实丰文化发展股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议独立董事意见 实丰文化发展股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市 公司规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《实丰文化发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等内部制度的有关规定，作为实丰文化发展股份有限公 司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）第三届董事会独立董事，我们就 公司第三届董事会第二十三次会议中相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举的独立意见 1、公司第三届董事会在履职期间依法规范运作，任期即将届满，应进行换届选举。 2、同意提名蔡俊权先生、李恺先生、吴宏先生、王依娜女士为公司第四届董事会 非独立董事候选人；同意提名黄奕鹏先生、金鹏先生、姚建曦先生为公司第四届董事会独 立董事候选人。 3、上述七名董事候选人（含独立董事候选 ...

是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 实丰文化发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人实丰文化发展股份有限公司董事会现就提名金鹏为实丰文化发展股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为实丰文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过实丰文化发展股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 实丰文化发展股份有限公司 提名人实丰文化发展股份有限公司董事会现就提名黄奕鹏为实丰文化发展 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为实丰文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过实丰文化发展股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

实丰文化发展股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-059 一、董事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第三届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以传真、电子邮件或专人 送达等方式给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 9 月 27 日在广东 省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事金鹏先生、独立董事钟科先生以通讯表决的方式出席会议。会 议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。出席会议的董事通过了以下决议： （一）会议以 7 票同意、 ...

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过了关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 （四）会议召开日期和时间 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-064 实丰文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2023 年 9 月 27 日 召开的实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第三届董事会第二十三次会议召集。 1、现场会议时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半 天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

关于第四届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第三届监事会任期即将届满，依据《实丰文化发展股份有限公司章程》等相关规 定，公司于 2023 年 9 月 27 日召开职工代表大会，经选举，由陈煜纯女士（简历 见附件）担任本公司第四届职工代表监事，任期同第四届监事会。 公司第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员 的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监 事总数的二分之一。 附件：陈煜纯女士简历 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-061 实丰文化发展股份有限公司 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-061 附件： 陈煜纯女士简历 陈煜纯女士，中国国籍，无境外居留权，1994 年出生，本科学历。2017 年 11 月进入公司，历任实丰文化发展股份有限公司证券事务专员。自 2022 年 9 月起至今任公司证券法务主管。 陈煜纯女士未直接持有本公司的 ...

实丰文化发展股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-060 股东代表监事（上述监事候选人简历详见附件），上述二位监事候选人经股东大 会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会换届时 止。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第三届监事会第二十次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以传真、电子邮件或专人送 达等方式给各位监事及列席人员。会议于 2023 年 9 月 27 日在广东省汕头市澄海 区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由 公司监事会主席陈少仰女士召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其 中职工代表监事侯安成先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事会主席 陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和 ...

实丰文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄奕鹏作为实丰文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人实丰文化发展股份有限公司董事会提名为实丰 文化发展股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过实丰文化发展股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码： 002862 证券简称：实丰文化 实丰文化发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023002 投资者关系活动 类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √其他 （2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者 集体接待日） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开 2023 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日 上市公司接待人 员姓名 1、董事长、总经理：蔡俊权先生 2、董事、财务总监：吴宏先生 3、董事、董事会秘书：王依娜女士 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、关于贵公司的 gpt 手表，建议搞几个对应的比如奥特曼虚拟 人物，可以去回答小孩子问题的比如赛罗的爸爸是谁啊，之类 的问题。 答：尊敬的投资者您好，公司会结合市场需求、自身 ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年半年度报告全文 实丰文化发展股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 31 日 1 实丰文化发展股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡俊权、主管会计工作负责人吴宏及会计机构负责人(会计主 管人员)林冰莹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详情敬请查阅"第三 节管理层讨论与分析、十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | V | S | | --- | --- | | | 1 | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理 22 | | 第五节 环境和社会责任 24 | | 第六节 ...