财务资助审议标准 - 连续十二月累计对外提供财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[2] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%需提交股东大会审议[2] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[2] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[4] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东大会审议[4] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[4] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东大会审议[4] 股票发行授权 - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[4] - 董事会经公司年度股东大会授权，可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[8] 担保审议标准 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会和股东大会审议通过[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需经董事会和股东大会审议通过[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经董事会和股东大会审议通过[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需经董事会和股东大会审议通过[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超五千万元需经董事会和股东大会审议通过[5] 股东大会相关 - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发出通知[5] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[6] 董事任职限制 - 被中国证监会采取不得担任公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满不能担任公司董事[6] - 被证券交易所公开认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满不能担任公司董事[6] 董事会审议要求 - 董事会审议对外担保事项，需出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意[8] - 董事会审议对外提供财务资助事项，需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议[8] 交易计算标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，以账面值和评估值较高者计算[8] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，以账面值和评估值较高者为准[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[8] 小额交易标准 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%[9] - 交易标的涉及资产净额低于公司最近一期经审计净资产的10%或绝对金额低于1000万元[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%或绝对金额在1000万元以下[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%或绝对金额在100万元以下[9] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产的10%（不含本数）或绝对金额在1000万元以下[9] - 交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%（不含本数）或绝对金额在100万元以下[9] 董事会会议相关 - 董事会召开临时董事会会议通知时限为会议召开3个工作日以前[9] - 董事会决议表决方式为书面决议[9] - 董事会审议重大关联交易事项（日常关联交易除外）应以现场方式召开全体会议[9] 监事会会议相关 - 监事会会议通知包括会议的时间、地点、会议期限[9] 利润分配与审计 - 董事会至少每三年制定一次利润分配计划，结合多因素确定年度或中期分红计划[10] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前10天通知，股东大会表决时允许其陈述意见[10] 公司解散与章程 - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[10] - 本章程自股东大会审议通过之日起生效实施[11] - 修订内容待提交股东大会审议通过后生效，以工商部门实际核准登记为准[11] - 提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》变更工商备案相关事项[11]

实丰文化发展股份有限公司 第三条 规范要求 （一）不得涉及未公开重大信息。 投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细地说 明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司的信息 披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公 开重大信息。 1 （二）不得选择性发布或回复。 互动易平台管理制度 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易平 台，规范实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者 交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高上市公司质 量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等的规定，制定本制度。 第二条 总体要求 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵 守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者 对公司 ...

1、独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦不属于"在上市公司或者其附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"。 2、独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦不属于"直接或者间接持有上市公司已 发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、 父母、子女"。 实丰文化发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，实丰文化发 展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）董事会于近 日收到独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦分别出具的《关于独立董事独立性自查 情况的报告》（以下简称"《《自查报告》"），董事会根据《自查报告》及核查情 况，对上述三位现任独立董事在 2023 年度的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 根据公司股东名册列示及公司核实确认，独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦 不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"。 实丰文化发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"实丰文化"）监 事会严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《实丰文化发展股份有限公司监事会议事规则》（以下简 称"《监事会议事规则》"）等相关法律法规、制度的规定，本着对全体股东负责的 精神，认真履行监事会监督职责，积极开展相关工作，列席公司股东大会和董事会， 对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核 查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为公司的规范运作和健康发展 提供了有力保障。现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、2023 年公司的经营情况 （一） 公司所处行业的基本情况 1、玩具行业 根据海关总署的数据，2023 年中国玩具产品出口总额为 2,858.3 亿元。回顾 2023 年，海外玩具市场中，欧美区域持续高通胀、俄乌战争等导致国外玩具需求疲软的同 时，"一带一路"倡议又带来了不小的机会 ...

授信融资 - 2024年公司及下属公司拟申请不超过12亿元的授信融资额度[1] - 公司及下属公司拟为彼此授信融资提供不超过12亿元的担保[4] 资产负债 - 实丰文化2023年末资产负债率22.22%，2024年3月末为24.40%[8] - 实丰智能2023年末资产负债率72.65%，2024年3月末为71.71%[11] - 深圳网络2023年末资产负债率78.32%，2024年3月末为63.36%[14] - 深圳实丰绿能2023年末资产负债率0.31%，2024年3月31日为0.19%[17] - 汕头绿能2023年末资产负债率76.49%，2024年3月31日为77.85%[20] 公司股权 - 公司持有深圳实丰绿色能源有限公司100%股权[15] - 公司间接持有实丰绿色能源（汕头）有限公司100%股权[18] - 公司间接持有汕头保碧实丰新能源科技有限公司30%股权[21] 经营业绩 - 2023年度深圳实丰绿能利润总额和净利润均为 - 120.39万元，2024年1 - 3月均为 - 14.57万元[17] - 2023年度汕头绿能营业收入129.49万元，利润总额 - 5.64万元，净利润 - 5.68万元；2024年1 - 3月营业收入47.68万元，利润总额和净利润均为 - 5.85万元[20] 其他 - 截止公告日，公司及全资子公司实际担保金额累计17504万元，占公司最近一期经审计总资产的27.78%[28] - 公司第四届董事会第五次会议审议通过申请授信借款额度及担保额度预计的议案[24] - 独立董事和监事会认为申请综合授信额度及担保额度预计事项有利于公司发展，担保风险可控，同意提交股东大会审议[25][26]

实丰文化发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：实丰文化发展股份有限公司 金额单位：人民币元 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计 | 2023 年期初占用资 | 2023 年度占用累计发生金额 | 2023 年度占用资金的利 | | 2023 年度偿还累计 | 2023 年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 科目 | 金余额 | (不含利息) | 息(如有) | | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | | - ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-028 实丰文化发展股份有限公司 关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保不收取担保费用，也不需要提供反担保； （含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但 不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金 额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。 董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文 件。上述授信融资及授权事宜有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日止。 2、本次担保属关联担保，需要提交股东大会审议，且关联股东须回避表决。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次 会议，分别审议通过了《关于公司及下属公司 2024 年度向各家银 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次董事会，独立董事均亲自出席[6] - 2023年召开1次股东大会，独立董事亲自出席[8] 独立意见发表 - 2023年10月17日对聘任高管议案发表意见[9] - 2023年11月24日对签订补充协议议案发表意见[9] 其他情况 - 2023年度独立董事无提议相关情况[15]

实丰文化发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告和 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定 和要求，实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或 "上市公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农会计师事务所"、"司农所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 执行事务合伙人：吉争雄 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 经营范围：企业管理咨询、财务咨询、资产评估、代理记账、从事会计师 事务所业务 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度，司农 ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上 市公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人钟科严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《实丰文 化发展股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽 职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的 利益。现将 2023 年度本人任职期间履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 钟科先生,中国国籍,无境外居留权,1985 年出生，本科学历,法学学士、经 济学学士。获得深圳证券交易所独立董事资格证书、董事会秘书资格证书、上海 证券交易所董事会秘书资格证书。历任深圳劲嘉集团股份有限公司证券事务代表 兼投资经理、深圳中恒华发股份有限公司董事会秘书、深南金科股份有限公司副 总经 ...