会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年4月15日召开[2] - 应参加董事7名，实际参加7名[2] 授信与担保 - 公司及子公司2024年度申请综合授信额度不超25亿元，有效期至2025年4月30日[3] - 公司为全资子公司捷耀精密五金提供不超6000万元担保额度[3] 授权与表决 - 董事会授权董事长及其授权代表签署授信额度内法律文件[4] - 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》7票同意通过[5]

综合授信 - 公司及子公司2024年度申请综合授信额度不超25亿元[2] - 有效期自2024年4月15日至2025年4月30日[3] 子公司担保 - 公司拟为捷耀精密提供不超6000万元担保额度[2] - 担保后累计担保总额不超6000万元，占比5.87%[10] 子公司情况 - 捷耀精密成立于2011年，注册资本1254.45万元[6] - 2022 - 2023年9月部分财务数据有展示[8]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议3月27日通知，3月28日召开[2] - 7名董事全参加，部分监事及高管列席[2] 财务资助 - 同意子公司香港捷荣接受控股股东不超5000万港元资助[3] - 资助期限不超12个月，利率不高于香港同期银行贷款利率[3] 表决情况 - 表决票7票，同意6票，关联董事康凯回避[4] - 独立董事出具一致同意审核意见[4]

公司决策 - 2024年3月28日召开独立董事专门会议审核相关事项[2] - 独立董事同意子公司接受财务资助暨关联交易并提交董事会审议[2] 关联交易 - 全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司接受控股股东财务资助[2] - 控股股东提供财务资助利率不高于中国香港市场同期银行贷款利率[2] 时间信息 - 审核意见发表时间为2024年3月29日[3]

财务数据 - 截至2023年9月30日，捷荣集团总资产216,530,665.39元，净资产215,798,697.18元[6] - 2023年前三季度净利润 -928,726.39元[6] - 年初至公告披露日，与关联企业累计日常关联交易3136.61万元[11] 交易事项 - 香港捷荣拟接受捷荣集团不超5000万港元资助，期限不超12个月[2] - 交易已获通过，不构成重大重组，无需股东大会审议[4] - 资金用于补充子公司流动资金[9]

公司换届 - 公司于2024年1月29日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[2] - 第四届董事会董事长为张守智先生[2] - 第四届监事会主席为叶亚敏女士[4] - 换届离任人员包括赵晓群、郑杰等多人[7] 人员任命 - 公司委任赵晓群女士为终身名誉董事长[4] - 总裁为牟健先生，联席总裁为康凯先生等[5] - 公司聘任叶亚敏女士、李晴如女士为证券事务代表[7] 股份持有 - 牟健先生截至目前未直接或间接持有捷荣技术股份[10] - 康凯先生截至目前直接持有捷荣技术股份256,600股[11] - 崔真洙通过捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司间接持有公司2.19%股份[14] 人员背景 - 崔真洙1965年出生，2010年2月加盟公司[13] - 赵伟刚2022年3月加入公司董事会办公室，2022年12月担任公司董事会秘书[17] - 祖文博1984年1月出生[18]

战略委员会设立 - 经2024年1月29日公司第四届董事会第一次会议审议通过设立[1] 人员构成与任期 - 由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 会议规则 - 召开前三天通知，紧急可随时通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] - 会议记录保存期公司存续期间不少于十年[14] - 工作细则自董事会审议通过生效，修改亦同[17]

审计委员会组成与任期 - 审计委员会由五名董事组成，独立董事应占二分之一以上[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满，连选可连任[5] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，紧急事由可随时通知[14] - 会议应由三分之二以上（含）委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] 利害关系处理 - 委员有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加[22] - 董事会可撤销有利害关系委员表决结果并要求重新表决[22] - 会议不计有利害关系委员法定人数，不足提交董事会审议[22] 委员权利与义务 - 委员有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计评估[24] - 有权查阅会议相关资料、公司定期报告等资料[24][25][26] - 可向公司高级管理人员质询[26] - 对未公开信息负有保密义务[26] 工作细则 - 未尽事宜按法律法规和公司章程执行，冲突时及时修订[28] - 由董事会负责解释，自审议通过生效施行[29][30]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2024年1月29日以邮件发出[2] - 会议于2024年1月29日现场结合通讯召开[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》[3] - 选举叶亚敏为公司第四届监事会主席[3] - 表决3票同意，0票反对和弃权[4] 公告信息 - 相关内容公告编号为2024 - 014[4] - 公告披露媒体为《中国证券报》等[4]

委员会基本信息 - 薪酬与考核委员会经2024年1月29日公司第四届董事会第一次会议审议通过[1] - 成员由五名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] 会议相关规定 - 会议每年根据公司实际需要召开，提前三天通知，紧急事由可随时通知[11] - 会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期不得少于十年[15] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] - 委员在闭会期间可跟踪了解非独立董事、高级管理人员履职情况[22] 薪酬与激励计划 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过方可实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[9] - 股权激励计划须经公司股东大会批准[9] 其他规定 - 委员可质询非独立董事、高级管理人员，评估其业绩指标[24] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[24] - 工作细则由董事会负责解释，自审议通过之日起生效施行[26][27][28]