证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-039 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届监事会第3次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 8 月 21 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第 3 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 8 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本 次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 会议由公司监事会主席赵文丽女士主持，公司董事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为，公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《 ...

以上事项具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 二、终止向不特定对象发行可转换公司债券的原因 证券代码：002870 证券简称：香山股份 证券编号：2024-044 广东香山衡器集团股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开第六届董事会第 3 次会议、第六届监事会第 3 次会议，审议通过了《关于终 止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，决定终止向不特定对象发行可转 换公司债券。现将有关事项公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1、2023 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会第 18 次会议、第五届监事会 第 17 次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 2、2023 年 9 月 6 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 其他关联资金往来 | 资金往 来方名 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年半 年度期初 | 2024 年半年 度往来累计 | 2024 年半年 度往来资金 | 2024年半年 度偿还累计 | 2024年半年 度期末往来 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 联关系 | 目 | 往来资金 | 发生金额（不 | 的利息（如 | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | 来、非经营性 | | | | | | 余额 | 含利息） | 有） | | | | 往来） | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 上市公司的子公司 及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 上市 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第 1 次会议决议 （本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门 会议第 1 次会议决议》之签字页） 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第 1 次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举， 会议由独立董事薛俊东先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公 司《独立董事工作细则》的相关规定，本次会议决议合法有效。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和举手表决， 形成以下决议： 一、审议并通过了《关于选举第六届董事会独立董事专门会议召集人的议 案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-035 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股子公司对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）公司控股子公司为其控股子公司提供担保事项 为了增加均胜群英之控股子公司宁波新能源融资的灵活性，近日均胜群英与 广发银行股份有限公司宁波分行（以下简称"广发银行宁波分行"）签订了《最 高额保证合同》，均胜群英为宁波新能源向广发银行宁波分行申请融资提供担保， 担保本金最高限额为 10,000 万元。 本次担保发生前，均胜群英为宁波新能源提供的担保金额为 8,000 万元，剩 余可用担保额度为 10,000 万元；本次担保发生后，均胜群英为宁波新能源提供的 担保金额为 18,000 万元，剩余可用担保额度为 0 万元。 （二）公司控股子公司为其全资子公司提供担保事项 特别提示： 本次担保中，担保人为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称"均胜群英"）及其 境外全资子公司 JOYSONQUIN Automotiv ...

股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）近日 收到公司持股 5%以上股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"） 的通知，获悉其基于对上市公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，于 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 7 月 23 日期间增持公司股份 1,852,100 股，占公司总 股本的比例为 1.4023%，并计划自 2024 年 7 月 24 日起 6 个月内，通过深圳证券 交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）继续增持不低于 人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元。现将有关情况公告如下： 关于持股5%以上股东增持比例超过1%暨后续增持计划的 公告 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-034 广东香山衡器集团股份有限公司 1．基本情况 信息披露义务人 宁波均胜电子股份有限公司 住所 浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 权益变 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 证券编号：2024-033 广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方 案已经 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将本次权益 分派事宜公告如下： 4、公司本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 132,075,636 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征 收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-032 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股子公司对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保中，担保人为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称"均胜群英"），被 担保对象为均胜群英之全资子公司宁波均胜群英汽车饰件有限公司（以下简称 "群英饰件"），公司及控股子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计 净资产 50%，本次担保含控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保， 敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第 20 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合 授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为多家子 公司向银行融资等业务提供担保，以及子公司之间互相提供担保，预计上述担保 总额度不超过人民 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-031 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股子公司对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保中，担保人为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称"均胜群英"），被 担保对象为均胜群英之境外子公司 JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH（以 下简称"德国群英"），公司及控股子公司对外担保金额超过上市公司最近一期 经审计净资产 50%，本次担保含控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供 担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第 20 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合 授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为多家子公 司向银行融资等业务提供担保，以及子公司之间互 ...

一、担保情况概述 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第 20 次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保 额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为多家子公司向银行融资等业务提供担保， 以及子公司之间互相提供担保，预计上述担保总额度不超过人民币 13.3 亿元。具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司 2024 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的公 告》（公告编号：2024-012）。 2023 年 12 月 12 日，公司与兴业银行股份有限公司中山分行（以下简称"兴 业银行"）签署了《最高额保证合同》，为子公司中山佳维电子有限公司（以下简 称"佳维电子"）与兴业银行在 2023 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 11 日期间签 订的全部主合同提供最高额保证担保，担保的最高债权额为人民币 9,000 万元。 具体内容详见公司 ...