深圳同兴达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等要求，深圳同兴达科技股份有限公 司（简称"公司"）董事会，就公司独立董事任达、向锐、卢绍锋的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 经核查独立董事任达、向锐、卢绍锋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也不存在在公司主要股东公 司担任任何职务的情况，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-024 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重 大资产重组。 2、本次交易已经深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"同 兴达"）第四届董事会第八次会议审议通过，关联董事万锋已回避表决，本次关 联交易无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易的基本情况 1、日常关联交易的概述 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司因日常经营需要，需要向关联方直 接采购原材料。结合公司 2023 年度实际发生的日常关联交易情况及 2024 年度的 经营计划，公司及子公司拟与相关关联方企业东莞市优创包装制品有限公司（简 称"优创包 ...

全球消费电子市场出货量情况 - 2023年全球智能手机全年出货量11.5亿部，跌幅较2022年收窄至4%；全球平板电脑总出货量1.35亿台，同比下降15.5%；全球笔记本电脑出货量达到1.67亿台，同比下降10.2%[24] 显示驱动芯片封测领域市场份额 - 2022年颀邦科技、南茂科技在显示驱动芯片封测领域全球市占率分别为31.62%和30.97%，中国大陆企业颀中科技和汇成股份市场份额约为7.65%和5.47%[25] 子公司业务发展情况 - 子公司南昌精密自2017年9月投产，主流产品由8M至104M手机类高像素产品扩充到更多领域[28] - 子公司南昌同兴达汽车电子有限公司2023年筹备及拓展客户，与多家国际知名厂商合作，2024年将相继进入量产阶段[34] - 苏州同兴达汽车科技有限公司2022 - 04 - 28设立，注册资本1,000.00万元，公司持股比例100.00%[55] - 子公司赣州同兴达拥有一体化生产线40余条[122] 公司工商信息变更 - 公司于2023年7月20日完成注册地址工商变更[15] 公司组织架构与销售模式 - 公司采取事业部制，下辖显示触控、光学摄像及先进封测三大事业部，主要采取直销模式[36] 公司整体财务关键指标 - 报告期内公司实现营业收入851,402.86万元，同比上升1.13%，归属上市公司股东净利润4,800.16万元，同比上升219.46%[39] - 2023年经营活动现金流入小计83.3344520653亿美元，同比增长12.54%[76] - 2023年经营活动现金流出小计79.7598152267亿美元，同比增长22.70%[76] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.5746368386亿美元，同比减少60.47%[76] - 2023年投资活动现金流入小计2.9565877908亿美元，同比增长445.61%[76] - 2023年投资活动现金流出小计8.8214395744亿美元，同比增长89.79%[76] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -5.8648517836亿美元，同比减少42.83%[76] - 2023年筹资活动现金流入小计11.3892712333亿美元，同比增长26.87%[76] - 2023年筹资活动现金流出小计13.4329272681亿美元，同比减少1.32%[76] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -2.0436560348亿美元，同比增长55.91%[76] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -4.3343120272亿美元，同比减少1119.83%[76] - 2023年营业收入85.14亿元，较2022年增长1.13%[108] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4800.16万元，较2022年增长219.46%[108] - 2023年末总资产83.30亿元，较2022年末增长13.41%[108] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产27.03亿元，较2022年末增长1.74%[108] - 2023年四个季度营业收入分别为15.90亿元、20.71亿元、23.75亿元、24.77亿元[111] - 2023年非经常性损益合计2661.82万元[114] - 2023年公司营业收入85.14亿元，较上年同期上升1.13%；归属于上市公司股东的净利润4800.16万元，较上年同期上升219.46%；扣除非经常性损益的净利润2138.33万元，较上年同期上升109.85%；经营活动净现金流3.57亿元，较上年同期下降60.47%[139][142] - 2023年末货币资金900,300,605.98元，占总资产比例10.81%，较年初占比下降5.53%[165] - 2023年末应收账款3,014,325,241.21元，占总资产比例36.18%，较年初占比上升5.63%，主要因下半年营收大幅增长[165] - 2023年末在建工程472,033,666.94元，占总资产比例5.67%，较年初占比上升2.75%，主要是昆山子公司设备投入[165] - 2023年末长期借款222,000,000.00元，占总资产比例2.66%，较年初占比上升0.97%，主要是昆山子公司银行项目贷款增加[165] - 2023年末租赁负债79,109,701.31元，占总资产比例0.95%，较年初占比上升0.41%，主要是昆山子公司租赁增加[165] - 报告期投资额269,380,000.00元，上年同期投资额349,056,700.00元，变动幅度为 -22.83%[169] 各业务线财务关键指标 - 光电子器件和其他行业营业收入8,514,028,612.44元，营业成本7,820,717,031.64元，毛利率8.14%，营收同比增1.13%，成本同比降1.03%，毛利率同比增2.00%[53] - 液晶显示模组营业收入6,155,530,243.39元，营业成本5,577,689,291.00元，毛利率9.39%，营收同比降6.04%，成本同比降8.26%，毛利率同比增2.19%[53] - 摄像类产品营业收入2,077,978,861.66元，营业成本1,993,502,173.88元，毛利率4.07%，营收同比增33.88%，成本同比增29.55%，毛利率同比增3.21%[53] - 