证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-051 实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）"永 丰者"第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位持有人。本次会议由公司董事长召 集、主持，会议应到 42 人，实到 42 人，代表本次员工持股计划份额 10,484,200 份， 占公司本次员工持股计划总份额的 87.37%。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律 法规、规范性文件及本次员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于成立"永丰者"第一期员工持股计划管理委员会的议案》 根据相关法律法规、规范性文件及本次员工持股计划的规定，本次员工持股计划成 立管理委 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-053 实丰文化发展股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）第三 届监事会第十八次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件及专人送达等方式给各位监事及 列席人员。会议于 2023 年 8 月 25 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少仰女士召集，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯方式出席的监事 1 人），监事侯安 成先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事 会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事通过 了以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于"永丰者"第一期 员 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-052 实丰文化发展股份有限公司 关于选举"永丰者"第一期员工持股计划管理委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开了公司"永丰者"第一期员工持股计划第一次持有人会议，会 议审议通过了《关于成立"永丰者"第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于 选举"永丰者"第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权管理委员会 办理"永丰者"第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意设立第一期员工持股计划 管理委员会，并选举林冰莹女士、陈煜纯女士及林镇纯女士担任公司第一期员工持股计 划管理委员会委员。经管理委员会全体委员选举，林冰莹女士当选管理委员会主任。管 理委员会委员的任期为公司第一期员工持股计划的存续期。 林冰莹女士、陈煜纯女士及林镇纯女士均为上市公司员工，未在上市公司控股股东 或实际控制人或前述主体控制的单位担任职务，不是公司持股 5%以上的股东、实际控制 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-050 实丰文化发展股份有限公司 关于为下属公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信融资及担保情况概述 第 1 页 共 5 页 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-050 为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融 资事宜顺利进行，公司及下属公司拟为彼此之间向金融机构申请授信融资提供 总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的担保，其中包括： （一）授信融资情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市 公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事 会第十六次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司及下属公司 2023 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属 公司包括现有及后续新设子公司以及孙公司，下同），为满足公司和下属公司 业务发展和日常经营的资金需求，2023 年公司及下属公司拟向 ...

实丰文化发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023001 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人 | 线上参与公司实丰文化 2022 年度网上业绩说明会的投 | | | 员姓名 | 资者 | | | 时间 | 2023 年 05 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 | | | 地点 | "约调研"微信小程序 | | | 上市公司接待人员 | 董事长、总经理：蔡俊权先生 | | | 姓名 | 董事、财务总监：吴宏先生 | | | | 董事、董事会秘书：王依娜女士 | | | | 独立董事：钟科先生 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司于 | | | | 2023 年 5 月 12 日下午 15:00-17:00 在"约调研"平台 举办 2022 年度业绩说明会，与投资者进行了沟通交流， 业绩说明会主要内容如下： | | | | ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-031 实丰文化发展股份有限公司 2023 年第一季度报告 实丰文化发展股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 实丰文化发展股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 53,623,597.17 | 73,626,218.54 | -27.17% | | 归属于上市公司股东的 ...

