增持计划 - 原增持计划2024年8月27日起6个月内，金额5000万 - 1亿元[4] - 调整后增持金额1.5亿 - 3亿元[6] - 增持实施期限自2024年8月27日起6个月内[7] 增持情况 - 截至2024年9月24日，增持246.21万股，金额7103.84万元[4] - 截至2024年8月26日，持股2246.98万股，占比17.0128%[6] - 截至公告披露日，持股2493.19万股，占比18.8770%[10] 其他承诺 - 增持期间及完成后6个月内不减持[9] - 增持完成后在法定锁定期限内不减持[10]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-056 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （六）会议的股权登记日：2024年10月18日（星期五）。 （七）出席对象： 1、截至2024年10月18日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式 （《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第5次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024年10月25日（星期五）14:30 2、网络投票时间：202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-055 广东香山衡器集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国资委及证监会联合下发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开第六届监事会第 4 次会议及第六届董事会第 5 次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振为公司 2024 年度审计机构，该事 项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 ...

审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，全体独立董事认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公 司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 能够为公司提供真实、公允的审计服务，出具的报告能够客观、真实地反映公司 的实际情况、财务状况和经营成果，有利于保障上市公司审计工作的质量。本次 拟聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计 质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 因此，我们一致同意，继续聘任毕马威华振为公司 2024 年度审计机构，聘 期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。同意将此项议案提交公司股东大 会审议。 第六届董事会独立董事专门会议第 3 次会议决议 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第 3 次会议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名。会议由独立董事薛 ...

担保额度 - 公司及子公司担保额度总金额21.42亿元，超最近一期经审计净资产100%[1] - 前次预计担保总额度不超13.3亿元，期限十二个月内[1] - 本次拟新增担保额度不超1.1亿元[2] 财务数据 - 群英智能技术2024年半年度营收8144.43万元、净利润 - 159.84万元[6] - 南京新能源2024年半年度营收11529.00万元、净利润 - 236.32万元[7] - 佳维电子2024年半年度营收31899.07万元、净利润1740.29万元[9] 资产负债 - 群英智能技术截至2024年6月30日净资产252.38万元[6] - 南京新能源截至2024年6月30日净资产1478.79万元[7] - 佳维电子截至2024年6月30日净资产15573.65万元[9] 担保比例 - 调整后担保额度占上市公司最近一期净资产比例为12.6%[5] - 公司及子公司担保额度占最近一期经审计净资产比例为136.62%[14] - 公司及子公司实际对外担保余额占比为64.71%[14] 担保情况 - 公司及子公司对合并报表外单位实际对外担保余额为0元[14] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期等担保问题[14]

会议情况 - 公司第六届董事会第5次会议于2024年10月9日召开，9位董事全部参加[1] - 2024年第一次临时股东大会定于2024年10月25日在宁波市高新区召开[5] 议案表决 - 同意续聘毕马威华振为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 同意新增对外担保额度预计以满足经营和业务发展需要[3][4] - 同意提请召开2024年第一次临时股东大会[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第4次会议于2024年10月9日现场召开[1] - 会议通知于2024年9月30日送达各位监事[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 监事会同意续聘毕马威华振为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[2]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-052 广东香山衡器集团股份有限公司 关于持股5%以上股东增持比例超过1%暨公司第一大股东 变更的提示性公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 2、增持进展：2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 24 日，均胜电子通过集中 竞价方式共计累计增持公司股份 2,462,100 股，占公司总股本比例的 1.8642%， 增持金额为 71,038,400 元（不含手续费）。本次增持计划尚未实施完毕，均胜电 子将继续按照计划增持股份，预计增持金额不超过人民币 10,000 万元。 3、截至 2024 年 9 月 24 日，均胜电子持有公司股份 24,931,900 股，占公司 总股本比例的 18.8770%，为公司单一第一大股东。本次第一大股东变更不会导 致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司实际控制人及控股股东发生变化。 近日，公司收到均胜电子出具的《关于股份增持比例超过 1%的告 ...

股份增持 - 2024年2月7日至9月12日，均胜电子累计增持6,603,700股，占总股本4.9999%[3] - 增持采用集中竞价方式，金额186,315,180元[4] 权益变动 - 变动前持股17,203,700股，占13.0256%；变动后持股23,807,400股，占18.0256%[7] - 变动前后限售股均为0股[7] 其他 - 本次变动不触及要约收购，不导致控制权变更[4]

市场扩张和并购 - 2024年2月7日至9月12日，均胜电子累计增持香山股份6,603,700股，占其总股本4.9999%，金额186,315,180元[9][16][20] - 2024年8月27日至9月12日，增持1,337,600股，金额38,529,469元[17][33] - 均胜电子计划自2024年8月27日起6个月内，增持香山股份金额不低于5000万元且不超过1亿元[17][33] - 本次权益变动后，均胜电子持有香山股份23,807,400股，占比18.0256%[21] 股权结构 - 均胜电子股本为1,408,701,543股[12] - 截至2024年6月30日，均胜集团持有均胜电子517,457,701股，占比36.73%[12] - 截至2024年6月30日，王剑峰持有均胜电子35,036,959股，占比2.49%[12] 过往交易 - 2023年8月，均胜电子协议受让香山股份10,600,000股，价格31元/股[23] - 2023年9月，大宗交易买入2,600,000股，价格31元/股[23] - 2023年12月，大宗交易买入4,003,700股，价格32.5元/股[23]