关于公司经营管理的关键要点 关联方合作关系管理 - 公司保持与重要股东、客户、供应链资源等关联方的密切联系，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长[2][3] - 公司与关联方的交易是基于公司及子公司正常生产经营所需，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不违反公开、公平、公正的原则及损害公司和股东利益的情形[3][8] 资本支出和投资管理 - 公司未来几年的资本支出计划将主要集中在技术升级和设备更新、产能扩张、研发投入等方面，以提高生产效率、产品质量和技术创新能力[5][6] - 公司制定了全面的财务规划和风险评估机制，通过优化资本结构、现金流管理、项目监控审查等措施，确保投资回报并避免过度投资导致的负债增加[7][10] 衍生金融工具管理 - 公司开展的外汇衍生品业务以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易[5] - 公司针对衍生金融工具的市场风险、流动性风险、履约风险等均制定了相关的控制措施，确保资金使用安排合理[5] 技术创新与研发 - 公司高度关注与衡器相关技术的发展趋势，加大基础研究和顶尖技术开发的投入，加强人才引进与培育力度，以保持公司在家用衡器领域的领先地位[9]

活动相关 - 公司为广东香山衡器集团股份有限公司[1] - 公司将参加2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日[1] - 活动由广东证监局、广东上市公司协会联合举办[1] 活动方式与时间 - 活动采用网络远程方式举行[1] - 投资者可登录全景路演网站（http://rs.p5w.net）参与[1] - 活动时间为2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30[1] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理和经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流[1]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-049 广东香山衡器集团股份有限公司 关于持股5%以上股东增持比例超过1%暨增持计划的进展 公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、增持计划主要内容：广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东增持股份计划实施完成暨拟继续增持公司股份计划的公告》（公告 编号：2024-046）。公司持股 5%以上股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简 称"均胜电子"）基于对上市公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心， 计划自 2024 年 8 月 27 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包 括但不限于集中竞价、大宗交易等）继续增持不低于人民币 5,000 万元且不超过 人民币 10,000 万元。本次增持不设置价格区间，均胜电子将基于对上市公司股 票价值的合理判断，并根 ...

会议信息 - 广东香山衡器集团第六届董事会独立董事专门会议第2次会议于2024年9月2日召开[1] - 应参会独立董事3人，实际参会3人，由薛俊东主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，表决3票赞成[1] - 同意将关联交易事项提交公司董事会审议[2]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-047 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： 审议通过公司《关于新增日常关联交易预计的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事郭志明回避表决。 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第4次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 9 月 2 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六 届董事会第 4 次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 8 月 28 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他 董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、第六届董事会第 4 次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议第 2 次会议决议。 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-046 近日，公司收到均胜电子出具的《关于股份增持计划实施结果的告知函》及 《关于股份增持计划及承诺函》，现将相关情况公告如下： 广东香山衡器集团股份有限公司 一、本次增持计划实施完成情况 关于持股5%以上股东增持股份计划实施完成 暨拟继续增持公司股份计划的公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 于 2024 年 7 月 25 日在指定信息披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东增持比 例超过 1%暨后续增持计划的公告》（公告编号：2024-034）。公司持股 5%以上 股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）基于对上市公司长期 投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2024 年 7 月 24 日起 6 个月内， 通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）继 续增持不低于人民币 5,00 ...

增持计划 - 2024年7月24日起6个月内增持香山股份5000 - 10000万元[4] - 增持资金来源为自有资金[6] - 增持计划可能因市场或政策变化延迟或无法完成[10] 增持情况 - 7月24日至8月6日增持1337600股，金额37626606元[5] - 8月7日至8月22日增持1391800股，金额40289832元[6] - 累计增持2729400股，金额77916438元[6] 持股比例 - 变动前持股20393400股，占比15.4407%[8] - 变动后持股21785200股，占比16.4945%[8] 其他情况 - 增持不涉及被限制表决权股份[8] - 不符合免于要约收购情形[9]

广东香山衡器集团股份有限公司 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事、监事、高级管理人员所持本公 司股票及其变动管理制度 广东·中山 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 持有及申报要求 | 3 | | 第三章 | 禁止买卖股票的情形 | 5 | | 第四章 | 持股变动管理 | 6 | | 第五章 | 增持股份行为规范 | 8 | | 第六章 | 其他事项 | 9 | | 第七章 | 则 附 | 10 | 广东香山衡器集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股票及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-040 广东香山衡器集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 8 月 21 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六 届董事会第 3 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已于 2024 年 8 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过公司《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会认为，公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第3次会议决议公告 （三）审议通过《关于修订< ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-037 广东香山衡器集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 2023年10月25日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了《企 业会计准则解释第17号》（以下简称《17号解释》），规范了"关于流动负债与 非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"等内容，该解释自2024年1月1日起施行。 财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称 《应用指南2024》），规定保证类质保费用应计入营业成本，广东香山衡器集团 股份有限公司（以下简称"公司"）自2024年1月1日起执行上述会计准则。 2、变更日期 公司自2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。 3、变更前采用的会计政策 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 二、会计政策变更的内容 1、根据《17号解释》的要求，会计政 ...