股东大会信息 - 公司第六届董事会于2024年11月5日决定召集本次股东大会，6日发出通知[6] - 本次股东大会于2024年11月21日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共149人，持股35,048,550股，占比26.5367%[11] - 出席现场会议3人，持股29,052,175股，占比21.9966%[11] - 参加网络投票146人，持股5,996,375股，占比4.5401%[11] - 中小投资者147人，持股5,996,475股，占比4.5402%[11] 议案表决情况 - 《关于子公司为其子公司提供担保的议案》同意34,827,050股，占比99.3680%[16] - 反对187,700股，占比0.5355%[16] - 弃权33,800股，占比0.0964%[16] - 中小投资者同意5,774,975股，占比96.3062%[16]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-069 广东香山衡器集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年11月21日（星期四）下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年 11月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2024年11月21日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山 衡器集团股份有限公司三楼会议室 （三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计3人，代表 有表决权的股份数额 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月21日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月14日[3] 会议审议事项 - 审议《关于子公司为其子公司提供担保的议案》[3] 登记信息 - 登记时间为2024年11月19日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[6] - 登记地点为中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区公司董事会办公室[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362870"，投票简称为"香山投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月21日9:15 - 15:00[14] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日起至本次股东大会结束[18]

担保额度 - 2024年公司对外担保额度预计不超过14.4亿元，3月不超13.3亿元，10月增加不超1.1亿元[2] - 均胜群英为智能技术、均胜饰件、南京新能源担保额度分别不超6000万元、5000万元、7000万元[2] - 均胜群英为宁波均胜饰件科技、南京新能源汽车系统研究院、其他公司担保最高本金限额分别为3200万元、5000万元、3000万元[12] - 公司及控股子公司对外担保额度总金额为22.08亿元，占最近一期经审计净资产的145.55%[14] 新增担保 - 均胜群英为智能技术新增3000万元担保，总额达3000万元，剩余可用额度3000万元[4] - 均胜群英为均胜饰件新增3200万元担保，总额达4200万元，剩余可用额度1800万元[5] - 均胜群英为南京新能源新增5000万元担保，总额达5000万元，剩余可用额度2000万元[6] 资产负债 - 截至2023年12月31日，智能技术资产总额5827.50万元，负债总额5450.00万元，净资产377.51万元[7] - 截至2024年9月30日，智能技术资产总额9218.40万元，负债总额8878.33万元，净资产340.07万元[7] - 截至2023年12月31日，均胜饰件资产总额18992.62万元，负债总额11264.18万元，净资产7728.44万元[8] - 截至2024年9月30日，均胜饰件资产总额18662.15万元，负债总额9394.11万元，净资产9268.04万元[9] - 截至2023年12月31日，南京新能源资产总额17830.52万元，负债总额16155.33万元，净资产1675.19万元[10] 担保情况 - 公司及控股子公司实际对外担保总余额为10.21亿元，占最近一期经审计净资产的67.33%[14] - 公司及控股子公司均为对合并报表范围内子公司担保，无对合并报表外单位担保情况[14] - 公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形[14] 担保说明 - 控股子公司为子公司提供担保是为满足子公司业务资金需求，符合公司未来规划[13] - 均胜饰件和南京新能源经营、财务状况良好，本次担保总体风险可控[13] - 相关担保事项以实际签署的《最高额保证合同》为准[12][15]

担保额度 - 2024年度公司预计担保总额度不超13.3亿元，新增不超1.1亿元[1][2] - 德国群英拟为波兰群英提供不超6600万元担保额度，占比4.16%[2][3] - 截至披露日，公司及子公司担保额度22.08亿元，占比145.55%[8] - 截至披露日，公司及子公司实际担保余额9.88亿元，占比65.10%[8] 波兰群英业绩 - 2023年营收26649.51万元，利润总额 - 1627.49万元，净利润 - 1758.29万元[4] - 2024年前三季度营收16864.49万元，利润总额 - 3104.37万元，净利润 - 3151.63万元[4] 波兰群英财务状况 - 2023年末资产总额34502.21万元，负债16343.17万元，净资产18159.04万元[4] - 2024年9月末资产总额36501.75万元，负债21365.16万元，净资产15136.59万元[4] - 最近一期资产负债率58.53%[3] 担保情况 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责情况[9]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月21日15:00[1] - 网络投票时间为11月21日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为11月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月21日9:15 - 15:00[15] 股权与登记 - 会议股权登记日为2024年11月14日[2] - 登记时间为2024年11月19日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 登记地点为中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区公司董事会办公室[7] 会议审议 - 会议审议《关于子公司为其子公司提供担保的议案》[3] 其他信息 - 普通股投票代码“362870”，投票简称“香山投票”[13] - 授权委托有效期自签署之日起至本次股东大会结束[19]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-064 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第7次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 11 月 5 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六 届董事会第 7 次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 11 月 1 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他 董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司为其子公司提供担保的 公告》。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意， ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 - 受海外客户销量表现低迷影响,Q3公司营收有所承压 [1] - 期间费用率较为稳定,助力公司平稳盈利水平 [2] - 预计2024年-2026年公司将分别实现营业收入60.75亿元、66.99亿元、71.69亿元,实现归母净利润1.71亿元、2.12亿元、2.25亿元 [3] 公司财务数据总结 - 2024年前三季度,公司实现营业收入44.02亿元,同比+6.08%,实现归母净利润1.25亿元,同比-10.90% [1] - 2024年Q3,公司实现营业收入14.48亿元,同比-8.83%,环比-1.45%,实现归母净利润0.46亿元,同比-43.25%,环比+30.99% [1] - 2024年前三季度,公司毛利率为23.52%,同比-1.26pct,其中Q3单季毛利率为23.35%,同比-2.07pct,环比-0.03pct [1] - 2024年前三季度,公司研发费用率同比+0.55pct至6.08%,销售费用率同比-0.10pct至3.37%,管理费用率同比-0.04pct至6.46%,财务费用率同比+0.92pct至2.30% [2]

股东大会参与情况 - 参加股东大会共165人，代表80,264,690股，占总股份60.7718％[3] - 现场2人，代表29,052,075股，占21.9965%[4] - 网络投票163人，代表51,212,615股，占38.7752％[4] - 中小投资者161人，代表16,499,490股，占12.4925％[4] 议案表决情况 - 《续聘会计师事务所议案》同意80,223,590股，占99.9488％[5] - 中小股东同意16,458,390股，占99.7509％[6] - 《新增对外担保额度预计议案》同意80,058,290股，占99.7429％[7] - 中小股东同意16,293,090股，占98.7491％[8] 其他 - 股东大会程序合规，表决结果有效[9] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[10]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于10月25日召开[1] - 董事会10月10日公告召开股东大会通知[3] - 现场会议10月25日下午14:30在公司会议室召开[4] 投票情况 - 参与投票股东及代理人165名，代表股份80,264,690股，占比60.7718%[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意80,223,590股，占比99.9488％[10] - 《关于新增对外担保额度预计的议案》同意80,058,290股，占比99.7429％[11]