套期保值业务审议标准 - 动用保证金和权利金上限占净利润50%以上且超500万需股东大会审议[5] - 最高合约价值占净资产50%以上且超5000万需股东大会审议[5] 业务管理规定 - 额度使用期限不超12个月，交易金额不超审议额度[5] - 业务档案至少保存15年[18] 业务开展安排 - 开展目的是控制原材料价格波动风险[2] - 编制可行性报告提交董事会审议[5] - 成立工作小组负责业务[8] 监督审核职责 - 内部审计部门监督评价风险控制[10] - 证券部门审核决策程序合规性[10]

独立董事履职 - 2024年应参加董事会5次，通讯参加5次，出席股东大会2次[5] - 2024年多次对公司议案发表同意审核意见[6] - 2025年将继续履职维护公司和股东权益[16] 公司决策 - 2024年两次会议审议通过续聘审计机构议案[13] - 2024年3月会议审议通过修订员工持股计划议案[15] 公司情况说明 - 2024年度审计机构为天健会计师事务所[14] - 不存在聘任或解聘财务负责人等情况[14]

独立董事履职 - 本报告期应参加董事会5次，现场1次、通讯4次，出席股东大会2次[4] - 2024年多次对多项事项发表同意审核意见[5] - 2025年蚁泽沛将继续履职推动治理提升[15] 公司决策 - 2024年两次会议审议续聘天健为2024年度审计机构[13] - 2024年会议审议通过修订员工持股计划及相关文件议案[14]

公司基本信息 - 公司于2017年5月19日获批首次向社会公众发行3500万股人民币普通股，7月7日在深交所上市[7] - 公司注册资本为19310.7640万元，股份每股面值为1元[7][15] - 公司股份总数为19310.7640万股，全部为普通股[18] 股东信息 - 发起人俞正元认购3394.5094万股，持股比例56.38% [17] - 发起人肖上林认购309.7657万股，持股比例5.15% [17] - 发起人唐陕湖认购213.1718万股，持股比例3.54% [17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间，每年转让的股份不得超其所持有本公司股份总数的25%[27] 股东大会相关 - 董事人数不足规定人数2/3时，公司应在2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[40] - 年度股东大会应提前二十日通知股东，临时股东大会提前十五日通知[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[81] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[88] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[88] 高级管理人员相关 - 公司设总裁一名，副总裁若干名，总裁、副总裁等为高级管理人员[94] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[96] - 公司副总裁、财务负责人由总裁提请董事会聘任或解聘[100] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[107] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[108] 信息披露与财务相关 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[112] 利润分配相关 - 满足条件时，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[114] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[115] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[115] 其他重要事项 - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前三十天事先通知[123] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报刊公告[130][133][134] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[136]

人事变动 - 独立董事陈共荣连续任职六年届满离任，离任自选举新独立董事后生效[2] - 公司提名李世辉为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满[3] - 李世辉将接任陈共荣原担任职务，已取得独立董事资格证书[3][4] 候选人信息 - 李世辉1967年出生，是中南大学会计学教授，未持股，无关联关系[7]

整体往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额10985.43万元[3] - 2024年度往来累计发生金额4065.20万元[3] - 2024年度往来资金利息7839.35万元[3] - 2024年期末往来资金余额7211.28万元[3] 子公司往来资金数据 - 安徽长缆电工2024年期初336.43万元，累计23.45万元，期末359.88万元[2] - 福州长缆电工2024年期初1.42万元，累计5.29万元，期末6.71万元[2] - 甘肃长缆电气2024年期初80.11万元，累计31.39万元，期末111.50万元[2] - 广西长缆电气2024年期初与期末余额均为61.24万元[2] - 河南长缆电气2024年期初633.92万元，累计9.92万元，期末643.84万元[2] - 黑龙江长缆电工2024年期初158.72万元，累计8.48万元，期末167.20万元[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈共荣、阎孟昆、蚁泽沛独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年3月17日[2]

业务情况 - 控股子公司双江能源生产变压器绝缘油，原材料豆油价格波动大[2] 套期保值业务 - 保证金不超1000万元，额度可循环，期限12个月[3] - 资金为自有资金，不使用募集资金[3] 业务风险 - 存在价格、流动性、行权、技术、政策等风险[5] 业务评估 - 开展套期保值业务风险可控，可降原材料价格风险[9]

募集资金情况 - 2017年6月1日公开发行3500万股，发行价每股18.02元，募资总额63070万元，净额57267.79万元[2] - 以前年度已使用募资55528.91万元，2024年度使用5156.85万元，累计使用60685.76万元[2] - 以前年度利息净额6681.50万元，2024年度利息净额59.09万元，累计利息净额6740.59万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为3322.62万元[3] 项目进展 - 2021年“500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”延期至2023年7月，一期于2023年9月完成竣工验收[7] - “500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”投资进度106.31%，本年度效益4268.19万元[13] - “研发中心建设项目”投资进度104.38%，无法单独核算效益[7][13] - “营销体系建设项目”投资进度105.16%，无法单独核算效益[8][13] 其他 - 公司不存在变更募集资金投资项目情况，本年度募资使用及披露无重大问题[9][10] - 补充流动资金金额为254.62万元，占比100%[15] - 承诺投资项目金额为57267.79万元[15] - 承诺投资项目实际累计投入60685.76万元[15] - 承诺投资项目本年投入5156.85万元[15] - 500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目效益未达完全达产状态[15] - 2017年7月28日同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金965.92万元[15] - 未使用募集资金3322.62万元，存放于专项账户[15] - 募集资金投资项目承诺投资金额已全部使用完毕[15] - 实际累计超支3417.97万元为募投资金产生的利息[15] - 累计投入募集资金总额含募集资金57267.79万元及其部分利息收入3417.97万元[15]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] 风险保障 - 截至2024年末，天健所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 法律责任 - 天健所在华仪电气案中需在5%范围内担连带责任[4] 执业处罚 - 天健所近三年受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] 审计业务 - 天健所对公司2024年度财报及内控有效性审计并出报告[6] - 天健所对公司募集资金等情况出鉴证报告和专项审计说明[6] 审计意见 - 天健所认为公司财报按准则编制，出标准无保留意见报告[7] - 天健所认为公司保持有效财务报告内控[7]