证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-077 实丰文化发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）股票（证 券简称：实丰文化；股票代码：002862）交易价格连续二个交易日内（2023 年 12 月 14 日、 2023 年 12 月 15 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、对重点问题的关注、核实情况说明 公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票发 生异动的情况进行了核实，具体情况如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常 运行。 4、公司、控股股 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于实丰文化发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：实丰文化发展股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受实丰文化发展股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为出具本法 律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 及现行《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会 ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-076 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-076 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:00 开始，会期半 天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 11 日上午 09:15-下午 15:00。 3、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限 公司会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、本次会议由公司董事会召集 ...

实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"实丰文化" 或"投资人"）于2023年11月24日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 与超隆光电及其股东签订<补充协议>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、概述 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-074 实丰文化发展股份有限公司 关于与超隆光电及其股东签订《补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。 （一）前次交易情况概述 2022年11月25日，公司与孙平珠、李灯琪、陈家兵、潘振东、陈伟、刘国腾、天 长市共盈企业管理有限公司（以下简称"共盈企管"）、天长市佳禾维企业管理有限 公司（原名上海佳禾维新能源科技有限公司，以下简称"佳禾维"）、江阴卓盛纺织 有限公司（以下简称"江阴卓盛"）、深圳市吉星昭投资有限合伙企业（有限合伙） （以下简称"吉星昭"）、天长市共进企业管理中心(有限合伙)（以下简称"共进企 管"）、安徽超隆光电科技有限公司（以下简称"超隆光电"或"目标公司"，以下 孙平珠、李灯琪、 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-072 实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届董事会第三次会议通知于 2023 年 11 月 18 日以传真、电子邮件或专人送 达等方式给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 11 月 24 日在广东 省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事金鹏先生、独立董事姚建曦先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的董事通过了以下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与超隆光 电及其股 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-075 实丰文化发展股份有限公司 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 11 日上 午 09:15-下午 15:00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现 场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表 （一）股东大会届次：2023 ...

实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议独立董事意见 实丰文化发展股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《实丰文化 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部制度的有关规定，作为实丰 文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）第四届董事 会独立董事，我们就公司第四届董事会第三次会议中相关议案发表如下独立意见： 一、关于与超隆光电及其股东签订《补充协议》的独立意见 我们认为：本次《<关于实丰文化发展股份有限公司与安徽超隆光电科技有限公司之 投资协议>之补充协议》（以下简称"《补充协议》")的签署是公司综合考虑当前行业政 策、市场环境、安徽超隆光电科技有限公司实际经营情况，是公司根据客观情况做出的谨 慎决策，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司本次《补充协议》签署履行了必要 的审批程序，符合《股票上市规则 ...

实丰文化发展股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届监事会第三次会议通知于 2023 年 11 月 18 日以传真、电子邮件或专人送 达等方式给各位监事及列席人员。会议于 2023 年 11 月 24 日在广东省汕头市澄 海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 由公司监事会主席陈少仰女士召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 其中,监事侯安成先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少 仰女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司 章程》的规定。出席会议的监事通过了以下决议： （一）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，审议通过了 《关于与超隆光电及其股东签订<补充协议>的议案》。 关联监事侯安成回避表决。 证券代码：002862 证券简 ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-069 实丰文化发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 实丰文化发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 97. 490. 846. 43 | -15.09% ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年半年度报告全文 实丰文化发展股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 31 日 1 实丰文化发展股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡俊权、主管会计工作负责人吴宏及会计机构负责人(会计主 管人员)林冰莹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详情敬请查阅"第三 节管理层讨论与分析、十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | V | S | | --- | --- | | | 1 | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理 22 | | 第五节 环境和社会责任 24 | | 第六节 ...