公司经营情况 - 公司2023年度实现营业收入为XXX元，同比下降XX%[1] - 公司2023年度净利润为XXX元，同比下降XX%[1] - 公司主营业务为装饰设计工程，2023年度工程业务收入占比XX%[1] - 公司2023年营业收入为878,021,630.85元，同比下降47.34%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-173,514,504.18元，同比下降21.68%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-74,276,268.54元，同比下降165.31%[10] - 公司2023年末总资产为2,168,740,508.93元，同比下降3.61%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为355,499,288.41元，同比下降33.53%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为243,028,973.44元，归属于上市公司股东的净利润为-155,733,023.18元[11] 行业发展趋势 - 2023年GDP达到126万亿元，同比增长5.2%[15] - 城镇化进程稳步推进，城镇化率水平稳步增长，直接拉动了建筑业需求[16] - 粤港澳大湾区及深圳先行示范区基础设施有望进一步提升，基础设施投资与建设将带来大量建筑装饰需求[16] - 未来国家将加大科研投入力度，加快筹建国家重点实验室，为公共建筑装饰行业提供增长机遇[17] - 城市轨道交通项目在建线路总长5,671.65公里，共有23个城市在建线路长度超过100公里[17] - 2025年我国民用运输机场预期建设到270个，为公共建筑装饰行业带来巨大市场需求[17] - 人们更加注重提高生活质量，家庭装饰个性化、高端化成为新的消费热点[17] - 住宅项目建设应以适用、经济、绿色、美观为目标[17] 行业发展现状 - 我国建筑装饰行业平均住宅全装修比例约10%，与发达欧美国家80%的全装修比例存在较大差距[18] - 随着城镇化率的不断提高，我国城市数量和城市规模也在稳步上升，将直接拉动对大型建筑的需求，并形成对建筑幕墙的需求[18] - 我国建筑装饰市场逐步完善和成熟，市场分散的状况日渐改善，并逐步涌现出一批资质高、规模大、具有一定市场影响力的优质企业[19] - 文化、医疗、星级酒店等装饰市场将促进建筑装饰行业的稳步发展[19] - 绿色建筑装饰、装配式装修、BIM技术的广泛应用将进一步加快行业经营模式、管理模式和技术及工艺创新发展[20] - 国家出台一系列政策支持绿色建筑产业发展[20] - 部分中小装饰企业为获取项目而采取不合理低价中标等不诚信行为影响行业健康发展[20] - 建筑装饰企业融资渠道较为单一，运营资金相对紧张[20] - 房地产调控政策的变化可能影响建筑装饰行业发展[21] - 装修公司对外包施工团队的质量管控存在一定难度[21] 公司竞争优势 - 公司及控股子公司合计拥有各项施工资质三十余项，所承接的工程项目质量优良，屡次荣获国家级和行业奖项[25] - 公司自主研发技术取得了建筑装饰行业科学技术奖和市级科技成果[25] - 公司在工程施工过程中严格按照投标、设计、采购、施工、保修五个阶段执行程序文件和国家质量标准[26] - 公司承接了大量政府类行政机构、文化及医疗类场馆装饰工程，铁路、地铁客站装饰工程，星级酒店装饰工程等标志性项目[28] - 公司在施工工法、专利和科技成果方面具有一定优势，行业知名度较高[28] - 公司已形成"以深圳为中心，辐射全国"的业务结构，具有较强的跨地域业务拓展能力[28] - 公司采取扁平式管理模式，实现公司管理资源共享，提升管理效率[28] - 公司管理团队和核心技术人员均具有多年的业内相关经验[28] - 公司采取"全程一体化设计施工"垂直管理模式[28] 公司财务情况 - 公司装饰装修业务收入占比65.10%，较上年下降59.65%[31] - 公司中南地区收入占比95.74%，较上年下降46.70%[31] - 公司直接材料成本占比32.65%，较上年下降56.55%[34] - 公司直接人工成本占比25.38%，较上年下降57.10%[35] - 公司公共装修业务直接材料成本占比17.66%，较上年下降66.97%[38] - 公司公共装修业务直接人工成本占比13.21%，较上年下降69.06%[40] - 财务费用同比增加37.94%主要由于利息支出增加[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降165.31%[44] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加94.01%主要由于合并新增两家子公司取得现金[44] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加169.70%[44] - 公司投资收益为2,505.92万元[45] - 公司资产减值损失为3,219.30万元[45] - 公司信用减值损失为3,242.72万元[45] - 公司短期借款增加5.05个百分点[46] 募集资金使用情况 - 公司2017年3月8日在深圳证券交易所以11.61元/股的发行价格公开发行2,534万股A股，募集资金总额为29,419

