关于提前归还募集资金的公告 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-024 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 截止目前，公司已将人民币 40,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集 资金专用账户。同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构国信 证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币 40,000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事 会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。具体内容详 见 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 电话(Tel):+86 755 83515666 传真(Fax):+86 755 83515333/83515090 网址(Website): www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．根据公司召开的第五届董事会2024年第二次会议审议通过，公司决定召 开2024年第一次临时股东大会。 2．公司董事会于2024年3月9日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关 于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议 对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案 的内容进行了充分披露。 GLG/SZ/A5818/FY/2024-157 致：深圳市三利谱光电科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所" ...

特别提示： 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-023 议案5:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性 分析报告的议案》 议案7:《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 议案8:《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》 议案9:《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、拟采取填补措施 及相关主体承诺的议案》 议案11:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象 发行工作相关事宜的议案》 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 议案1:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 议案2:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 议案3:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 议案4:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的 议案》 1、本次股东大会存在否决议案的情形 ...

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排 与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途， 资金运用情况良好。 2024 年 3 月 22 日，公司已将人民币 5,500 万元闲置募集资金提前归还至公 司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时公司已将上述募集资金的 归还情况通知了公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。 截止目前，公司已累计归还 17,000 万元闲置募集资金至公司募集资金专用 账户，剩余暂时补充流动资金的 23,000 万元闲置募集资金将在到期之前归还。 在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将 根据实际需要将已补充流动资金的募集资金提前返回至募集资金专用账户，届时 公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-022 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-017 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监 管措施以及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构， 建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断 提高公司的治理水平。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易 所采取处罚或监管措施的情况公告如下： 1、2020 年 8 月 21 日收到深圳证券交易所监管函 （2）整改情况 （1）主要内容 2020 年 8 月 21 日，深圳证券交易所向公司出具了《关于对深圳市三利谱光 电科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2020 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-021 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-021 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时 ...

公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、融资环境、股东需求和意愿等 情况，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，以保持利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理回报并兼顾 公司的长远和可持续发展。 三、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制 公司每三年审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、 独立董事的意见，必要时对公司分红回报规划作出适当的、必要的修改，以确定 该时段的股东分红回报计划。 如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、 自身经营状况发生变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际 情况调整规划并提交股东大会审议。 1 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增强现金分红的透明度，现根 据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的论证分析报告 二〇二四年三月 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"） 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈 利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、行 政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了本次向特 定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 如无特别说明，本论证分析报告所述词语或简称与《深圳市三利谱光电科 技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中"释义"所述词语 或简称具有相同含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 2023 年以来，受全球经济放缓、终端需求不振等因素影响，行业竞争加剧， 公司部分偏光片产品价格相比上年同期出现不同幅度的下跌，产品毛利率下降， 导致 2023 年公司 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 本次发行拟募集资金总额预计不超过 49,500.00 万元（含本数），扣除发行 费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，以优化 公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。 如本次募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款的进度不一致，公 司将以自有资金先行偿还，待本次募集资金到位后予以置换，或对相关贷款予 以续借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范 围内，董事会有权对募集资金偿还每笔贷款及所需金额等具体安排进行调整或 确定。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金使用可行性分析报告 二〇二四年三月 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 如无特别说明，本可行性分析报告所述词语或简称与《深圳市三利谱光电 科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中"释义"所述 词语或简称具有相同含义。 一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票预案 二〇二四年三月 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 声 明 一、公司及董事会全体成员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行 负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待经公司股东大会审议通过、深圳证券交易 所审核通过及中国证券监督管理 ...