审计机构续聘 - 2024年4月17日会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年，需提交2023年年度股东大会审议[2] - 2024年4月17日董事会、监事会全票通过续聘议案[14] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 天健2023年上市公司审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[5] 审计费用 - 2023年度公司审计费用99万元，较上年度下降41.63%[12]

公司治理 - 2023年6月13日召开第三届董事会第三十次会议，6月30日召开2023年第二次临时股东大会完成第四届董事会换届选举[4] - 2023年独立董事出席4次董事会、3次股东大会，无缺席和委托出席，均投赞成票[5] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议，审计及预算审核委员会召开4次会议[5][6] 关联交易与审计 - 2023年度预计与关联方深圳宝溢交通科技有限公司的关联交易业务总额不超过8000万元[10] - 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构[11] 薪酬与计划 - 公司董事长2022年度薪酬标准为96.73万元，高级管理人员2022年度薪酬标准共计299.39万元[13] - 2023年实施员工持股计划[14] 会计估计变更 - 2023年6月13日决定对研发支出资本化时点的估计进行变更，自2023年6月1日起执行[17]

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会，独立董事均出席且无缺席和委托出席[5] - 2023年召开5次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年董事会审计及预算审核委员会召开7次会议，独立董事主持全部会议[5] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开5次会议，独立董事出席全部会议[6] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议，独立董事主持相关会议[7] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[7] 关联交易 - 2023年度预计与关联方深圳宝溢交通科技有限公司关联交易业务总额不超8000万元[12] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[14] 人事变动 - 2023年6月提名罗瑞发等为第四届董事会非独立董事候选人，陈君柱等为独立董事候选人[15] - 2023年6月30日选举罗瑞发为第四届董事会董事长、刘咏平为副董事长，聘任蔡福春为总经理等[15] - 怡女士任董事会秘书，李锋龙先生任财务总监，任期均为三年[16] - 须成忠先生当选第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会届满[16] - 第三届董事会部分人员换届后职务有变动[16] 薪酬相关 - 董事长2022年度薪酬标准为96.73万元，高级管理人员2022年度薪酬标准共计299.39万元[17] - 2023年修改董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度并确定相关薪酬方案[18] 其他事项 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2023年实施员工持股计划，9月终止该计划[19] - 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就，董事蔡福春可解除限售162.00万股[20] - 2023年6月决定变更研发支出资本化时点估计，6月1日起执行[20][21] - 2024年独立董事将继续履行职责为公司发展建言献策[22]

会计师事务所选聘制度 深圳市金溢科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法 律法规、规范性文件及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 会计师事务所选聘制度 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所，是指根据相关法律法规 要求，聘任为公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内 部控制审计服务），不包括为公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务 会计报告审计、内部控制审计，不包括为公司及公司全资或控股子公司提供专项 审计及咨询服务。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计及预算审核委员会审 议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会和股东大会 审议前聘 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深 圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈 君柱先生、司贤利先生、须成忠先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈君柱先生、司贤利先生、须成忠先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及公司相关治理制度中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

营业收入及盈利能力 - 公司2023年实现营业收入179,556,341元，同比增长15.6%[1] - 公司毛利率为45.2%，同比提高2.3个百分点[1] - 公司2022年度实现营业收入1,524,524.98万元，同比增长25.91%[31] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为233,524.98万元，同比增长25.91%[31] - 公司2023年营业收入为5.12亿元，同比增长4.32%[36] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4,931.76万元，同比增长156.12%[36] 研发投入 - 公司研发投入占营业收入的比例为12.5%，同比增加1.2个百分点[1] - 公司2022年度研发投入为174,524.98万元，占营业收入的11.46%[31] - 公司2023年研发投入6,559.53万元，占营业收入的12.80%，其中资本化研发投入占比13.41%[77,78,79] 专利及技术优势 - 公司拥有专利1,200余项，其中发明专利占比超过50%[1] - 公司2022年度新增专利申请1,000项，累计拥有专利3,000项[31] - 公司是同时拥有ETC、V2X、RFID三大核心技术与应用的智慧交通行业企业[57] - 公司参与了ETC、V2X、RFID技术应用相关国家标准制定[57] - 公司在"感、算、数、通"四大IT技术方面已构建融合感知、全栈计算、数字孪生、车路通信四大技术基底[58] 主要业务及市场地位 - 公司在ETC、智慧停车等领域保持领先地位，市场占有率超过50%[1] - 公司在智慧高速收费领域具有一定的领先优势，业务遍布全国30个省市[45] - 公司在车路协同领域具备V2X技术研发优势、良好的品牌知名度、丰富的智能网联项目经验[45] - 公司在新能源汽车智能化电子零部件供应领域具有一定优势[45] 未来发展规划 - 公司未来将持续加大在新技术、新产品的研发投入，加快在车联网、C-V2X等领域的布局[1] - 公司将进一步拓展海外市场，提升国际化水平[1] - 公司将持续优化产品结构，提升盈利能力[1] - 公司将加强内部管理，提高运营效率[1] - 公司将积极协助相关部门或客户推动交通守望者方案落地应用，积极把握市场机遇与先机[93] - 公司将聚焦城市数字交通、智能网联、RFID、ETC+等业务，力争打开城市业务新格局[93] - 公司将持续推进车路云一体化应用、双智城市、车联网先导区等试点项目，推动路端V2X业务发展[93] 现金流及财务状况 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4,293.74万元，同比下降43.52%[80] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-6,525.65万元，同比下降164.51%[80] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为382.58万元，同比增长104.21%[80] - 公司2022年末总资产为1,524,524.98万元，较上年末增长25.91%[31] - 公司2022年末净资产为1,524,524.98万元，较上年末增长25.91%[31] 股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2022年度拟派发现金红利2.35元/股[31] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利17,355,629.10元[135,136] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度[101] - 公司董事会和监事会运作规范，董事会下设4个专门委员会，监事会人员构成符合要求[101,102] - 公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制[101] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面保持独立[105] 内部控制 - 公司严格执行财务专业流程规范，确保财务报告真实准确有效[142] - 公司内部控制体系有效运行，并未发生财务报告内部控制重大缺陷[142] - 公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[152] 社会责任 - 公司秉持"让交通更智慧，让生活更简单"的使命，专注智慧交通领域，致力于推动交通出行智慧发展[157] - 公司通过技术创新，致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标，为社会和行业的可持续发展做出积极贡献[160] - 公司实行资源能源节约管理，通过规章制度及文化宣传，倡导员工节约用纸、用水、用电，落实节能减排政策[160]

