深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（涂成洲） 各位股东及股东代表： 作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2016 年 12 月 2 日至 2023 年 7 月 9 日任期届满期间，严格按照《公司法》、《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对重要事项发表独立意见，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人涂成洲，1968 年出生，中国国籍，本科学历，律师，无永久境外居留 权。现任北京大成律师事务所合伙人，深圳市环保科技集团股份有限公司独立董 事，珠海市赛纬电子材料股份有限公司独立董事，深圳名德企业管理中心(有限 合伙) 执行事务合伙人，深圳名尚投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，深圳 名诚投资中心（ ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 内部控制审计报告 | | | | 一、内部控制审计报告……………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-106 号 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称三利谱公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三利 谱公司董事会的责任。 二、注册会计师 ...

2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-028 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11 日召开的第五届董事会2024年第三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预 案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年初未分配利润为 976,064,173.09 元，加上 2023 年度实现的净利润 42,804,607.34 元，本年度未 提取盈余公积金，减除本年度已经分配的利润 34,776,986.40 元后，2023 年期 末可供分配利润为 984,091,794.03 元。 为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以归属于母公司所有者可供分配的利润为依据,以 173,507,332 股为基数[注]，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.25 ...

| 序号 | 授信银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司深圳光明支行 | 15,000.00 | | 2 | 中国银行股份有限公司前海蛇口分行 | 30,000.00 | | 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 25,000.00 | | 4 | 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 | 20,000.00 | | 5 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 15,000.00 | | 6 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 15,000.00 | | 7 | 中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行 | 30,000.00 | | 8 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 30,000.00 | | 9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行 | 10,000.00 | | 10 | 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 30,000.00 | | | 合计 | 220,000.00 | 综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出 口贸易融资等。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：20 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-107 号 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称三利谱公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三利谱公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三利谱公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 五、鉴证结论 我们认为，三利谱公司管理层编制的 2023 年度《关 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券 法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益。 一、2023年监事会工作情况 | （一）2023年公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下： | | --- | | 时间 | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 6.《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议 | | | | 2.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 3.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | 4.《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪 | | | | 酬方案的议案》 | | | | 5.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | 2023 年 3 月 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡春明） 各位股东及股东代表： 作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案， 对重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人胡春明，1971 年出生，中国国籍，专科学历，无永久境外居留权。曾 任京东方科技集团股份有限公司职员、北京日端电子有限公司课长；现任中国光 学光电子行业协会液晶分会主任/副秘书长/常务副秘书长、京东方科技集团股份 有限公司产业研究所科长、隆华科技集团（洛阳）股份有限公司独立董事，2020 年 7 月至今担任公司独立董事。 履职期间内，本人任职符合《 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-038 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月 19日（星期五）下午15:00—17:00在全景网提供的网上平台举办2023年度报告网 上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理张建军先生， 董事会秘书、副总经理黄慧女士，财务总监、副总经理王小军先生，独立董事胡 春明先生。 为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性，现就公司2023年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年4月18日（星期四）下午17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-035 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第五届董事会 2024 年第三次会议、第五届监事会 2024 年第二次会 议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。相 关会计政策变更的具体情况如下： 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 17 号》的相关规定。其他 未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日,财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会 (2023)21 号)(以下简称"《准则解释第 17 号》")，其中规定"关于流动负债 与非流 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市三利谱光电科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...