审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，全体独立董事认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公 司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 能够为公司提供真实、公允的审计服务，出具的报告能够客观、真实地反映公司 的实际情况、财务状况和经营成果，有利于保障上市公司审计工作的质量。本次 拟聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计 质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 因此，我们一致同意，继续聘任毕马威华振为公司 2024 年度审计机构，聘 期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。同意将此项议案提交公司股东大 会审议。 第六届董事会独立董事专门会议第 3 次会议决议 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第 3 次会议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名。会议由独立董事薛 ...

担保额度 - 公司及子公司担保额度总金额21.42亿元，超最近一期经审计净资产100%[1] - 前次预计担保总额度不超13.3亿元，期限十二个月内[1] - 本次拟新增担保额度不超1.1亿元[2] 财务数据 - 群英智能技术2024年半年度营收8144.43万元、净利润 - 159.84万元[6] - 南京新能源2024年半年度营收11529.00万元、净利润 - 236.32万元[7] - 佳维电子2024年半年度营收31899.07万元、净利润1740.29万元[9] 资产负债 - 群英智能技术截至2024年6月30日净资产252.38万元[6] - 南京新能源截至2024年6月30日净资产1478.79万元[7] - 佳维电子截至2024年6月30日净资产15573.65万元[9] 担保比例 - 调整后担保额度占上市公司最近一期净资产比例为12.6%[5] - 公司及子公司担保额度占最近一期经审计净资产比例为136.62%[14] - 公司及子公司实际对外担保余额占比为64.71%[14] 担保情况 - 公司及子公司对合并报表外单位实际对外担保余额为0元[14] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期等担保问题[14]

会议情况 - 公司第六届董事会第5次会议于2024年10月9日召开，9位董事全部参加[1] - 2024年第一次临时股东大会定于2024年10月25日在宁波市高新区召开[5] 议案表决 - 同意续聘毕马威华振为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 同意新增对外担保额度预计以满足经营和业务发展需要[3][4] - 同意提请召开2024年第一次临时股东大会[5]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-052 广东香山衡器集团股份有限公司 关于持股5%以上股东增持比例超过1%暨公司第一大股东 变更的提示性公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 2、增持进展：2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 24 日，均胜电子通过集中 竞价方式共计累计增持公司股份 2,462,100 股，占公司总股本比例的 1.8642%， 增持金额为 71,038,400 元（不含手续费）。本次增持计划尚未实施完毕，均胜电 子将继续按照计划增持股份，预计增持金额不超过人民币 10,000 万元。 3、截至 2024 年 9 月 24 日，均胜电子持有公司股份 24,931,900 股，占公司 总股本比例的 18.8770%，为公司单一第一大股东。本次第一大股东变更不会导 致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司实际控制人及控股股东发生变化。 近日，公司收到均胜电子出具的《关于股份增持比例超过 1%的告 ...

股份增持 - 2024年2月7日至9月12日，均胜电子累计增持6,603,700股，占总股本4.9999%[3] - 增持采用集中竞价方式，金额186,315,180元[4] 权益变动 - 变动前持股17,203,700股，占13.0256%；变动后持股23,807,400股，占18.0256%[7] - 变动前后限售股均为0股[7] 其他 - 本次变动不触及要约收购，不导致控制权变更[4]

市场扩张和并购 - 2024年2月7日至9月12日，均胜电子累计增持香山股份6,603,700股，占其总股本4.9999%，金额186,315,180元[9][16][20] - 2024年8月27日至9月12日，增持1,337,600股，金额38,529,469元[17][33] - 均胜电子计划自2024年8月27日起6个月内，增持香山股份金额不低于5000万元且不超过1亿元[17][33] - 本次权益变动后，均胜电子持有香山股份23,807,400股，占比18.0256%[21] 股权结构 - 均胜电子股本为1,408,701,543股[12] - 截至2024年6月30日，均胜集团持有均胜电子517,457,701股，占比36.73%[12] - 截至2024年6月30日，王剑峰持有均胜电子35,036,959股，占比2.49%[12] 过往交易 - 2023年8月，均胜电子协议受让香山股份10,600,000股，价格31元/股[23] - 2023年9月，大宗交易买入2,600,000股，价格31元/股[23] - 2023年12月，大宗交易买入4,003,700股，价格32.5元/股[23]

关于公司经营管理的关键要点 关联方合作关系管理 - 公司保持与重要股东、客户、供应链资源等关联方的密切联系，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长[2][3] - 公司与关联方的交易是基于公司及子公司正常生产经营所需，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不违反公开、公平、公正的原则及损害公司和股东利益的情形[3][8] 资本支出和投资管理 - 公司未来几年的资本支出计划将主要集中在技术升级和设备更新、产能扩张、研发投入等方面，以提高生产效率、产品质量和技术创新能力[5][6] - 公司制定了全面的财务规划和风险评估机制，通过优化资本结构、现金流管理、项目监控审查等措施，确保投资回报并避免过度投资导致的负债增加[7][10] 衍生金融工具管理 - 公司开展的外汇衍生品业务以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易[5] - 公司针对衍生金融工具的市场风险、流动性风险、履约风险等均制定了相关的控制措施，确保资金使用安排合理[5] 技术创新与研发 - 公司高度关注与衡器相关技术的发展趋势，加大基础研究和顶尖技术开发的投入，加强人才引进与培育力度，以保持公司在家用衡器领域的领先地位[9]

活动相关 - 公司为广东香山衡器集团股份有限公司[1] - 公司将参加2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日[1] - 活动由广东证监局、广东上市公司协会联合举办[1] 活动方式与时间 - 活动采用网络远程方式举行[1] - 投资者可登录全景路演网站（http://rs.p5w.net）参与[1] - 活动时间为2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30[1] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理和经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流[1]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-049 广东香山衡器集团股份有限公司 关于持股5%以上股东增持比例超过1%暨增持计划的进展 公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、增持计划主要内容：广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东增持股份计划实施完成暨拟继续增持公司股份计划的公告》（公告 编号：2024-046）。公司持股 5%以上股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简 称"均胜电子"）基于对上市公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心， 计划自 2024 年 8 月 27 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包 括但不限于集中竞价、大宗交易等）继续增持不低于人民币 5,000 万元且不超过 人民币 10,000 万元。本次增持不设置价格区间，均胜电子将基于对上市公司股 票价值的合理判断，并根 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-047 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： 审议通过公司《关于新增日常关联交易预计的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事郭志明回避表决。 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第4次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 9 月 2 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六 届董事会第 4 次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 8 月 28 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他 董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、第六届董事会第 4 次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议第 2 次会议决议。 ...