股东大会参会情况 - 参加股东大会共114人，代表72,977,775股，占总股份55.2545％[3] - 现场4人，代表68,673,775股，占总股份51.9958%[4] - 网络投票110人，代表4,304,000股，占总股份3.2587％[4] - 中小投资者112人，代表8,456,175股，占总股份6.4025％[4] 议案表决情况 - 多个年度报告相关议案同意率超99.9%[5][7][9][11][14][16] - 外汇衍生品交易议案同意72,961,775股，占比99.9781％[23] - 闲置资金委托理财议案同意72,961,175股，占比99.9773％[26] 合法性说明 - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[28] 备查文件 - 包括2024年年度股东大会会议决议和法律意见书[29]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-021 第七届董事会第3次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 18 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第 3 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据公司《董事会议事 规则》有关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决逐项审议通过《关于回购公 司股份方案的议案》，根据《公司章程》相关规定，本议案经公司三分之二以上董事 出席的董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。 （一）回购股份的目的 广东香山衡器集团股份有限公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件： （1）公司股票上市 ...

回购计划 - 回购金额不低于6000万元且不超过12000万元[2] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] - 回购股份价格不超过35元/股[10] - 按12000万元和35元/股测算，预计回购3428571股，约占总股本2.60%；按6000万元测算，预计回购1714285股，约占1.30%[2] - 回购资金来源为自有资金及/或中行提供的不超10000万元专项贷款，贷款期限不超3年[11][12] 股份情况 - 2025年3月31日，有限售条件股份4152075股，占3.14%；无限售条件股份127923561股，占96.86%[18] - 按回购下限测算，有限售条件股份5866360股，占4.44%；无限售条件股份126209276股，占95.56%[18] - 按回购上限测算，有限售条件股份7580646股，占5.74%；无限售条件股份124494990股，占94.26%[18] 财务数据 - 2024年12月31日，总资产8136121250.11元，货币资金966827541.74元，净资产1605447064.91元，资产负债率66.39%[19] - 按12000万元测算，约占2024年12月31日总资产1.47%，约占净资产7.47%[19] 股东动态 - 2024年10至2025年4月控股股东累计增持公司股份14,689,700股，占公司总股本比例11.1222%[21] - 董事会作出回购股份决议前六个月内，公司相关人员无其他买卖本公司股份情况及违规行为[22] - 公司董事等相关人员未来3个月、6个月无减持计划，持股5%以上股东赵玉昆、陈博尚无明确增减持计划[22] 决策与风险 - 2025年4月18日第七届董事会第3次会议审议通过回购公司股份方案[23] - 拟回购股份用于员工持股计划或股权激励计划，未使用部分三年后将注销[24] - 回购股份事项经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交股东大会[25][26] - 董事会授权管理层全权办理股份回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[28] - 回购存在股价超上限、资金未到位、公司情况变化、股票无法授出等风险[29] 备查文件 - 备查文件包括《第七届董事会第3次会议决议》等[30][31]

人员变动 - 徐彬因内部工作调整辞去非独立董事和战略委员会委员职务[2] - 辞职后继续在公司担任其他职务[2] - 辞职报告送达董事会时生效[2] 影响说明 - 辞职不会使董事会成员低于法定最低人数，不影响运作[2] - 截至递交日徐彬未持股，无未履行承诺事项[2]

公司人事变动 - 香山股份非独立董事徐彬因公司内部工作调整申请辞去第七届董事会非独立董事和战略委员会委员职务 [1] - 辞职后徐彬将继续在公司担任其他职务 [1] - 徐彬未持有公司股票 [1] - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 [1]

会议安排 - 2025年3月27日召开第七届董事会第2次会议，决议于4月22日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月22日14:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][17] - 会议股权登记日为2025年4月15日[3] - 会议地点在宁波市高新区聚贤路1266号公司会议室[3] 提案相关 - 提案包括《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项[4][6] - 提案8.00为特别决议提案，需2/3以上有表决权股份总数通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月18日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 登记地点在中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区公司董事会办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362870"，投票简称为"香山投票"[15] 委托投票 - 委托有效期自签署日至2024年年度股东大会结束，可对议案委托投票[20][22] 议案内容 - 议案涉及2024年度财务决算、2025年度财务预算报告[20] - 议案包含2024年度利润分配方案[20] - 议案有2024年年度报告全文及其摘要[20] - 议案涉及2025年度日常关联交易预计[20] - 议案包含2025年银行综合授信及对外担保额度预计[20] - 议案有公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务[20] - 议案涉及使用闲置自有资金进行委托理财[21]

