股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[8] 股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[11] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意五日内发通知，变更提议需征得同意[9] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意五日内发通知，变更需征得股东同意[10] 股东自行召集与提案 - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东，满足条件可自行召集和主持股东会，召集股东持股比例不得低于百分之十[14] - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] 股东会通知与登记 - 年度股东会召集人应在召开二十日前公告通知股东，临时股东会应在召开十五日前公告通知[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[19] 股东会其他规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，出现情况应在原定召开日前至少两个工作日通知并说明原因[20] - 公司召开股东会应设置会场，以现场会议形式召开，也应为股东提供网络和其他方式的便利[20] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[23] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[23] - 股东会就选举董事表决实行累积投票制[24] - 股东会对发行优先股审议应就多项事项逐项表决[24] - 会议记录应保存十年[28] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施[29] - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[30] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[30] 信息披露与执行 - 法院判决或裁定后公司应按规定履行信息披露义务[1] - 涉及更正前期事项公司应及时处理并披露信息[1] - 公告等指在符合条件媒体和交易所网站公布信息[33] 规则相关 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[33] - 规则未尽事项按相关规定和章程执行[33] - 规则为章程附件，由董事会拟定，股东会通过生效[33]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[7] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[7] - 董事长十日内召集主持临时会议，提前两日通知[8][9] - 紧急情况临时会议可口头通知[8] - 会议通知变更提前三日书面通知[10] 董事会会议提案与出席 - 提案会议前十日送交董事会秘书[13] - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 董事委托他人出席遵循原则，一人不超两名[15] 董事会会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可其他方式[16] 董事会决议规则 - 决议经全体董事过半数通过[19] - 关联董事无表决权，无关联过半数出席[19][20] - 出席无关联董事不足三人提交股东会[20] 董事会会议表决方式 - 一人一票，可投票或举手，要求投票则用投票[19] - 传真表决需在期限前传至指定处[26] 董事会会议结果处理 - 工作人员收集表决票，秘书统计并通知结果[20][21] 董事会会议记录与档案 - 秘书安排记录会议，制作纪要和决议记录[25][26] - 董事签字确认，不同意见书面说明[26] - 会议档案保存十年[26] 规则相关说明 - “以上”等含本数，“过”等不含本数[29] - 规则为《公司章程》附件，经股东会批准生效[29]

GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 章 程 广东·中山 二〇二五年四月 广东香山衡器集团股份有限公司 | | | | 第一章 总 | | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | | 第三节 股份转让 | | 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 股东的一般规定 第一节 | | 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | | 第四节 股东会的召集 | | 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | | 第六节 股东会的召开 | | 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 董事的一般规定 | | 21 | | | 第二节 董事会 | | 24 | ...