财务数据 - 2022年公司营业收入为3.29亿元，同比下降10.08%[6] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-4,047.27万元，同比下降4,061.36%[6] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为1,219.69万元，同比增长350.77%[6] - 2022年公司基本每股收益为-0.34元，同比下降3,300.00%[6] - 2022年公司加权平均净资产收益率为-8.21%，同比下降8.02个百分点[6] - 2022年末公司总资产为7.04亿元，同比增长5.14%[6] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为4.73亿元，同比下降7.90%[6] - 2022年公司营业收入扣除金额为2,550.32万元[8] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[6] - 公司扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值[6] 行业发展趋势 - 2022年全年实现玩具出口总额483.56亿美元，同比增长5.6%[16] - 玩具行业的供应链将在未来面临更多的挑战，如通胀、供求关系变化、供应链问题等[16] - 2023年玩具行业发展趋势包括重视思维训练方面的设计、注重与数字内容的结合、订阅制和会员制的发展、进行包容性的创新关注特殊群体、重视IP打造与粉丝力量[17][18][19][20][21] - 随着生育政策的开放和对于三胎的激励政策的逐步落实，我国的幼儿儿童群体数量将可能显著增加，玩具行业未来的市场将更加广阔[23] 公司业务情况 - 公司主要从事各类玩具的研发设计、生产与销售，产品出口到全球近百个国家和地区，产品入驻国内多家知名渠道[24][25] - 公司重视IP打造，打造了萌龙学园自创IP，并开发了飞飞兔IP衍生周边产品[1] - 公司取得宝可梦正版授权，开发了宝可梦场景套装系列玩具，获得市场广泛好评[2] - 公司在数字领域踏出坚实步伐，推出了《萌龙学园》数字藏品，一经发售即人气火爆[3] - 公司与中国科学院深圳先进技术研究院和中科翎碳联合成立"低碳材料联合创新中心"，研发可降解、低碳乃至零碳的玩具产品所需相关材料[4][5] - 公司进入潮品市场，协同全球经典、潮流IP，精心孵化面向6岁到35岁年龄受众的潮玩品牌[6] - 公司打造2023年兔年生肖智能产品——飞飞兔，获得多项大奖[7] - 公司实现营业收入32.85亿元，同比下降10.08%[8] - 公司拥有先进的研发设计能力、覆盖全球的营销网络、先进的制造和质量管理能力以及广泛知名的品牌优势[9][10][11][12] - 公司地处广东省汕头市澄海区，汕头市是我国著名的玩具生产集群地，拥有完善的产业配套体系和便捷的物流体系[39] - 公司玩具自产产品中：原材料占营业成本约79.86%，人工工资占营业成本约8.88%，折旧、能源和动力等占营业成本约11.26%[57] - 2022年公司玩具自产业务的销售量同比下降38.78%，生产量同比下降36.68%，库存量同比下降17.17%，主要原因是受国际环境影响，玩具自产销售收入同期下降18.84%[50] - 2022年公司营业收入为32,854.30万元，同比下降10.08%，其中玩具业务收入为30,303.98万元，同比下降15.54%[41] - 2022年公司玩具业务毛利率为12.76%，同比下降2.82个百分点[41] - 2022年公司境外销售收入为27,491.10万元，占比83.68%，同比下降15.95%[41] - 2022年公司游戏业务收入为2,217.26万元，同比增长554.98%[41] - 2022年公司直销收入为30,474.86万元，占比92.76%，同比下降15.77%[41] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金总额为20,198万元，截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为4,098.26万元[99][100][101] - 公司终止了"营销网络建设及品牌推广项目"，并将剩余募集资金永久补充流动资金[101] - 公司"玩具生产基地建设项目"因周边配套设施未完全完善而延期，最终决定终止该项目[105] - 公司"研发中心建设项目"已投入5,090.37万元，占计划投资总额的72.55%[102] - 公司"营销网络建设及品牌推广项目"已投入1,928.24万元，占计划投资总额的90.36%[102] - 公司使用2,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金[101] - 公司将2,215.84万元结余募集资金永久补充流动资金[101][102] - 公司终止募集资金投资项目"营销网络建设及品牌推广项目"下的"北京租赁场地建设营销网络办事处"项目，并将剩余募集资金299.79万元永久补充流动资金[108] - 公司将"研发中心建设项目"实施主体由公司本部变更为全资子公司，实施地点由深圳变更为前海深港合作区[111] - 公司将"营销网络建设及品牌推广项目"的实施方式由在11个重点城市租赁场地建设营销网络办事处变更为在深圳及

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-025 实丰文化发展股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长、总经理蔡俊权先生，董事、财务 总监吴宏先生，董事、董事会秘书王依娜女士，独立董事钟科先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 实丰文化发展股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 2022 年年度报告全文及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年5 月12日（星期五）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2022年度网上 业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 实丰文化发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2017－001 | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研□分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访□业绩说明会 | | | □ 新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □ 其他（ _ __ ） | | 参与单位名称及 | 长城证券股份有限公司 刘浩然、张正威、何思霖 | | 人员姓名 | 深圳前海互兴资产管理有限公司 林启迪、陈继宏 | | 时间 | 2017 年 9 月 13 日 15：00 －17： 00 ； | | 地点 | 实丰文化三楼会议室 | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事长蔡俊权、董事会秘书肖家源 | | 投资者关系活动 | 1 、请简要介绍下公司基本情况？ | | 主要内容介绍 | 答：公司成立于 1992年9月4 日，自成立以来一直致力于玩具 | | | 的研发设计、生产 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2022-039 实丰文化发展股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 实丰文化发展股份有限公司 2022 年第三季度报告 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 实丰文化发展股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 114,811,569.44 | 2.46% | 28 ...