股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-041 广东翔鹭钨业股份有限公司 第四届董事会2023年第四次临时会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年第 四次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 22 日上午 10：00 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 19 日以电子 邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实 到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 独立董事发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》。 1 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-0 ...

特此公告。 广东翔鹭钨业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 22 日召开第 四届董事会 2023 年第四次临时会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了 关于向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》文件已于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-046 预案的披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事 项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的批准或核准，具有不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 关于 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案的提示性公告 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 23 日 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 股票简称：翔鹭钨业 股票代码：002842 广东翔鹭钨业股份有限公司 GUANGDONG XIANGLU TUNGSTEN CO., LTD. （注册地址：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二三年八月 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保 证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 2、本预案是公司董事会对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）的说明，本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次发行相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 3、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行 引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 5、投资者如 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金运用 可行性分析报告 二〇二三年八月 1 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 84,088.71 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目： 本次发行实际募集资金规模将不超过募集资金投资项目的资金需求规模。若 实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金 净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募 集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体 投资项目及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其 他融资方式解决。若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发 展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次 发行募集资金到位后以募集资金予以置换。 二、本 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善 和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可 持续性，保障股东权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发[2012]37 号文）、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监发[2022]3 号）以及《公司章 程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东合理回报、社 会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了未来三年（2023-2025 年）股 东回报规划（以下简称"股东回报规划"），具体如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展 实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保 ...

关于广东翔鹭钨业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 司农专字[2023]23000310106 号 目 录 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告…………………1-2 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告…………………3-10 一、董事会的责任 翔鹭钨业董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制前次募集资 金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任及工作 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对翔鹭钨业董事会出具的上述报告 独立地提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实 施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们进行了审慎调查，实施了包括实地观察、抽查会计记录等我们认为必要 的审核程序，并对所取得的材料做出了必要的职业判断。我们相信，我们的鉴证 工作为发 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号）文核准，广东翔鹭钨业股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向社会公众公开发行 301,922,300.00 元 可转换公司债券，扣除发行费用 11,720,200.00 元，募集资金净额为 290,202,100.00 元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并于 2019 年 8 月 26 日出具了"广会验字[2019]G18015860052 号"验资报告。 （二）2023 年 1-6 月募集资金使用金额及余额 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况 如下： （续上表） | 项目 | 暂时补充流动 | 加：归还暂时补 | 减：永久补充流 | 减：购买理财产 | 加：收回理财产品 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东翔鹭钨业股份有限公司 单位：万元 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 半年度占用累计 | | 2023半年度占用资 | 2023 | 半年度偿还 | 2023 | 半年度期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | 的会计科目 | | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | | | | | | | | | | | | 控股股 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 广东翔鹭钨业股份有限公司 GUANGDONG XIANGLU TUNGSTEN CO., LTD. （注册地址：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所主板上 市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力， 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 股票不超 82,872,167 股（含本数），募集资金不超过 84,088.71 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于"年产 300 亿米光伏用超细钨合金丝生产 项目"、"退城入园技改项目（二期）"及"补充流动资金"。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家产业政策大力支持高端钨产品发 ...

股票代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-047 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报 措施及相关主体承诺的公告 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保障 中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，并结合实际情况提出了具体的摊薄即期回报的填补回报措施；同时，公司控股 股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员对向特定对象发行摊薄即期回报 填补措施能够得到切实履行作出了承诺。现将本次向特定对象发行摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）分析的主要假设和前提 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生 重大变化； 2、假定本次发 ...