证券代码：002870 证券简称：香山股份 广东香山衡器集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 活动参与人员 | 广大投资者 | | 时间 | 2024 年 4 月 3 日 15:00-17：00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 接待人员 | 董事、总经理刘玉达先生，独立董事薛俊东先生，财务总 | | | 监尤佳女士，董事会秘书龙伟胜先生 | | 形式 | 网络远程 | | 交流内容及具体问答 | 与投资者就已披露的 2023 年年度报告及相关经营情 | | 记录 | 况进行互动交流和沟通，对投资者关注的主要问题进行了 | | | 答复，具体内容详见附件。 | | 关于本次活动是否涉 | 公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照 公司 《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、 | | 及应披露重大信息的 | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"香山股份"、"公司"、"发行人" 或"上市公司"）非公开发行股票自 2022 年 5 月 11 日起在深圳证券交易所上市交易。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为香山股份持续督导的保荐机 构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本 持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 名称： | 中国国际金融股份有 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收57.9亿元，同比增长20.2%[1] - 公司2023年归母净利润为1.6亿元，同比增长86.9%[1] - 公司2026年预计营业总收入将达到11,525百万元，同比增长25.0%[1] - 公司2026年净利润预计将达到1,019百万元，同比增长33.7%[1] - 公司ROE预计在2026年将达到16.5%[1] 业务拓展 - 公司2023年汽车零部件业务毛利率为23.29%，同比增长0.61个百分点[2] - 公司2023年新能源汽车充配电业务实现收入9.4亿元，同比增长69.9%[2] - 公司海外业务订单饱满，智能座舱部件和新能源充配电系统海外销量持续增长[3] 财务指标 - 公司2026年的P/E比率预计为10.46，P/B比率为1.72[1] - 公司2026年的毛利率预计为26.4%[1] - 股息现金流净增分别为152、-114、-121、-122[1] - EV/EBITDA分别为6.63、7.23、5.71、4.30、3.21[1] 分析师评价 - 陆嘉敏是信达证券汽车行业首席分析师，曾获得金牛奖第1名、新财富第2名、新浪金麒麟第4名[2] 风险提示 - 证券市场存在赢利可能性，也存在亏损风险[19]

香山股份与均胜电子双方同意，在业绩承诺期结束后，均胜电子以现金方式 就标的公司三年累计实现净利润数与承诺利润数的利润差额进行补偿。 甬兴证券有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司 重大资产购买之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为广东香山衡器集团股份有 限公司（以下简称"香山股份"或"上市公司"、"公司"）重大资产购买（以下 简称"本次交易"、"本次重组"）的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对本次 交易的交易对方宁波均胜电子股份有限公司关于宁波均胜群英汽车系统股份有 限公司（以下简称"标的公司"）业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如 下： 一、业绩承诺情况 根据上市公司以及宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）于 2020 年 11 月 24 日签订的《广东香山衡器集团股份有限公司与宁波均胜电子股 份有限公司关于宁波均胜群英汽车系统股份有限公司业绩承诺与补偿协议》及补 充协议，交易双方同意业绩承诺期间为 2021 年、2022 年和 2023 年。均胜电子 承诺 2021 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为香山股份，股票代码为002870，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6][7] - 公司注册地址为广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区[7] 财务业绩 - 公司2023年度营业收入达到了57.88亿元，比上一年增长了20.16%[8][28] - 公司2023年的净利润为1.61亿元，同比增长了86.86%[8][28] - 公司2023年汽车业务销售收入达51.15亿元，同比增长24.86%[29] - 公司2023年汽车业务扣非净利润为3.98亿元，同比增长37.08%[29] - 公司2021年-2023年汽车业务合计扣非净利润达9.37亿元，超额完成业绩承诺[29] 产品和业务 - 公司主要从事智能座舱部件和新能源充配电系统的设计、制造和销售，服务于多家国内外知名整车制造商[17] - 公司新能源充配电系统产品包括智能充电桩和车内充配电产品，具备多项智能功能和多重安全保障[19] - 公司在座舱产品领域深耕细作，打造了坚实的客户基础[30] - 公司成功拓展了多个国内外新能源品牌的业务，进一步丰富了公司的客户和产品矩阵[30] 财务风险和控制 - 公司通过外汇套期保值业务或固定汇率约定控制汇率波动风险[98] - 公司将加强供应商管理措施，通过大宗采购、招标采购、价格锁定等方式减少原材料价格波动带来的成本影响[98] - 公司并购均胜群英的资金来源为自有资金和金融机构提供的信贷支持，未来若无法产生足够现金流用于归还新增借款将对持续经营产生不利影响[98] 公司治理和信息披露 - 公司董事会下设四个专门委员会，发挥重要作用[103] - 公司独立董事薛俊东、郭志明和黄蔚现任独立董事，年龄分别为51岁、65岁和46岁[111] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，确保信息真实、准确、完整、及时披露[105]