业绩亏损原因 - 2021 - 2023年国资未按承诺为公司赋能60亿工程业务，是公司业绩亏损主要原因之一[1][3] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入195,663,035.70元，较上年同期增长47.41%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,433,307.19元，较上年同期增长165.33%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -47,131,791.22元，较上年同期减少87.31%[9] - 本报告期末总资产2,062,584,433.89元，较上年度末减少4.89%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益360,766,577.11元，较上年度末增长1.48%[9] - 2024年第一季度营业总收入1.956630357亿元，较上期的1.3273343287亿元增长47.40%[17] - 2024年第一季度营业总成本2.144013344亿元，较上期的1.5499866682亿元增长38.32%[17] - 2024年第一季度营业利润1178.339386万元，上期亏损835.614515万元[18] - 2024年第一季度净利润324.730414万元，上期亏损645.769162万元[18] - 2024年第一季度末负债合计16.8134748588亿元，较上期的17.9309599993亿元下降6.23%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计3.8123694801亿元，较上期的3.75644509亿元增长1.49%[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.0254元，上期为 - 0.0386元[19] 资产负债表项目关键指标变化 - 应付票据期末余额38,292,899.31元，较上年期末增长70.48%，因收到客户票据形式工程款增加[11] - 合同负债期末余额9,254,165.32元，较上年期末减少52.23%，因期末工程合同相关合同负债减少[11] - 2024年3月31日货币资金期末余额为72,819,673.73元，期初余额为85,925,916.12元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额为887,846,697.01元，期初余额为951,101,418.07元[15] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为1,486,321,410.03元，期初余额为1,579,819,635.20元[16] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额为576,263,023.86元，期初余额为588,920,873.73元[16] - 2024年3月31日资产总计期末余额为2,062,584,433.89元，期初余额为2,168,740,508.93元[16] 利润表项目关键指标变化 - 销售费用本报告期2,368,828.50元，较上年同期减少35.26%，因母公司销售人员工资减少[11] - 营业外支出本报告期1,577,904.52元，较上年同期增长853.42%，因以前年度进项发票异常被纳税调整产生滞纳金[11] - 2024年第一季度销售费用236.88285万元，较上期的365.891008万元下降35.25%[18] - 2024年第一季度信用减值损失2270.428323万元，较上期的1177.592144万元增长92.80%[18] 现金流量表项目关键指标变化 - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,575,491.23元，较上年同期的2,761,877.16元增加174.29%[12] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.7987380076亿元，较上期的2.7616925372亿元增长1.34%[20] - 经营活动现金流出小计为3.2700559198亿美元，上年同期为3.0133111372亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4713.179122万美元，上年同期为 - 2516.186万美元[21] - 投资活动现金流入小计为6.5万美元，上年同期为7590美元[21] - 投资活动现金流出小计为33.287314万美元，上年同期为2.442478万美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 26.787314万美元，上年同期为 - 1.683478万美元[21] - 筹资活动现金流入小计为1.3072亿美元，上年同期为1.2637305157亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计为1.220307903亿美元，上年同期为9750.47933万美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为868.92097万美元，上年同期为2886.825827万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3871.045466万美元，上年同期为368.956349万美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为3474.862557万美元，上年同期为2702.487513万美元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,467，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 深圳山汇投资管理有限公司－广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）持股40,580,300股，持股比例29.99%[12] - 李苏华持股18,319,700股，持股比例13.54%，股份处于冻结状态[12] 公司治理 - 公司于2024年完成第五届董事会、监事会换届选举[14]

审计事宜 - 公司董事会审计委员会审查续聘会计师事务所事宜[1] - 同意续聘中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 董事会审计委员会于2024年4月15日发表书面审核意见[2]

诉讼案件 - 公司为原告，一审案件涉案金额暂共计5318.41万元[3] - 诉讼请求被告支付业绩补偿款303.27万元及逾期利息7.44万元[6] - 诉讼请求被告支付别墅回购款4980.30万元及逾期利息34.83万元[6] 市场扩张和并购 - 2022年1月14日公司以2805万元受让英聚建筑51%股权[4][5] 其他 - 2024年4月16日至今未达披露标准诉讼涉案金额1237.93万元[8]

诉讼情况 - 案件处于一审阶段，公司为第三人[3] - 广东怡建起诉请求金额超42335.38万元，4月11日法院受理[4] - 2023年11月17日至今其他诉讼涉案金额4627.40万元[8] 赔偿金额 - 李苏华需支付业绩补偿款34837.89万元[7] - 李苏华需支付违约金7497.49万元[7] 影响情况 - 目前无法估计诉讼对公司最终影响[3] - 本案对公司本期或期后利润影响不确定[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和公 司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定 了公司第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： （一）适用对象：公司第五届董事会董事、监事会监事、高级管理人员。 （二）适用期限：本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至新的薪酬 方案审批通过之日止。 （三）薪酬标准 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-024 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案 公司高级管理人员按其担任的具体管理职务领取薪酬，年度薪酬由基础年薪、公司 年度净利润考核、公司年度营业收入考核、公司应收账款回款考核及个人业绩考核组成。 其中，基础年薪为基础薪酬，按月发放，不作绩效考核。 （四）其他规定 1、公司董事会授权下属薪酬与考核委员会每年对高级管理人员的绩效进行考核， 1 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事：公司非独立董事不单独领 ...

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知 已于 2024 年 3 月 15 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长何伏信先生主持，应 出席董事 9 名，实到 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-021 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 公司董事会同意本次 2024 年度日常关联交易预计事项，具体内容详见公司同日在 指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的的 公告》（公告编号： ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-023 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因公司日常经营需要，2024 年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方佛 山市南海威通建设投资有限公司（以下简称"南海威通"）发生日常关联交易，具体 类别为向南海威通提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币 30,000 万元。 南海威通为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局全资子公司广东 南海城建集团有限公司的全资子公司，公司任期届满离任未满一年的董事周少杰先生 在广东南海城建集团有限公司担任董事、总经理职务，公司曾任董事晏明先生在南海 威通现担任董事长和总经理，公司现任 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-022 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2024 年 3 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知 已于 2024 年 3 月 15 日以书面通知形式传达。本次会议由半数以上监事推举林志萍女士 主持，应出席监事 3 名，实到 3 名，其中监事黎敬良先生委托林志萍女士出席会议，本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 公司监事会同意本次日常关联交易预计事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》 表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票 ...

业绩总结 - 2023年第四季度新签订单金额合计22025.73万元[1] - 2023年第四季度公共装修新签单17601.22万元[1] - 2023年第四季度住宅装修新签单4424.51万元[1] 订单情况 - 截至期末累计已签约未完工订单64007.34万元[1] - 公共、住宅、幕墙等业务均有未完工订单[1]