股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年5月16日14:30现场召开[1][2] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年5月9日[3] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 普通股投票代码为"362870"，投票简称为"香山投票"[14] 议案相关 - 提案2.00需逐项表决，提案1.00至12.00为特别决议提案，需2/3以上有表决权股份通过[6] - 会议议案涉及向特定对象发行股票相关内容[19][20] - 有2025 - 2027年股东回报规划议案[20] - 有授权董事会办理发行股票事宜议案[20] - 有修订《公司章程》及其附件议案[20] - 有补选第七届董事会非独立董事议案[20] 委托相关 - 可委托出席股东大会，授权委托有效期至会议结束[19][21] - 委托人指示以打“√”为准，未作或多项指示受托人可自行表决[20] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，法人须加盖公章[20]

减持计划 - 赵玉昆和陈博拟于2025年5 - 8月减持公司股份[2] - 二人合计减持不超7,924,536股，占总股本6.00%[2] 股东情况 - 赵玉昆持股24,900,000股，比例18.85%[5] - 陈博持股8,297,925股，比例6.28%[5] 减持说明 - 原因是股东个人资金需求[3] - 股份源于公司首发前已持股份[4] - 减持计划实施有不确定性[12]

股份回购 - 2025年4月18日通过回购股份方案[1] - 拟用6000 - 12000万元资金回购，价不超35元/股[1] - 用于员工持股或股权激励计划[1] 进展情况 - 截至4月30日未实施回购[2] - 后续按市场情况实施并披露信息[3]

股东减持计划 - 持股5%以上股东赵玉昆和陈博计划在2025年5月28日至2025年8月27日期间减持股份 [1] - 赵玉昆和陈博分别减持不超过396.23万股 各占公司总股本的3.00% [1] - 通过集中竞价方式分别减持不超过132.08万股 占公司总股本的1.00% [1] - 通过大宗交易方式分别减持不超过264.15万股 占公司总股本的2.00% [1] - 两位股东合计减持不超过792.45万股 占公司总股本的6.00% [1] 减持实施细节 - 减持价格将根据市场价格及相关规定确定 [1] - 减持原因为股东个人资金需求 [1]

发行方案概要 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过8117924万元 主要用于补充流动资金 [1] - 发行对象为控股股东均胜电子 将以现金全额认购 构成关联交易 [1] - 发行定价基准日为董事会决议公告日 发行价2469元/股 不低于前20日均价的80% [1] 发行细节 - 预计发行数量不超过32879402股 不超过总股本30% 最终数量需与保荐机构协商确定 [2] - 控股股东认购股份将锁定36个月 发行后其持股比例从299992%提升至4395% [2] - 本次发行不会导致控制权变更 但触发要约收购义务 [2] 豁免要约安排 - 根据《收购管理办法》第六十三条 控股股东承诺36个月锁定期 经股东会批准后可豁免要约 [3] - 董事会已提请股东会批准该豁免事项 [3] 历史募资情况 - 公司2022年非公开发行21405636股 发行价2803元/股 募资净额58905512431元 [4] - 募集资金于2022年4月18日到账 经华兴会计师事务所验资确认 [4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月16日14:30[1] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月9日[2] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[8] 股东大会信息 - 登记地点为中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区公司董事会办公室[8] - 现场会议联系电话0760 - 23320821，传真0760 - 88266385，邮箱investor@camry.com.cn[8] - 普通股投票代码为"362870"，投票简称为"香山投票"[15] 投票时间 - 通过深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月16日9:15，结束时间为15:00[17] 会议相关 - 会议期限预计半天，出席会议股东食宿费及交通费自理[11] 审议议案 - 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等多项议案[20] - 发行股票相关议案涉及种类和面值、发行时间、定价基准日等内容[20]

