的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：翔鹭转债（债券代码：128072）转股期为 2020 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 19 日；转股价格为人民币 15.14 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份 变动的情况公告如下： 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-048 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况 一、可转债上市发行基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 25 日下发的《关于核准广东翔 鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号） 文件，公司于 2019 年 8 月 20 日公开发行了 3,019,223 张可转债，每张面值人民 币 100 元，发行总额 30,192.23 万元，期限 6 年。 经深圳证 ...

2019年广东翔鹭钨业股份有限公司公开发 行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-047 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会已于 2024年6月27日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司进行董事会、 监事会换届选举。公司于2024年6月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日,公司召开了第五届董事 会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专 门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将 具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 非独立董事：陈启丰先生（董事长）、陈伟东先生、陈伟儿女士、戴湘平先 生 独立董事：黄伟坤先生、刘良先先生、张立女士 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一，独立董事的人数比例未低于董事会成员的三分之一。 ...

上海市淮海中路1010号嘉华中心45层 邮政编码200031 电话: (86-21) 5404-9930 传真: (86-21) 5404-9931 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司 提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下： 致：广东翔鹭钨业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-044 广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生 6、股权登记日：2024 年 6 月 20 日（星期四） 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等有关规定。 二、会议出席情况： 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-045 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议（以 下称"本次会议"）于 2024 年 6 月 27 日下午 17：00 在公司会议室以现场方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 27 日由专人送达。本次会议由半数以上董事 推举公司董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名。公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公 司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 根据《公司章程》等的有关规定，同意选举陈启丰先生为公司董事长，任期 3 年，自董事会选举产生之日至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-043 广东翔鹭钨业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-043 附件： 关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记录、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会监事任期届 满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，2024 年 6 月 26 日公司于会议室召 开职工代表大会，经与会职工代表投票，选举陈瑞荣先生为公司第五届监事会职工 代表监事，将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公 司第五届监事会，任期一致。陈瑞荣先生简历见附件。 第五届监事会组成后，公司职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在董事、 高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监 事的情形，符合《公司章程》、《公司法》等有关任职要求的规定。 特此公告。 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届监事会职工代表监事候选人简历 陈瑞荣,男,198 ...

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司章程》等的有关规定，同意选举甘桂清女士为公司第五届监事会 主席，任期自监事会选举产生之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历详见 附件） 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议已 于 2024 年 6 月 27 日由专人通知全体监事，会议于 2024 年 6 月 27 日 17：00 在 公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事现 场出席会议并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开程序合法有效。会议由半数以上监事推举甘桂清女士主持。经 与会监事认真审议并表决，通过如下事项： 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-046 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：20 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-042 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东陈伟 东关于其所持公司股份质押变动情况的通知，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押 前质押股 份数量 （股） 本次质押 后质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占已质 押股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占未质 押股份 比例 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-042 | 陈启丰 | 51,836,400 | 18.76% | 30,012,161 | 30,012,161 | 57.90% | 10.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘良先作为广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 广东翔鹭钨业股份有限公司 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证 ...