一、出席会议情况 1、出席 2023 年董事会会议情况 杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李兴根） 作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有 关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审阅会议相关材料，对公 司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： | 姓名 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 通讯方式参会次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李兴根 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2023 年本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席 2023 年股东会会议情况 | 姓名 | 应出席公司股东会次数 | 现场出席公司股东会次数 | | --- | --- | --- | | 李兴根 | 3 | 3 | 二、 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,878,735,029.21 | 1,949,293,135.72 | 47.68% | | 营业利润 | 239,936,019.74 | 130,824,752.28 | 83.40% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 202,481,997.80 | 119,109,759.09 | 70.00% | （三）现金流情况 单位：元 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表经中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2024]3148 号）。会 计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、主要财务数据和指标 （一）资产、负债、股东权益 ...

国投证券股份有限公司 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（ 以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为杭州星帅尔电 器股份有限公司（ 以下简称"星帅尔"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（ 2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求 2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求， 对星帅尔 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 P A G E 项目 金额 人民币元） 募集资金净额 454,524,608.49 加:利息收入(已扣除手续费) 5,325,090.17 加:理财收益 - 减:募集资金项目累计支出 206,563,286.21 其中:募集资金项目前期投入 - 募集资金项目本期投入 157,490,991.55 募集资金项目置换支出 49,072,294.66 募集资金期末余 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3150号 杭州星帅尔电器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称星帅尔公司)管理 层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供星帅尔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为星帅尔公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 星帅尔公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修 订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对星帅尔公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"中汇会计师事务所") 作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2023 年度审 计履职情况进行评估。经评估，公司认为，2023 年度中汇会计师事务所资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具 有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 上年度末(2023 年 12 月 31 日)注册会计师人数： ...

1、经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 28.79 亿元，同比增长 47.68%；归属母公司净利润 2.02 亿 元，同比增长 70.00%；营业成本 24.48 亿元，同比增加 47.65%；销售费用 2,883.40 万元，同 比增长 13.08%；财务费用 71.99 万元，同比增长 128.54%；管理费用 9,567.91 万元，同比增 长 39.74%；研发投入 7,023.29 万元，同比增长 6.74%；经营活动产生的现金流量净额 4.01 亿 元，同比增长 171.30%。 2、技术研发 公司是国家高新技术企业，公司及子公司目前共有专利 240 余项，其中发明专利 39 项， 技术储备力量深厚，取得多项科研成果，为公司创造价值。 星帅尔多项技术在家电行业内处于领先地位，获得行业及政府的认可。"浙江省星帅尔敏 感器件高新技术企业研究开发中心"被认定为浙江省高新技术企业研究开发中心，技术优势明 显，有效的实现了人、机、料、法、环的良性互动，大大降低了员工的劳动强度和企业生产的 综合成本，提高了设备的生产效率、原材料的利用率、产品的品质和公司的经济效益。公司是 国家工信部审批的专精特新"小巨人" ...

关于杭州星帅尔电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3151号 我们的责任是在执行审计工作的基础上对星帅尔公司管理层编制的汇总表发 表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 杭州星帅尔电器股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施 审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记 录等我们认为必要的程序。 我们接受委托，审计了杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称星帅尔公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3148号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的星帅尔公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 第 1 页 共 4 页 一、管理层的责任 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了 合理的基础。 三、专项审核意见 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 8 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要 求，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李兴根 先生、骆国良先生、曾荣晖先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李兴根先生、骆国良先生、曾荣晖先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州星帅尔电器股份有限公司 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-022 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第五届董事会第 十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，现将 有关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中汇会审 [2024]3148号）确认，2023年度归属于母公司净利润202,481,997.80 元，提取法定盈余公积 9,233,820.56 元，加上年初未分配利润 656,756,557.44 元，减去 2023 年 已 分 配 利 润 30,672,651.70 元 ， 2023 年 末 累 计 未 分 配 利 润 为 819,332,082.98 元 ， 资 本 公 积 金 余 额 378,314,217.59 元。 2023年度 ...

国投证券股份有限公司 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见 国投证券股份有限公司（ 以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为杭州星帅尔 电器股份有限公司（ 以下简称"星帅尔"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（ 2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求 2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求， 对星帅尔变更部分募集资金投资项目实施方式的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》 证监许可[2023]10号）核准，核准公司向社 会公开发行面值总额46,290万元可转换公司债券，本次发行可转换公司债券每张 面值为人民币100元，按面值平价发行，债券期限为自发行之日起6年。公司发行 可转换公司债券实际募集资金为人民币46,290万元，扣除承销保 ...