关联交易情况 - 公司与关联方优创包装2024年日常关联交易实际发生金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5% [1] - 优创包装2024年总资产2348.73万元，净资产869.08万元，营业收入947.94万元，净利润24.36万元 [2] - 优创包装为公司实际控制人万锋亲属控制的企业，构成关联交易 [3] - 关联交易定价参照市场公允价格协商确定，遵循公平公允原则 [5] - 关联交易为公司日常经营所需，不会对公司财务状况和独立性产生重大影响 [7] 担保事项 - 公司拟为7家子公司提供总额不超过67.50亿元的担保，其中银行授信担保57亿元，履约担保10.50亿元 [9] - 担保对象包括赣州电子、南昌精密、南昌汽车等全资子公司及展宏新材、日月同芯等控股子公司 [12][13][15][18][20] - 截至公告日，公司对外担保总额占2024年末净资产比例为246.23%，对子公司实际担保总额占净资产比例为72.47% [24] 财务及经营情况 - 公司2024年营业收入95.59亿元，同比增长12.27%；归母净利润3251.46万元，同比下降32.26% [71] - 2024年计提资产减值准备7445.24万元，减少归母净利润1235.03万元 [95][101] - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利0.4元，合计派发1265.98万元，占归母净利润的38.94% [75][76] 其他重要事项 - 公司及子公司计划2025年向银行申请不超过102亿元的综合授信额度 [25] - 公司经营范围拟新增储能技术服务、光伏设备制造等业务 [102] - 公司注册地址拟变更为深圳市龙华区澜清一路3号荣超新时代广场 [104] - 公司根据财政部新规变更会计政策，涉及数据资源处理、负债划分等 [28][29][31]

深圳同兴达科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 590016 号 深圳同兴达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳同兴达科技股份有限公司（以下简 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、专项说明 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附表 | 目 | 录 | 1 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 51423816 关于深圳同兴达科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | | 二、审核意见附送 | | | --- | --- | | 一、审核意见 1. 营业收入扣除情况表 | 1-2 1 | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现收入95.59亿元，同比增长12.27%[10][30] - 2024年净利润2701.27万元，同比下降43.52%[30] - 2024年末公司资产总计94.20亿元，较上年末增长13.09%[26] - 2024年末负债合计65.12亿元，较上年末增长15.91%[28] - 2024年末股东权益合计29.08亿元，较上年末增长7.21%[28] 资产数据 - 2024年末货币资金11.73亿元，较上年末增长30.24%[26] - 截至2024年12月31日应收账款账面价值31.64亿元，同比增长4.96%[12] - 截至2024年12月31日存货账面价值14.12亿元，同比增长5.68%[15] - 期末应收票据8617.14万元，上年年末为2536.04万元，增长239.79%[1] 现金流数据 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为100.98亿元，同比增长26.54%[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.06亿元，同比下降14.46%[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.14亿元，同比增长46.48%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.48亿元，同比增长172.55%[32] 未来展望 - 未来现金流量折现方法假设2024 - 2028年增长率分别为44.75%、2.95%、4.24%、3.87%、3.22%，毛利率分别为5.64%、6.32%、6.38%、6.40%、6.44%[196] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年12月6日起施行《企业会计准则解释第18号》，对报告期内财务报表无重大影响[154][155] 项目进展 - 赣州三期工程累计投入占预算比例为99.22%，工程进度为98.37%[189]

会议召开情况 - 2024年董事会召开8次，独立董事出席8次[4] - 2024年股东大会召开3次[4] - 2024年独立董事专门会议召开3次，均亲自出席[7] 议案审议情况 - 2024年4月15日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年4月12日审议通过2024年度董监高薪酬议案[14] 报告披露情况 - 按时披露2023年年度等多份报告[12] 审计机构变更 - 2024年拟变更中兴华会计师事务所为审计机构[13] 独立董事工作 - 到公司现场办公15天并提建议[17] - 官网开通独立董事专用联系邮箱[18] 委员会出席情况 - 提名等委员会应出席和实际出席均为1次[10]

独立董事评估 - 公司董事会对任达、向锐、卢绍锋独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] - 专项意见日期为2025年4月24日[2]

会议召开情况 - 2024年董事会召开8次，股东大会召开3次[4] - 独立董事专门会议召开3次，均亲自出席[8] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[11] 审计与薪酬事项 - 2024年拟变更审计机构为中兴华会计师事务所[12] - 2024年4月12日审议通过年度人员薪酬议案[13] 独立董事履职 - 独立董事亲自出席董事会8次，现场办公15天[4][16] - 官网开通独立董事专用联系邮箱[17]

公司基本信息 - 公司于2017年1月25日在深圳证券交易所上市，首次发行2400万股[6] - 公司注册资本为327,551,705元，股份每股面值1元[8][18] - 公司股份总数为327,551,705股，均为普通股[19] 股东信息 - 万锋和钟小平持股数均为2559.6万股，持股比例均为35.55%[19] - 李锋、刘秋香和深圳市泰欣德投资企业持股数均为453.6万股，持股比例均为6.3%[19] 股份收购与转让 - 因减少注册资本收购股份，应10日内注销[24] - 因合并等收购股份，应6个月内转让或注销[24] - 因员工持股计划收购股份，不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[24] 股东权益与义务 - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[29] - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可诉讼[29] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[53] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[61] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[123] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[124] 董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任，兼任职务董事及职工代表董事总计不得超过董事总数的1/2[95] - 独立董事每届任期三年，连续任期不得超过六年[101] 监事相关 - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[146] - 监事每届任期三年，任期届满连选可以连任[147] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[166] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供股东分配利润的10%[170] 其他 - 聘请会计师事务所聘期一年可续聘，由股东大会决定[180] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[190][191]

会议召开情况 - 2024年董事会召开8次，股东大会召开3次[4] - 审计等三个委员会分别召开6次、1次、1次会议[7] - 2024年独立董事专门会议召开3次[8] 决策与披露 - 2024年4月15日审议通过日常关联交易预计议案[11] - 按时编制并披露多份报告，程序合法合规[12] 机构与薪酬 - 2024年拟变更中兴华会计师事务所为审计机构[13] - 2024年4月12日拟定并通过董监高薪酬议案[14] 独立董事工作 - 独立董事亲自出席董事会8次、列席2次，股东大会缺席1次[4][6] - 到公司现场办公17天并提建议[17] 其他 - 公司官网开通独立董事专用联系邮箱[19]