募集资金基本情况 - 公司于2022年2月24日获中国证监会核准非公开发行股票，发行价格为每股28.03元，募集资金总额未披露具体数值，但募集资金净额为589,055,124.31元 [1] - 华兴会计师事务所于2022年4月18日出具验资报告确认资金到位 [1] 募集资金管理机制 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储管理，确保专款专用 [1] - 公司与建设银行宁波分行、中山分行、交通银行中山分行等多家银行签订《募集资金三方监管协议》 [2] - 控股子公司均胜群英与招商银行宁波高新支行、兴业银行宁波海曙支行签订监管协议 [2] 募投项目变更与调整 - 2023年9月经董事会和股东大会审议通过，变更"目的地充电站建设项目"实施主体为均悦能源，调整实施地点、投资结构及资金投入方式 [3] - 均悦能源及其子公司新增设立募集资金专户，并与建设银行宁波鄞州分行、兴业银行宁波海曙支行签订监管协议 [3] - 2023年12月注销原均胜群英负责的募集资金专户，剩余资金转入均悦能源专户 [4] 募投项目终止与资金处置 - 2024年12月经董事会和股东大会决议，终止"新能源汽车充电设备及运营平台开发项目"，并将剩余募集资金永久补充流动资金 [5] - 结项"目的地充电站建设项目"，注销相关专户，三方监管协议终止 [5] - 截至公告日，公司已完成全部募集资金专户注销，专户余额2,561.18元转入一般账户 [5]

发行方案概要 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过8117924万元 主要用于补充流动资金 [1] - 发行对象为控股股东均胜电子 将以现金全额认购 构成关联交易 [1] - 发行定价基准日为董事会决议公告日 发行价2469元/股 不低于前20日均价的80% [1] 发行细节 - 预计发行数量不超过32879402股 不超过总股本30% 最终数量需与保荐机构协商确定 [2] - 控股股东认购股份将锁定36个月 发行后其持股比例从299992%提升至4395% [2] - 本次发行不会导致控制权变更 但触发要约收购义务 [2] 豁免要约安排 - 根据《收购管理办法》第六十三条 控股股东承诺36个月锁定期 经股东会批准后可豁免要约 [3] - 董事会已提请股东会批准该豁免事项 [3] 历史募资情况 - 公司2022年非公开发行21405636股 发行价2803元/股 募资净额58905512431元 [4] - 募集资金于2022年4月18日到账 经华兴会计师事务所验资确认 [4]