证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-022 广东香山衡器集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年4月18日（星期四）14:00 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2024年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系 统股份有限公司会议室。 （三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：董事长赵玉昆先生 （六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深交所业务 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-024 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第1次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第 1 次会议在公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室 以现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。经全体与会董事推举，会议由公司 董事刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举刘玉达先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一 致。 （二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：9 ...

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2024-026 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕396 号）的核准，公司向 11 名特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 599,999,977.08 元，扣除累计发生 的发行费用人民币 10,944,852.77 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 589,055,124.31 元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具的《验资报告》（华兴验字[2022]21009290069 号）审验。 公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储，并与 保荐机构及相关专户存储银行签署了募集资金监管协议，以便对募集资金的管理 和使用进行监督，保证专款专用。 二、募集资金使用情况 1、募集资金使用情况 公司本次非公开发行人民币普通股（A股）所得募集资金净额为人民币 589,055,124.31元，于2022年4 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广 东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"香山股份"、"公司"）2022 年非公开 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次非公开发行"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关法律、法 规和规范性文件的规定，就香山股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕396 号）的核准，公司向 11 名特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 599,999,977.08 元，扣除累 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-021 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开了第五届董事会第20次会议，决议于2024年4月18日召开公司2023年年度股 东大会，公司已于2024年3月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度 股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第20次会议审议通过了 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 广东香山衡器集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 活动参与人员 | 广大投资者 | | 时间 | 2024 年 4 月 3 日 15:00-17：00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 接待人员 | 董事、总经理刘玉达先生，独立董事薛俊东先生，财务总 | | | 监尤佳女士，董事会秘书龙伟胜先生 | | 形式 | 网络远程 | | 交流内容及具体问答 | 与投资者就已披露的 2023 年年度报告及相关经营情 | | 记录 | 况进行互动交流和沟通，对投资者关注的主要问题进行了 | | | 答复，具体内容详见附件。 | | 关于本次活动是否涉 | 公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照 公司 《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、 | | 及应披露重大信息的 | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"香山股份"、"公司"、"发行人" 或"上市公司"）非公开发行股票自 2022 年 5 月 11 日起在深圳证券交易所上市交易。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为香山股份持续督导的保荐机 构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本 持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 名称： | 中国国际金融股份有 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收57.9亿元，同比增长20.2%[1] - 公司2023年归母净利润为1.6亿元，同比增长86.9%[1] - 公司2026年预计营业总收入将达到11,525百万元，同比增长25.0%[1] - 公司2026年净利润预计将达到1,019百万元，同比增长33.7%[1] - 公司ROE预计在2026年将达到16.5%[1] 业务拓展 - 公司2023年汽车零部件业务毛利率为23.29%，同比增长0.61个百分点[2] - 公司2023年新能源汽车充配电业务实现收入9.4亿元，同比增长69.9%[2] - 公司海外业务订单饱满，智能座舱部件和新能源充配电系统海外销量持续增长[3] 财务指标 - 公司2026年的P/E比率预计为10.46，P/B比率为1.72[1] - 公司2026年的毛利率预计为26.4%[1] - 股息现金流净增分别为152、-114、-121、-122[1] - EV/EBITDA分别为6.63、7.23、5.71、4.30、3.21[1] 分析师评价 - 陆嘉敏是信达证券汽车行业首席分析师，曾获得金牛奖第1名、新财富第2名、新浪金麒麟第4名[2] 风险提示 - 证券市场存在赢利可能性，也存在亏损风险[19]

香山股份与均胜电子双方同意，在业绩承诺期结束后，均胜电子以现金方式 就标的公司三年累计实现净利润数与承诺利润数的利润差额进行补偿。 甬兴证券有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司 重大资产购买之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为广东香山衡器集团股份有 限公司（以下简称"香山股份"或"上市公司"、"公司"）重大资产购买（以下 简称"本次交易"、"本次重组"）的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对本次 交易的交易对方宁波均胜电子股份有限公司关于宁波均胜群英汽车系统股份有 限公司（以下简称"标的公司"）业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如 下： 一、业绩承诺情况 根据上市公司以及宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）于 2020 年 11 月 24 日签订的《广东香山衡器集团股份有限公司与宁波均胜电子股 份有限公司关于宁波均胜群英汽车系统股份有限公司业绩承诺与补偿协议》及补 充协议，交易双方同意业绩承诺期间为 2021 年、2022 年和 2023 年。均胜电子 承诺 2021 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为香山股份，股票代码为002870，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6][7] - 公司注册地址为广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区[7] 财务业绩 - 公司2023年度营业收入达到了57.88亿元，比上一年增长了20.16%[8][28] - 公司2023年的净利润为1.61亿元，同比增长了86.86%[8][28] - 公司2023年汽车业务销售收入达51.15亿元，同比增长24.86%[29] - 公司2023年汽车业务扣非净利润为3.98亿元，同比增长37.08%[29] - 公司2021年-2023年汽车业务合计扣非净利润达9.37亿元，超额完成业绩承诺[29] 产品和业务 - 公司主要从事智能座舱部件和新能源充配电系统的设计、制造和销售，服务于多家国内外知名整车制造商[17] - 公司新能源充配电系统产品包括智能充电桩和车内充配电产品，具备多项智能功能和多重安全保障[19] - 公司在座舱产品领域深耕细作，打造了坚实的客户基础[30] - 公司成功拓展了多个国内外新能源品牌的业务，进一步丰富了公司的客户和产品矩阵[30] 财务风险和控制 - 公司通过外汇套期保值业务或固定汇率约定控制汇率波动风险[98] - 公司将加强供应商管理措施，通过大宗采购、招标采购、价格锁定等方式减少原材料价格波动带来的成本影响[98] - 公司并购均胜群英的资金来源为自有资金和金融机构提供的信贷支持，未来若无法产生足够现金流用于归还新增借款将对持续经营产生不利影响[98] 公司治理和信息披露 - 公司董事会下设四个专门委员会，发挥重要作用[103] - 公司独立董事薛俊东、郭志明和黄蔚现任独立董事，年龄分别为51岁、65岁和46岁[111] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，确保信息真实、准确、完整、及时披露[105]