会议基本信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月10日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年5月6日[5] - 会议召开方式为现场与网络投票结合，地点在深圳湾科技生态园11栋A座20层[2][5] 投票相关 - 审议议案需二分之一以上表决权通过，议案8关联股东回避表决[7] - 普通股网络投票代码为"362869"，简称为"金溢投票"[22] - 深交所交易系统和互联网投票时间为5月10日9:15 - 15:00[25][26] 其他信息 - 登记时间为2024年5月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，不接受电话登记[8] - 公司独立董事将在本次大会述职[7] - 备查文件为第四届董事会第八次会议决议[11]

业绩总结 - 公司董事会审计及预算审核委员会审查2023年度计提资产减值准备事宜[2] - 本次计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定[2] - 计提后2023年度财报能更公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果[2]

深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人司贤利，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度任职期间内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实守信、 勤勉尽职地履行独立董事职责，及时关注公司经营发展情况，积极出席公司在本 人任职期间内的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期间内履 职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人司贤利，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，河南师范大学教育学士与清华大学法学学士双学位，执业律师。曾任李集 镇中心校教师、北京市商标专利事务所部门负责人、金博大律师事务所实习律师、 广东竞德律师事务所合伙人、北京市隆安（深圳）律师事务所合伙人。现任广东 湾区律师事务所主任律师、深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事、中视新影 文化产业有限公司监事、中视华信国际 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 | 一、重要声明 1 | | --- | | 二、内部控制评价结论 1 | | 三、内部控制评价工作情况 2 | | （一）内部控制评价范围 2 | | （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 11 | | （三）内部控制缺陷认定及整改情况 13 | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 13 | 深圳市金溢科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市金溢科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 2023年度内部控制自我评价报告 二〇二四年四月十七日 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 ...

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会，独立董事均出席且无缺席和委托出席[5] - 2023年召开5次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年董事会审计及预算审核委员会召开7次会议，独立董事主持全部会议[5] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开5次会议，独立董事出席全部会议[6] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议，独立董事主持相关会议[7] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[7] 关联交易 - 2023年度预计与关联方深圳宝溢交通科技有限公司关联交易业务总额不超8000万元[12] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[14] 人事变动 - 2023年6月提名罗瑞发等为第四届董事会非独立董事候选人，陈君柱等为独立董事候选人[15] - 2023年6月30日选举罗瑞发为第四届董事会董事长、刘咏平为副董事长，聘任蔡福春为总经理等[15] - 怡女士任董事会秘书，李锋龙先生任财务总监，任期均为三年[16] - 须成忠先生当选第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会届满[16] - 第三届董事会部分人员换届后职务有变动[16] 薪酬相关 - 董事长2022年度薪酬标准为96.73万元，高级管理人员2022年度薪酬标准共计299.39万元[17] - 2023年修改董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度并确定相关薪酬方案[18] 其他事项 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2023年实施员工持股计划，9月终止该计划[19] - 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就，董事蔡福春可解除限售162.00万股[20] - 2023年6月决定变更研发支出资本化时点估计，6月1日起执行[20][21] - 2024年独立董事将继续履行职责为公司发展建言献策[22]

业绩数据 - 2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润49317615.64元，年初未分配利润1205246490.03元[7] - 2023年度母公司报表净利润57467953.79元，年初未分配利润1200513349.13元[7] - 截至2023年12月31日，合并报表可供股东分配利润1244136328.21元，母公司报表可供分配利润1247553525.46元[7] - 2023年度实际可供分配利润1244136328.21元[7] - 2023年度利润分配以173556291股为基数，每10股派现金红利1元，共派发现金红利17355629.10元，占2023年归属于母公司所有者净利润比例35.19%[8] - 2023年通过集中竞价交易回购股份支付现金4983802.00元[8] 薪酬情况 - 董事长2023年年度薪酬总额为101.18万元[13] - 高级管理人员2023年度薪酬总额为330.63万元[13] 决策事项 - 第四届董事会第八次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《总经理2023年度工作报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公司2023年度董事长薪酬的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[13] - 《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[13] - 董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[16] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[17] - 预计2024年度公司与关联方深圳宝溢日常关联交易总金额不超8000万元[17] - 《深圳市金溢科技股份有限公司2024年第一季度报告》表决同意7票，反对0票，弃权0票[18] - 《董事会审计及预算审核委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》表决同意7票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[20] - 公司决定于2024年5月10日下午14:30召开2023年年度股东大会[20]

关联交易金额 - 2024年与深圳宝溢关联交易预计不超8000万元，年初至披露日已发生791.85万元，2023年实际发生5190.57万元[2][4] - 2023年关联交易发生额占同类业务比例为10.13%，与预计金额差异比例为35.12%[6] 深圳宝溢情况 - 深圳宝溢注册资本3000万元，2023年末资产6282.04万元、负债2913.01万元、净资产3369.03万元，营收6030.33万元，净利润224.11万元[7][9] - 江苏通行宝持股51%，公司持股49%[9] 交易相关安排 - 公司向深圳宝溢销售相关设备及服务，按市场化定价[4][11][12] - 2024年未签年度销售总合同，经营管理层协商签具体协议[13] 会议审议情况 - 2024年4月17日董事会审议通过关联交易预计议案，关联董事回避表决[1] - 议案尚需股东大会审议，关联股东应回避表决[1]

深圳市金溢科技股份有限公司 审计报告 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 15—102 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 103—106 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金溢 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 | 页 | | --- | | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 | | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-139 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 仅为 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 深圳市金溢科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 | 6-7 | | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-140 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...