依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于近日 收到在任独立董事黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生分别出具的《2023年度独 立董事独立性自查报告》，公司董事会经核查评估后，出具如下专项意见： 广东香山衡器集团股份有限公司 公司独立董事黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于在任独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生的任职经历以及签署的 相关文件，结合其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任及符 合独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公司章 程》规定的工作职权范围和股东大会授权，依法履行职责，主要做了如下几方面的工作： 一、2023年公司总体经营情况 2023年，公司的汽车业务发展迅猛，以智能座舱和新能源充配电产品为主线，紧跟电 动化、智能化发展趋势，产品竞争力日渐提升，单车价值量稳步上涨。同时，伴随着客户 矩阵的持续优化和扩大，公司的营业收入和盈利水平得以持续提升。2023年公司营业收入 57.88亿元，同比上升20.16%；归母净利润1.61亿元，同比增长86.86%；扣非归母净利润2.08 亿元，同比增长32.68%。 3、传统衡器业务逐步回暖 受海外通胀、地区冲突等叠加影响，衡器业务年初受压较大，公司通过积极开展多项 客户拓展计划和优化产品结构，在全年衡器业务收入微跌5.12%的情况下，仍保持较好的 毛利率，持续保持较好的品牌溢价和产品竞争力。从目前业务发展情况来看，国内外市场 正在逐步回暖，公司正积极拓展不同的平台和渠道，以保持衡器产品的市场地位。 1 二、董事会日常工作情况 1、加强公司规范化治理 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会审计委员会工作条例 广东·中山 二〇二四年三月 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 工作内容 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 附 | 则 6 | 广东香山衡器集团股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，加强董事会的决策功能和对公司财务报告编制及披露工作 的监控，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、 有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《广东香山衡器集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会设立审计委 员会,并制定本工作制度。 第二条 审计委 ...

所收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 2023 年度实际盈利数与利润预测数 差异情况说明专项审核报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue, Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 近外都坚卡详细事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 2023 年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明 专项审核报告 毕马威华振专字第 2400247 号 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东: 广东香山衡器集团股份有限公司 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东香山衡器集团股份有限公司(以 下简称"香山股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 内部审计管理制度 广东·中山 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内部审计机构和人员 3 | | 第三章 | | 内部审计机构的职责和总体要求 4 | | 第四章 | | 内部审计的主要内容 6 | | 第五章 | 信息披露 | 8 | | 第五章 | 惩 奖 | 9 | | 第六章 | 附 则 | 10 | 广东香山衡器集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第七条 公司依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事 内部审计工作，且专职人员应不少于二人。 第八条 内部审计部门对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门 合署办公。 第九条 内部审计部门的负责人应当为专职，且具备相应的工作经历和专业 知识。 广东香山衡器集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一条 为了加强公司内部管理和审计监督，健全内控管理和防范风险 ...