月 12 日至2024 年4 月14 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | ...

经核查独立董事郭站红先生、吴天云先生及楼芝兰女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江华统肉制品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求及浙江华统肉制品股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的相关规定，结合公司独立董事提交 的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董 事的独立性出具如下专项意见： 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求， 认真履行职责，依法行使职权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公 司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。 现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 14 次会议，具体情况如下： 1、2023年1月18日，第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向 银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于预计2023年度为子公司融资提 供担保额度的议案》、《关于预计2023年度为子公司饲料原料采购提供担保的议 案》、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于向激励对象首次授予 限制性股票的议案》。 2、2023年3月30日，第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司日 常采购饲料原料关联交易预计的议案》。 3、2023年4月2 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-043 浙江华统肉制品股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监 事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 20 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计过 程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： （一）机构信息 （二）项目信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 根据浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"）与国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 本所接受华统股份的委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公 司法》（ ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2911 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江 ...