深圳市金溢科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 | | | | | | 1、《监事会 2022 年度工作报告》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | 3、《2022 年度利润分配预案》 | | | 年 | 月 | 日 | 第三届监事会 | 4、《<深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年年度报告>全文 | | 2023 | 4 | | 24 | 第二十四次会议 | 及其摘要》 | | | | | | | 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | | 6、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 | | | | | | | 7、《深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》 | | 2023 | 年 6 | 月 | 日 13 | 第三届监事会第 二十五次会议 | 1、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 | | | | | | | 1.1 选举周海荣先生为第四届监事会非职工代表监事 | | | | | | | 1.2 选举倪传宝 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入5.12亿元，较上年同期增长4.32%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4931.76万元，较上年同期增长156.12%[2] - 截至2023年12月31日，公司总资产为26.98亿元，净资产为21.20亿元[2] 新产品和新技术研发 - 公司创新推出新型收费站系统解决方案及全套自动化新型收费设备产品矩阵[3] - 公司形成ETC路内停车追缴应用方案并开发基于ETC的车辆出入港识别方案[6] - 公司依托全息感知研发ETC2.0路侧单元和车载单元等产品并推广试点交通守望者项目[10] 市场扩张和业务拓展 - 公司参与多地智能网联项目建设和智慧城市项目策划[5] - 公司中标多个RFID电子标签采购项目[5] 制度建设与治理 - 2023年公司修订《独立董事工作制度》等制度，制定《独立董事专门会议工作制度》[23] - 报告期内公司新增制定《委托理财管理制度》等制度[26] - 报告期内公司修订《公司章程》等多项治理制度[27] 未来展望 - 2024年公司及全资子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资[15] - 2024年度董事会将健全内控管理体系，加强内部控制制度建设[28] - 董事会将发挥独立董事、内部审计部门监督作用及各专门委员会职能[28] - 董事会将建立健全内部约束和制衡机制，增强各职能部门风险防控能力[28] - 董事会将及时、合规履行信息披露义务，确保信息披露准确完整[28] - 董事会将做好投资者关系管理工作，加强与投资者沟通[28] - 董事会成员将恪尽职守，确保公司规范高效运作和科学审慎决策[28] - 董事会将提高决策效率，执行股东大会决议，推进董事会决议实施[28] - 董事会将保障公司和股东合法权益，促进公司规范运作和可持续发展[28] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开11次会议[11] - 报告期内公司董事会召开5次股东大会会议[16] - 2023年公司战略发展及投资审查委员会召开3次会议[19] - 2023年公司董事会审计及预算审核委员会召开7次会议[19] - 2023年公司薪酬与考核委员会召开5次会议[20] - 2023年公司提名委员会召开3次会议[21] - 2023年6月30日公司完成董事会换届选举[25]

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年召开5次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年董事会提名委员会召开3次会议，独立董事全部出席[5] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事主持全部会议[6] 未来计划 - 2024年将逐步开展独立董事专门会议相关工作[6] 关联交易 - 2023年度预计与关联方深圳宝溢交通科技有限公司关联交易业务总额不超8000万元[11] 人员变动 - 2023年6月30日选举产生第四届董事会[13] - 2023年6月30日聘任蔡福春为总经理、周怡为董事会秘书、李锋龙为财务总监，任期三年[14] - 2024年1月9日选举须成忠为第四届董事会独立董事[15] 薪酬标准 - 确定公司董事长2022年度薪酬标准为96.73万元[16] - 确定公司高级管理人员2022年度薪酬标准共计299.39万元[16] 议案审议 - 2023年6月13日和6月30日分别召开董事会和股东大会，审议通过董事和高管薪酬相关议案[17] - 2023年4月6日和4月25日分别召开董事会、监事会和股东大会，审议通过2023年员工持股计划相关议案，9月终止该计划[17][18] - 2023年7月28日召开董事会和监事会，审议通过2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，董事蔡福春可解除限售162.00万股[18] - 2023年6月13日召开董事会和监事会，审议通过会计估计变更议案，自6月1日起执行[18] 其他事项 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[12] - 会计估计变更采用未来适用法，不追溯调整已披露财务数据，不影响以前年度财务状况和经营成果[18]

业绩总结 - 2023年度营业收入51240.93万元，增4.32%[2][10] - 2023年度营业利润4199.87万元，增677.98%[2] - 2023年度利润总额4204.16万元，增403.16%[2][10] - 2023年度净利润4931.76万元，增156.12%[2] 财务状况 - 2023年末资产总额269835.17万元，增4.06%[3][5] - 2023年末负债总额57805.80万元，增9.07%[3][6][9] - 2023年末所有者权益212029.37万元，增2.77%[3][6][9] 现金流情况 - 2023年度经营现金流净额4293.74万元，降43.52%[2][12] - 2023年度投资现金流净额 - 6525.65万元，降164.51%[12] - 2023年度筹资现金流净额382.58万元，增104.21%[12][13]