文章核心观点 - 全球贸易环境变化下依赖单一市场企业面临挑战，香山股份凭借“全球布局、本地深耕”战略展现抗风险能力，为资本市场注入信心 [1] 区域化运营贴近市场 降低贸易壁垒冲击 - 公司在全球有5个研发中心、15个制造基地，以“区域需求驱动区域供给”为核心逻辑进行全球化布局 [2] - 公司形成“就近研发、就近生产、就近交付”闭环生态，如针对美国市场通过墨西哥生产基地及美国研发中心协同嵌入北美区域，欧洲研发中心推出定制化方案 [2] - 区域化策略优化运营成本，强化与全球头部客户战略黏性 [2] 技术协同与垂直整合 强化供应链自主性 - 公司早年通过并购与战略投资构建全球技术网络与垂直整合能力应对贸易壁垒 [3] - 公司在核心零部件领域自主研发生产，依托区域化产能协同调配资源，“技术+产能”布局保障供应链安全、提升成本效率 [3] - 公司通过数字化供应链管理平台监控全球产能与物流动态，确保突发政策调整下快速响应 [3] 从中国智造到全球共赢 为股东创造长期价值 - 全球化需区域深耕与资源整合构建动态平衡生态系统，公司以技术创新、区域协同、资本赋能为理念参与全球竞争 [4] - 公司未来将深化“本土化、全球化，双轮驱动”战略，拓展新兴市场产能网络，加大创新技术研发投入 [4] - 公司将引领行业可持续发展，为股东与合作伙伴创造长期价值，助力全球产业链稳定与升级 [4]

文章核心观点 截至2025年4月3日收盘，香山股份股价下跌，当日主力资金净流入，股东宁波均胜电子股份有限公司有增持行为且完成增持计划 [1][2][3][4] 交易信息汇总 - 4月3日收盘，香山股份报收于33.73元，下跌4.18%，换手率1.93%，成交量2.47万手，成交额8416.33万元 [1] - 当日主力资金净流入376.61万元，占总成交额4.47%；游资资金净流出308.42万元，占总成交额3.66%；散户资金净流出68.2万元，占总成交额0.81% [2] 股本股东变化 - 4月3日公告显示，股东宁波均胜电子股份有限公司于4月2日增持64.26万股，占公司目前总股本的0.4865%，变动期间该股股价上涨2.0%，4月2日收盘报35.2元 [3] 公司公告汇总 - 控股股东宁波均胜电子股份有限公司自2024年12月16日至2025年4月2日累计增持公司股份7444600股，占公司总股本的5.6366%，累计增持金额为257134021元，增持计划已实施完毕 [4] - 均胜电子增持前后持股由32037000股增至39481600股，占总股本比例由24.2566%增至29.8932%，无限售条件股份相应增加，有限售条件股份仍为0股 [4]

增持计划 - 均胜电子计划2024年12月16日起6个月内增持香山衡器1.5 - 2.5亿元[1] 增持情况 - 2024年12月16日至2025年4月2日累计增持7444600股，金额2.57134021亿元，占比5.6366%[2][4] - 增持前持股24.2566%，增持后持股29.8932%[5] 合规说明 - 增持计划实施符合法规和业务规则[6] - 增持后不影响上市条件，控股股东及实控人不变[6]

市场扩张和并购 - 均胜电子2024年12月16日起6个月内计划增持香山股份1.5 - 2.5亿元[2] - 2025年1 - 4月累计增持680.2万股，占比5.1501%，金额2.34645112亿元[2][5] - 变动后均胜电子持有香山股份3883.9万股，占比29.4066%[5] - 增持资金来自自有资金和银行贷款[3] - 已达增持金额下限，后续或提前完成，将继续增持[3][5][7]