证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-017 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 1 月 18 日下午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2024 年 1 月 16 日以书面通知形式传达。本次会议由半数以上监事推举林志萍女士主持，应出席 监事 3 名，实到 3 名，其中监事黎敬良先生委托林志萍女士出席会议，本次会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第五届监事会监事成员，根据《公司 章程》等有关规定，监事会选举黎敬良先生为公司第五届监事会主席。黎敬良先生的简 历详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-016 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知 已于 2024 年 1 月 16 日以书面通知的形式传达。本次会议由半数以上董事推举董事何伏 信先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，其中独立董事麦志荣先生委托独立董事徐勇 伟先生出席会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会董事成员，根据《公司 章程》等有关规定，董事会选举何伏信先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 本次会议通过 ...

公司治理 - 2024年1月18日召开第一次临时股东大会完成董监事会换届选举[1] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 人事任免 - 何申健任总经理、董事会秘书，古定文等6人任副总经理，古定文兼任财务总监[5] - 聘任李金泉为证券事务代表，薛先春为内部审计部负责人，任期至本届董事会届满[7][8] - 周少杰、杨水森、庄志伟因任期届满离任董事，杨水森持股506,300股[9] 人员信息 - 何申健1981年10月出生，2021年5月起任副总经理等职[13] - 古定文1972年6月出生，现任董事、副总经理、财务总监[15] - 邹杰聪等多名副总经理及李金泉、薛先春出生信息、持股及关联情况[17][18][20][21][23][25][27] 其他 - 董事会战略委员会等专门委员会委员任期三年[3] - 公告发布时间为2024年1月19日[11]

会议安排 - 2024年1月2日公司审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[4] - 2024年1月3日公告召开本次股东大会的通知及提案内容[4] - 2024年1月18日14:30本次股东大会召开，网络投票时间为当天[5] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表4人，代表股份59,422,400股，占总股本43.9148%[10] - 出席中小股东及代表1人，代表股份16,100股，占总股本0.0119％[12] 审议情况 - 审议提案4项，包括向关联方借款、换届选举等议案[16] - 审议议案表决结果为通过[18] 投票结果 - 《向关联方借款议案》总投票同意股数18,826,000股，中小投资者反对16,100股[20] - 各董事、监事候选人得票数不等[20][21]

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-15 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年1月18日（星期四）下午14:30； 2.会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号深圳市美芝装饰设计工程股份有 限公司（以下简称"公司"或"美芝股份"）四楼会议室； 3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：董事长周少杰先生； 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份数额为 59,422,400股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的43.9148%。 其中：现场出席股东大会的股东及股东代 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-013 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 累计被质 | 合计占 | 合计占 | 情况 | | 情况 | | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 押股份数 | 其所持 | 公司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未 | | 名 | （股） | 例 | 量（股） | 股份比 | 股本比 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 质押 | | 称 | | | | 例 | 例 | 冻结合计 | 比例 | 冻结合计 | 股份 | | | | | | | | 数量（股） | | 数量（股） | 比例 | | 李 | | | | | | | | | | | 苏 | 18,319,700 | 13.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,319,700 | 100% | | 华 | | | | | | | | | | ...

第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-005 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 六次会议于 2024 年 1 月 2 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议 的通知已于 2023 年 12 月 21 日以书面通知形式传达。本次会议由监事会主席主持，应 出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展需要，保障 公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会拟进行 换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，经公司股东推荐，拟推荐黎敬良先生、 林志萍女士为公司第五届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-007 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）现就提名麦志荣为深圳市美芝 装饰设计工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-011 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人李苏华现就提名林小利为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市美芝装饰设 计工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-004 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 1.股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 2024 年 1 月 2 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的 具体时间为：2024 年 1 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1 ...