国内地区营业收入6,444,271,08元，营业成本5,919,260,15元，毛利率8.15%，营收同比增3.93%，成本同比增0.66%，毛利率同比增2.99%[53] - 国外地区营业收入2,069,757,52元，营业成本1,901,456,87元，毛利率8.13%，营收同比降6.70%，成本同比降5.92%，毛利率同比降0.76%[53] - 2023年液晶显示模组营收61.56亿元，占比72.30%，同比-6.04%；摄像类产品营收20.78亿元，占比24.41%，同比33.88%；其他营收2.81亿元，占比3.29%，同比-11.12%[139] - 2023年国内营收64.44亿元，占比75.69%，同比3.93%；国外营收20.70亿元，占比24.31%，同比-6.70%[139] - 2023年光电子器件销售量1.78亿片，同比31.18%；生产量1.81亿片，同比32.07%；库存量506.09万片，同比-7.86%[146] - 光电子器件及其他行业原材料成本2023年为71.88亿元，占营业成本比重91.91%，同比降0.58%[147] 供应商采购情况 - 前五名供应商合计采购金额2,073,402,388.88元，占年度采购总额比例27.40%[57] - 供应商1采购额694,541,790.60元，占年度采购总额比例9.18%；供应商2采购额475,174,343.29元，占比6.28%；供应商3采购额372,993,496.39元，占比4.93%；供应商4采购额269,534,164.63元，占比3.56%；供应商5采购额261,158,593.97元，占比3.45%[57] 公司运营效率 - 从客户下订单到公司交付约35天，运营效率远超同行友商[43] 产品研发成果 - 半反射式TFT液晶显示模组完成开发，可满足户外和绿色显示要求并实现自动化量产准备[62] - 带前光源反射式TFT液晶显示模组完成开发，对模组整体性能进行评估并实现量产准备[62] - 电子纸模组工艺研究完成，对电子纸产品进行显示效果和光电性能评估并实现量产技术准备[62] - 电致变色玻璃工艺研究完成，制定产品结构设计规范初版等并实现量产技术准备[62] - a - si FHD模组技术开发完成，输出设计规范等并实现量产技术准备[62] - a - siTFT 120HZ高刷新显示模组和高透panel显示模组开发完成，输出相关规范并实现量产准备[62] - FPC pin to pin开短路测试治具开发完成，可检测信号线异常状态并用于量产[63] - OLED CMD测试板四合一开发完成，可提升良率和出货质量、减少人力、降低治具成本[63] - 显示屏光学亮度，色坐标分析系统开发完成，可把控产品光学特性并实现量产使用[63] - 三连接器导通性测试工具开发完成，可保证屏幕出货质量，提升品质检验能力[63] - 14寸高色域笔电显示模组开发通过更改背光源设计提升色域，进行量产技术准备[64] - 2.4寸WiFi产品显示模组开发整理需求进行设计，完成量产准备[64] - mini LED灯板围坝散光结构研究完成，提供MINI - LED背光灯板方案[64] - PCB产品6层板改5层板设计开发完成，实现量产准备[64] - 1.95寸OLED穿戴产品显示模组开发完成，实现量产准备[64] - 6.745高透液晶显示模组开发完成，实现量产准备[64] - 笔电项目驱动板测试方案研究进行中，增加测试能力[64] - 银浆点胶技术研究完成，提高生产良率和效率[64] - 防盐雾腐蚀元件模组研发完成，提高产品性能[65] - 中尺寸贴合气泡消除方法研究完成，提高生产良率和效率[65] 公司利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以327,551,705为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税）[89] 经营现金净流量与净利润差异原因 - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，原因是客户端订单量逐步释放需提前备料，应付供应商的货款增加[79] 公司审计相关信息 - 公司会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层，签字会计师为王华、王海第[102] 公司证券事务相关信息 - 公司董事会秘书为李岑，证券事务代表为宫兰芳，联系电话均为0755 - 33687792，传真均为0755 - 33687791，电子信箱均为zqswdb@txdkj.com[106] 显示驱动芯片及封测市场规模预测 - 2023年全球显示驱动芯片预计市场规模26.2亿美元，2025年预计达29.8亿美元[119] - 2023年国内DDIC封测市场约66.8亿元，2025年有望达80.3亿元[119] - 预计中国整体显示驱动封测市场规模将从2021年的184.30亿元增长至2025年的280.80亿元，年均复合增长率约为11.10%，2025年中国显示驱动封测市场占全球市场比重将提升至77.01%[137] 子公司项目进展 - 昆山日月同芯半导体有限公司“芯片金凸块（GoldBump）全流程封装测试项目”（一期）进入实质量产爬坡阶段，月产能2万片12寸[119][120][123] 公司生产与采购模式 - 公司采取订单式生产模式，投入重金打造智慧化制造平台工厂，通过TXD信息管理系统确保各部门协作[127] - 公司原材料采购实行“订单式采购+合理备料”模式，液晶面板、驱动IC通过供应链公司进口采购，柔性电路板、背光源境内自行采购[127] 公司客户合作情况 - 公司与众多知名品牌客户、ODM厂商、面板厂建立长期稳定合作关系，避免单一客户依赖[130][132] 公司研发人员情况 - 2023年研发人员数量1376人，同比增10.43%，占比13.76%，同比降2.13%[159] - 研发人员中本科246人，同比增4.68%；硕士5人，同比增25%[159] - 30岁以下研发人员793人，同比增6.16%；30 - 40岁506人，同比增10.72%；40岁以上77人，同比增83.33%[160] - 2023年研发投入金额3.44亿元，占营业收入比例4.04%，同比降0.83%[160] 现金流量净额变动原因 - 投资活动产生的现金流量净额减少因注资昆山子公司投资款增加[162] - 筹资活动产生的现金流量净额增加因取得银行借款增加[164] 递延所得税资产与负债变更情况 - 2022年1月1日递延所得税资产原列报金额26,128,638.39元，累积影响金额2,524,254.03元，调整后列报金额28,652,892.42元[185] - 2022年12月31日递延所得税资产变更前106,231,045.10元，累计影响金额3,233,426.43元，变更后109,464,471.53元[185] - 2022年12月31日递延所得税负债变更前95,436,010.29元，累计影响金额3,233,426.43元，变更后98,669,436.72元[185] 受限资产情况 - 受限资产中固定资产15,277,960.45元用于抵押，其他流动资产25,620,205.48元质押

