股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）近日 收到公司持股 5%以上股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"） 的通知，获悉其基于对上市公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，于 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 7 月 23 日期间增持公司股份 1,852,100 股，占公司总 股本的比例为 1.4023%，并计划自 2024 年 7 月 24 日起 6 个月内，通过深圳证券 交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）继续增持不低于 人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元。现将有关情况公告如下： 关于持股5%以上股东增持比例超过1%暨后续增持计划的 公告 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-034 广东香山衡器集团股份有限公司 1．基本情况 信息披露义务人 宁波均胜电子股份有限公司 住所 浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 权益变 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 证券编号：2024-033 广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方 案已经 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将本次权益 分派事宜公告如下： 4、公司本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 132,075,636 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征 收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-032 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股子公司对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保中，担保人为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称"均胜群英"），被 担保对象为均胜群英之全资子公司宁波均胜群英汽车饰件有限公司（以下简称 "群英饰件"），公司及控股子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计 净资产 50%，本次担保含控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保， 敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第 20 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合 授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为多家子 公司向银行融资等业务提供担保，以及子公司之间互相提供担保，预计上述担保 总额度不超过人民 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-031 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股子公司对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保中，担保人为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称"均胜群英"），被 担保对象为均胜群英之境外子公司 JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH（以 下简称"德国群英"），公司及控股子公司对外担保金额超过上市公司最近一期 经审计净资产 50%，本次担保含控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供 担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第 20 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合 授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为多家子公 司向银行融资等业务提供担保，以及子公司之间互 ...

一、担保情况概述 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第 20 次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保 额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为多家子公司向银行融资等业务提供担保， 以及子公司之间互相提供担保，预计上述担保总额度不超过人民币 13.3 亿元。具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司 2024 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的公 告》（公告编号：2024-012）。 2023 年 12 月 12 日，公司与兴业银行股份有限公司中山分行（以下简称"兴 业银行"）签署了《最高额保证合同》，为子公司中山佳维电子有限公司（以下简 称"佳维电子"）与兴业银行在 2023 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 11 日期间签 订的全部主合同提供最高额保证担保，担保的最高债权额为人民币 9,000 万元。 具体内容详见公司 ...

业绩总结 - 香山股份2024年Q1营收达14.85亿元，同比增长22.21%[1] - 汽车零部件业务营收为13.23亿元，同比增长23.67%[1] - 归母净利润同比增长25.44%，扣非后归母净利润同比增长36.02%[1] - 2026年预测公司营业收入将达到9299.80百万元，较2022年增长92.7%[2] - 2026年预测公司净利润将达到563.78百万元，较2022年增长169.9%[2] - 2026年预测公司每股收益将达到2.18元，较2022年增长235.4%[2] - 2026年预测公司ROE将达到13.23%，较2022年增长136.3%[2] - 2026年预测公司ROIC将达到13.59%，较2022年增长116.9%[2]

财务业绩 - 公司2024年第一季度实现营业收入14.85亿元，同比增长22.21%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,445万元，同比增长25.44%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,218万元，同比增长36.02%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为14.85亿元，同比增长22.2%[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为4.44亿元，同比增长9.7%[13] 业务发展 - 公司汽车零部件业务2024年第一季度实现营业收入13.23亿元，同比增长23.67%[8] - 公司新能源汽车充配电产品需求旺盛[9] - 公司发挥研发技术优势和大规模量产能力,相关产品逐步应用在飞行汽车及其他领域[9] - 公司与海外头部新能源车企的项目推进顺利,新订单已开始量产,并正稳步提升产能[9] 财务状况 - 公司2024年3月31日总资产为80.27亿元，较年初增长5.0%[13] - 公司2024年3月31日总负债为53.71亿元，较年初增长6.2%[13] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为15.61亿元，较年初增长2.9%[13] - 公司2024年3月31日货币资金为8.58亿元，较年初增长24.9%[13] - 公司2024年3月31日应收账款为8.93亿元，较年初下降12.0%[13] - 公司2024年3月31日存货为10.83亿元，较年初增长2.9%[13] - 公司2024年3月31日在建工程为3.99亿元，较年初增长10.4%[13] - 公司2024年3月31日商誉为8.04亿元，与年初持平[13] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降41.35%,主要是由于公司汽车零部件业务增长,增加营运资金的投入[9] - 公司为应对后续产能提升和市场需求增长提前备货长采购周期原材料,以提升公司产品交付能力[9] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5,580.54万元[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-27,209.81万元[18] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为38,763.88万元[18] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为1,877.15万元[18] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为30,077.70万元[18] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为6,977.01万元[18] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为1,152.76万元[18] 股东情况 - 公司第一大股东为赵玉昆,持股比例为18.85%[10]

2024 年 4 月 18 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第 1 次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体监事 同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人。经全体与会监事推举，会议由公司职工监事赵文丽女士主持， 公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-023 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届监事会第1次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

关于公司董事会、监事会完成换届选举及 股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2024-025 广东香山衡器集团股份有限公司 委任终身名誉董事长、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第六届职工代表大会暨第一届工联会会员代表大会三次会议，审议通过了 《关于选举职工代表监事的议案》；于 2024 年 4 月 18 日分别召开了 2023 年年度 股东大会、第六届董事会第 1 次会议、第六届监事会第 1 次会议，分别审议通过 了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事 会独立董事的议案》《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》《关于 选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会成 员的议案》《关于委任公司终身名誉董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》 《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东香山衡器集团股份有限公司 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 18 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《广东香山衡器集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规 ...