深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于2011年7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海 先生。截至2023年12月31日，天健所合伙人数量为238人，注册会计师2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。 2023年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家，收费总额人民币 6.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，批发和零售业，电力、热力、燃 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-036 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司非公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位及管理情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48 号） 核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）20,800,000 股，发行价格为每股人民币 42.03 元， 募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元后， 实际募集资金净额为 854,265,972.44 元。上述募集资金到 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-108 号 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称三利 谱公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附 ...

陈志华先生在2023年度任职时间为2023年7月25日—2023年12月31日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于2023年度独立性的自 查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： 公司三位独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生严格遵守《公司 法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立 董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性的情形。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 2023年，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 共有三位在任独立董事，分别为郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生。 郭晋龙先生、胡春明先生在2023年度任职时间均为2023年1月1日—2023年 12 月31日。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 11 日 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人郭晋龙作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事，在 2023 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈志华） 各位股东及股东代表： 作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案， 对重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人陈志华，1971 年出生，中国国籍，南开大学法学、信息学双学士学位， 无永久境外居留权。现任广东格林律师事务所管委会副主任，兼任本公司独立董 事，2023 年 7 月 25 日至今，本人担任公司独立董事。 履职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内， ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48号） 核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股，发行价格为每股人民币42.03元， 募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元 后，实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-33 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、募集资金使用和结余情况 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-032 深圳 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-030 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第五届董事会 2024 第三次会议、第五届监事会 2024 年第二次会议审议 通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 ，公司拟续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度的审计、 验资等注册会计师法定业务及其他业务。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。 其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审 计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计 意见。 为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-037 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11 日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议，审 议通过了《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。具体情况 如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对各类资产进行了全面清查，为了客 观、真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情 况，基于谨慎性原则，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提 减值准备。2023年度计提各类信用减值损失和资产减值准备总额为6,470.71万元。 具体情况如下： | 项目 | 本报告期计提额（万元） | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-026 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司 合肥三利谱光电科技有限公司少数股权的议案》，拟通过安徽合肥公共资源交易 中心以公开竞价方式收购控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司（以下简称 "合肥三利谱"）少数股东股权。公司拟以人民币 3500 万元挂牌底价公开竞价 收购合肥市工业投资控股有限公司所持有的合肥三利谱 1.47%国有股权，收购完 成后，公司将持有合肥三利谱光电 100%股权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次收购不构成关联交 易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易 事项经董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管 理层根据市场实际情况负责本次交易的具 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-025 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、捐赠事项概述 为了支持和发展教育事业，提高教育质量和学术水平，积极履行上市公司社 会责任，公司向天津南开大学教育基金会捐赠 1,000 万元人民币，分两期捐赠， 每期 500 万元，设立"三利谱-电光基金"。捐赠基金将用于支持南开大学电子 信息与光学工程学院学科发展，用途包含人才队伍建设、奖助学金、学术科研、 学院建设发展。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠 无需提请公司董事会和股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。 二、捐赠对象基本情况 组织名称：天津南开大学教育基金会 法定代表人：杨庆山 于公司自有资金，对公司当期及未来经营不构成重大影响，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 统一社会信用代码：5312000 ...