智能座舱创新 - 均胜群英推出全新沉浸式智能座舱JoySpace+，融合智能科技与人文美学，提升驾乘体验[4] - 座舱采用隐藏式电动出风口，通过流体力学算法实现无感交互，并搭载智能空气净化系统实时监测PM2 5[7] - 使用可持续材料如菠萝叶纤维、枫影纹理和天然岩板薄片打造环保内饰，体现自然共生理念[9] - 动态氛围光场系统可随驾驶模式、音乐节奏和用户情绪智能变幻，营造个性化空间[9] 市场地位与业务布局 - 均胜群英在智能座舱领域深耕20余年，服务梅赛德斯-奔驰、宝马、奥迪等全球顶级品牌及比亚迪、蔚来等自主品牌[12] - 汽车空气管理系统产品2019-2023年连续5年国内市场占有率第一、全球第二，获评国家级制造业单项冠军产品[12] - 2024年均胜电子成为控股股东后，公司聚焦智能座舱与新能源充配电系统，并布局低空经济等新兴领域[12][13] 发展战略与全球化 - 公司在中国、德国、北美设立三大研发中心，拥有15个生产基地，深度参与国际标准制定[13] - 深化高端化、全球化、创新化战略，助力民族品牌出海及海外建厂，提升中国汽车产业全球价值链地位[13] - 已获得重要客户飞行汽车项目定点，强化核心零部件自主研发能力，拓展低空经济市场[13] 产品商业化进展 - 智能座舱产品如电动出风口、豪华智能饰件已获取项目定点和订单，为公司创造增量空间[12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 17元，较2024年一季报的0 34元下降50% [1] - 每股净资产2025年一季报为12 42元，较2024年一季报的11 82元增长5 08% [1] - 每股公积金2025年一季报为6 54元，较2024年一季报的6 55元微降0 15% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为4 49元，较2024年一季报的3 59元大幅增长25 07% [1] - 营业收入2025年一季报为14 43亿元，较2024年一季报的14 85亿元下降2 83% [1] - 净利润2025年一季报为0 23亿元，较2024年一季报的0 44亿元下降47 73% [1] - 净资产收益率2025年一季报为1 39%，较2024年一季报的2 89%下降51 9% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8044 37万股，占流通股比例62 88%，较上期增加234 52万股 [1] - 宁波均胜电子持有3828万股，占总股本29 92%，较上期增加624 3万股 [2] - 赵玉昆持有2490万股，占总股本19 46%，持股数量未变 [2] - 陈博持有829 79万股，占总股本6 49%，持股数量未变 [2] - 苏小舒持有251 08万股，占总股本1 96%，较上期增加5 61万股 [2] - 王栋、MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC、吴建兴为新进股东 [2] - 邓杰和、程铁生、方建平退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.43亿元，同比下降2.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2263.77万元，同比下降49.08%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2012.33万元，同比下降52.29%[5] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降50.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.39%，同比下降1.50个百分点[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为14.43亿元，同比下降2.9%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为2263.77万元，同比下降49.1%[20] - 少数股东损益为1368.67万元，同比下降51.1%[20] - 基本每股收益本期为0.17元，上期为0.34元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为11.15亿元，同比下降2.0%[19] - 研发费用为9849.95万元，同比增长6.5%[20] - 衡器业务因销售费用和管理费用增加导致营业成本上升[10] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，同比大幅增长107.47%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,614,842,046.17元，上期为1,805,749,766.75元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为115,781,640.80元，上期为55,805,371.22元[23] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-148,913,285.33元，上期为-272,098,122.09元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为176,870,552.55元，上期为387,638,758.15元[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,078,411,813.05元，上期为729,916,568.42元[23] 资产和负债 - 总资产为84.07亿元，较上年度末增长3.33%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.41亿元，较上年度末增长2.21%[5] - 公司2025年第一季度货币资金期末余额为11.35亿元，较期初增长17.3%[15] - 应收账款期末余额为10.27亿元，较期初下降7.1%[15] - 存货期末余额为11.65亿元，较期初增长1.6%[16] - 公司总资产期末余额为84.07亿元，较期初增长3.3%[17] - 负债合计为56.15亿元，较期初增长4.0%[17] 综合收益 - 将重分类进损益的其他综合收益本期发生额为11,442,702.15元，上期为-1,704,221.46元[21] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期为6,720,317.13元，上期为-1,000,891.97元[21] - 综合收益总额本期为54,487,374.22元，上期为69,732,681.65元[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为34,080,363.04元，上期为42,748,741.04元[21] 业务线表现 - 汽车零部件业务受全球豪华车市场销量下滑影响，毛利率下降[9] - 衡器业务因销售费用和管理费用增加导致营业成本上升[10]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 证券编号：2025-026 广东香山衡器集团股份有限公司 2、本次方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一 致。 4、公司本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 132,075,636 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过境外机 构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红 利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根 据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限 售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于6000万元且不超过12000万元[3][12][13] - 回购价格不超过35元/股，未超董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价150%[3][11] - 按12000万元和35元/股测算，预计回购3428571股，约占总股本2.60%[3][13] - 按6000万元和35元/股测算，预计回购1714285股，约占总股本1.30%[3][13] - 回购资金来源为自有资金及/或不超10000万元的专项贷款，贷款期限不超3年[4][13] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[5][14] - 回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划[6][12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产8136121250.11元，货币资金966827541.74元，净资产1605447064.91元，资产负债率66.39%[21] - 按12000万元回购测算，约占2024年12月31日总资产1.47%，约占净资产7.47%[21] 股东情况 - 2024年10月至2025年4月，控股股东累计增持公司股份14689700股，占公司总股本比例11.1222%[22] - 董事会作出回购股份决议前六个月内，董监高、控股股东等不存在其他买卖公司股份情况[23] - 董监高、控股股东等未来3个月、6个月不存在减持计划；持股5%以上股东赵玉昆、陈博无明确增减持计划[24] 决策与安排 - 2025年4月18日，第七届董事会第3次会议审议通过回购公司股份方案[24] - 董事会授权公司管理层全权办理本次股份回购相关事宜[28] - 2025年4月18日，董事会审议通过回购方案，无需提交股东大会审议[29] 其他情况 - 公司已开立回购专用证券账户[30] - 本次回购存在价格、资金、经营等多种风险[31][32][33] - 公司将按规定在回购实施期间披露进展情况[34]

股权结构 - 2025年4月21日，宁波均胜电子股份有限公司持股39621600股，占总股本30.00%、无限售流通股份30.97%[1][2] - 2025年4月21日，赵玉昆持股24900000股，占总股本18.85%、无限售流通股份19.46%[1][2] - 2025年4月21日，陈博持股8297925股，占总股本6.28%、无限售流通股份6.49%[1][2] - 2025年4月21日，王咸车持股4152075股，占总股本3.14%[1] - 2025年4月21日，苏小舒持股2640765股，占无限售流通股份2.06%[2] - 2025年4月21日，刘焕光持股2474700股，占无限售流通股份1.93%[2] - 2025年4月21日，王大樑持股1203000股，占无限售流通股份0.94%[2]

会议基本信息 - 公司2024年年度股东大会由第七届董事会第2次会议决议召开，2025年3月28日公告通知[6] - 会议于2025年4月22日14:00在宁波现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][8][9] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及授权代表共114人，代表股份72,977,775股，占比55.2545%[11] - 现场出席4人，代表股份68,673,775股，占比51.9958%[11] - 通过网络投票的股东110人，代表股份4,304,000股，占比3.2587%[11] - 出席的中小股东及授权代表112人，代表股份8,456,175股，占比6.4025%[11] 议案审议情况 - 会议审议10项议案，全部审议通过[14][15][24] - 各议案同意股份占出席会议有表决权股东所持股份总数比例超99%[16][18][19][21][22][23][24] 其他事项 - 公司独立董事在本次股东大会上进行述职[24] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序合规，结果合法有效[25]