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-023 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案使用期限：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。 （2）公司独立董事津贴为税前 8.1 万元/年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等深圳同兴达科技股份有 限公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 取薪金。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放。 2 ...

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[5] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构[6] - 公司建立科学人事管理制度[8] - 公司完善采购与付款控制程序[9] - 公司制定制度监控产品生产[10] - 公司按原则设置销售岗位[11] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般[20] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般[25] - 财务报告内控缺陷有定量与认定标准[24] - 非财务报告内控缺陷有定量与认定标准[27] 缺陷情况 - 报告期未发现财务报告内控重大与重要缺陷[28] - 报告期未发现非财务报告内控重大与重要缺陷[30]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润48001583.95元[1] - 母公司2023年度净利润15478181.73元，提公积金1547818.17元[1] - 期末可供股东分配利润330863741.33元[1] 利润分配 - 以327551705股为基数，每10股派0.8元，共派26204136.4元[2] - 现金红利占2023年合并归母净利润54.59%[2] - 现金分红总额占利润分配总额100%，占可供分配利润7.92%[7] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议[8]

内部控制审计 - 审计公司对同兴达2023年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[6] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[8] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9] 审计日期 - 审计报告日期为2024年4月15日[10]

财报披露 - 公司于2024年4月16日披露《2023年年度报告全文》及摘要[4] 业绩说明会 - 2024年4月25日15:00 - 17:00举办2023年年度业绩说明会，方式为网络互动[4][6] - 地点是价值在线（www.ir - online.cn）[4][6] - 参加人员含董事长、总经理万锋等，可能调整[6] 投资者参与 - 可于2024年4月25日前会前提问[3][7] - 当天15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码互动[7] 联系方式 - 联系人宫兰芳，邮箱zqswdb@txdkj.com，电话0755 - 33687792，传真0755 - 33687791[8] 会后查看 - 可通过价值在线或易董APP查看业绩说明会情况及内容[9]

会议出席情况 - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案表决情况 - 各议案表决赞成票多为3票，弃权和反对票多为0票[2][6][9][12][16][19][22][25][28][31][33] 特殊议案 - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决[23] 业务决策 - 同意公司及子公司12个月内开展外汇套期保值业务，规模不超3亿元人民币或等值外币[32]

业绩总结 - 2023年公司营业收入851,402.86万元，较上年升1.13%[1] - 2023年归属于上市公司股东净利润4,800.16万元，较上年升219.46%[1] 未来展望 - 2024年董事会做好信息披露等日常工作[16] - 2024年继续完善内控体系建设[16] - 2024年保护中小投资者权益工作制度化等[16] - 2024年董事会围绕战略目标提升治理水平[17] 公司治理 - 2023年董事会召开7次会议[4] - 2023年董事会组织2次股东大会[6] - 2023年第一次临时股东大会12月25日召开[7] - 本报告期内战略与ESG等委员会召开会议[9][10][11][12] - 2023年公司修订《独立董事工作制度》[15]