股票发行 - 拟向特定对象发行A股，每股面值1.00元[4] - 发行价格24.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[10] - 发行数量不超过32,879,402股，未超发行前总股本30%[13] - 均胜电子认购股份自发行结束日起36个月锁定[15] - 拟募集资金不超81,179.24万元，扣除费用后补充流动资金[18] - 发行决议有效期自股东会审议通过日起12个月[24] 会议表决 - 第七届监事会第4次会议于2025年4月28日召开，3人应到3人实到[1] - 多项发行相关议案表决3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东会审议[2][5][7][9][12][14][17][19][21][23][25][26][27][29][30][31][32][33][34] 股权变动 - 发行前均胜电子持股39,621,600股，比例29.9992%，按上限认购后合计持股72,501,002股，占总股本超30%[32] 其他事项 - 拟制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[33] - 拟全面修订《公司章程》及其附件，废止《监事会议事规则》[34] - 均胜电子承诺发行取得股份36个月内不转让[33] - 第七届监事会第4次会议决议为备查文件[36]

发行相关 - 公司拟向特定对象发行股票，监事会认为具备发行资格和条件[2] - 发行方案利于改善现金流和提升竞争力，符合公司及股东利益[2] - 募集资金使用符合规划和法规要求，有必要性和可行性[4] 关联交易 - 公司与均胜电子拟签股份认购协议构成关联交易，定价和程序合规[5] - 均胜电子拟现金认购全部股票，发行后仍为控股股东，锁定期36个月[6][7] 股东回报 - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》符合规定，建立分红机制[7]

发行股票方案 - 公司符合向特定对象发行股票条件，3名独立董事全票同意提交董事会审议[2] - 发行A股，每股面值1.00元[5] - 发行价格24.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 发行数量不超过32,879,402股，未超过发行前公司总股本的30%[14] - 均胜电子认购的新增股份自发行结束之日起36个月内锁定[16] - 拟募集资金总额不超过81,179.24万元，扣除费用后全部用于补充流动资金[20] - 发行决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月内有效[26] 议案表决情况 - 2025年度向特定对象发行股票方案相关议案，关联董事郭志明回避，非关联董事2票同意提交董事会审议[6][8][10][13][15][18][21][23][25][27] - 《公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》获非关联董事2票同意提交董事会审议[28] - 《公司2025年度向特定对象发行股票预案》获非关联董事2票同意提交董事会审议[30] - 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[32] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[34] - 《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨本次发行涉及关联交易的议案》表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭志明回避表决[35] - 《关于制定公司<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[38] - 《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司2025年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭志明回避表决[38] 其他情况 - 均胜电子认购本次发行股份将触发要约收购义务，若股东会批准，其符合免于发出要约情形，且承诺36个月内不转让[37]

股票发行 - 公司拟向特定对象发行A股，每股面值1.00元[4] - 发行价格为24.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行数量不超过32,879,402股，未超过发行前公司总股本的30%[13] - 均胜电子认购的新增股份自发行结束之日起36个月内锁定[16] - 本次发行拟募集资金总额不超过81,179.24万元，扣除费用后全部用于补充流动资金[19] - 发行决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月内有效[26] - 本次发行股票将在深交所主板上市交易[21] - 本次发行完成前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[24] 股权情况 - 本次发行前均胜电子持有公司股份39,621,600股，持股比例为29.9992%[35] - 按本次股票发行上限计算，均胜电子认购公司32,879,402股股份[35] - 本次发行完成后，均胜电子合计持有公司72,501,002股股份，占公司总股本超过30%[35] - 均胜电子承诺本次发行中所取得的股份自发行完成之日起36个月内不进行转让[36] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》各子项表决结果多为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭志明回避表决[5][7][9][12][14][18][20][22][25][27] - 《公司2025年度向特定对象发行股票预案》等六项议案表决结果均为同意票无反对和弃权票，尚需提交股东会审议[29][30][32][33][34][35] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东会审议[42] - 《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[44] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[45] - 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东会审议[46][47] - 《关于变更公司内审负责人的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，聘任叶盼盼女士为内审负责人[48] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，会议将于2025年5月16日召开[49] 其他事项 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[38] - 公司董事会拟提请股东会授权董事会或其授权人士办理2025年度向特定对象发行股票有关事宜[38] - 毕马威华振会计师事务所对《广东香山衡器集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行鉴证并出具报告[32] - 公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行分析并拟定填补措施，相关主体作出承诺[33] - 董事会获股东会授权处理向特定对象发行股票相关事宜，有效期12个月[40][41]