本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 已于 2025 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议 通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事侯安成先生回 避表决。公司第四届董事会第五次独立董事专门会议对本次关联交易预计进行认真审 阅和评估后，对该事项发表了明确同意的审核意见。本议案尚需提交公司股东大会审 议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本着互惠互利的原则，公司及下属公司（下属公司含下属全资、控股、参股子公 司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同）拟与关联方安 徽超隆光电科技有限公司（以下简称"超隆光电"）及其下属公司发生采购光伏组件 等产品、拟向超隆光电提供居间服务等日常关联交易。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-022 实丰文化发展股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 结合日常经营情况和上述业务开展的需要，公司预计 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-017 实丰文化发展股份有限公司 关于 2025 年度为公司及下属公司申请授信融资提供 担保额度预计的公告 董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合 同文件。上述授信融资及授权事宜有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日 起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 （二）为授信融资提供担保概况 第 1 页 共 10 页 为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 于 2025 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会 议，分别审议通过了《关于公司及下属公司 2025 年度向各家银行申请授信借款 额度的议案》和《关于 2025 年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度 预计的议案》，上述事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、授信融资及担保情况概述 （一）授信融资情况 2025 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-019 实丰文化发展股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 执行事务合伙人：吉争雄 经营范围：企业管理咨询、财务咨询、资产评估、代理记账、从事会计师事务所业务 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册 会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。2024 年度，司农会计 师事务所收入总额为人民币 12,253.49 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-018 实丰文化发展股份有限公司 关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保不收取担保费用，也不需要公司及下属公司为控股股东提供反担 保； 2、本次担保属关联担保，需要提交股东大会审议，且关联股东须回避表决。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 于 2025 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，分 别审议通过了《关于公司及下属公司 2025 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》 和《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，并同 意将上述议案提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）授信融资情况 2025 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及下属 公司 2025 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属公司含下属全资、控 股、参股子公 ...

（一） 公司所处行业的基本情况 1、玩具行业 实丰文化发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上 市公司"）监事会严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《实丰文化发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《实丰文化发展股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关法律法规、制度的规定，本着对 全体股东负责的精神，认真履行监事会监督职责，积极开展相关工作，列席公司股东 大会和董事会，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面 进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为公司的规范 运作和健康发展提供了有力保障。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、2024 年公司的经营情况 根据海关总署的数据，2024 年中国玩具实现出口额为 398.7 亿美元。玩具行业作 为充满活力和创新的领域，随着家庭结构的变化、消费观念的转变以及科技的进步， 玩具市场呈现出多元化、智能化的趋 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-026 实丰文化发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2025 年 4 月 14 日 召开的实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第十次会议召集。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15— ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-013 实丰文化发展股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以邮件及专人送达等方式给各位 监事及列席人员。会议于 2025 年 4 月 14 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业 区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由会议监事会主席陈少 仰女士召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事侯安成先生以通 讯表决的方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书 列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 出席会议的监事通过了以下决议： 证券代码：0028 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-012 实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以邮件及专人送达等方式 给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2025 年 4 月 14 日在广东省汕头市澄 海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中金鹏 先生、姚建曦先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。出席会议的董事通过了以下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年 度 ...

利润分配 - 公司拟进行2025年度中期利润分配，现金红利总额不超当期净利润[2] 授权安排 - 董事会拟提请股东大会授权制定中期分红方案，授权期限自2024年至2025年年度股东大会[3] 各方意见 - 独立董事认为方案符合公司情况和法规，不损害股东利益[4] - 监事会认为2025年中期利润分配安排保护股东权利，符合规定和公司利益[5] - 该事项审议程序合法合规，不损害中小股东利益[6]

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-015 实丰文化发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2025 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 （一）公司 2024 年度可分配利润情况 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-015 本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调 整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 出具的 2024 年度审计报告确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润为 9,523,612 ...