一、报告期内参会情况 2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对公 司董事会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对 和弃权的情形。本人参会情况如下： | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出 席董事 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席 董事会次 | 缺席董 事会次 | 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 | 出席股 东大会 | | | 事会次数 | 会次数 | 次数 | 数 | 数 | | 次数 | | | | | | | | 议 | | | 陈共荣 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 | 二、报告期内发表独立意见及专门意见的情况 （一）发表独立意见如下： 长缆科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ...

长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第五 届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日 止，上述事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。 本次授权事宜包括以下内容： 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-021 长缆科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-015 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利 润 61,166,712.49 元，加上年初未分配利润 800,747,516.69 元，减去 2022 年派发 现金股利 28,966,146.00 元，实际可供股东分配的利润为 832,948,083.18 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2023 年度利润分配预案如下： 以公司的总股本 186,573,635 股（扣除已回购股份 6,534,005 股）为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本，预计派发现金 46,643,408.75 元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前， 公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权 登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即: 全体股东每 ...

2、董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2023 年度共召开了 6 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 事会第十 | | | 1、《关于<2022 3、《关于<2022 | 年度总经理工作报告>的议案》 | | | 第四届董 | 2023 03 | 年 | 2、《关于<2022 | 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | 月 17 | 日 | | 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | 四会议 | | | 4、《关于<2022 | 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | 5、《关于 2022 | 年度利润分配预案的议案》 | 长缆科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格按照法律法规及公司章程的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 勤勉 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的长缆科技集团股份有限公司（以下简称长缆科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长缆科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长缆科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 长缆科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 ...

一、报告期内参会情况 2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对公 司董事会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对 和弃权的情形。本人参会情况如下： | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出 席董事 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席 董事会次 | 缺席董 事会次 | 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 | 出席股 东大会 | | | 事会次数 | 会次数 | 次数 | 数 | 数 | 议 | 次数 | | 滕召胜 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 | 二、报告期内发表独立意见情况 本人作为长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 ...

长缆科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，履行独立董事 职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极参加股东 大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、报告期内参会情况 本人在任职期间内积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事 勤勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对 公司董事会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反 对和弃权的情形。本人参会情况如下： | ...

2024 年 3 月 | 录 | | --- | | 目 | | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）员工持股计划参加对象的范围 6 | | （二）员工持股计划的参加对象确定标准 6 | | （三）员工持股计划规模、股票来源、资金来源和购买价格 6 | | （四）员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 8 | | （五）员工持股计划的管理模式 11 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 16 | | 五、独立财务顾问对员工持股计划的核查意见 20 | | （一）对员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 20 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 22 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 23 | | （四）对员工持股计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益情形的核查 | | 意见 24 | | 六、结论 24 | | 七、备查文件及咨询方式 24 | | （一）备查文件 24 | | （二）咨询方式 25 | 证券 ...

募集资金情况 - 2017年6月1日公司公开发行3500万股A股，发行价每股18.02元，募集资金总额63070万元，净额57267.79万元[1] - 以前年度已使用募集资金46016.22万元，2023年度实际使用9512.69万元，累计已使用55528.91万元[3] - 以前年度利息净额6520.88万元，2023年度利息净额160.63万元，累计利息净额6681.50万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额8420.38万元[5] 项目投资情况 - 500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目承诺投资45738.13万元，截至期末累计投入43468.83万元，投资进度95.04%[20] - 研发中心建设项目承诺投资6599.24万元，截至期末累计投入6888.25万元，投资进度104.38%[20] - 营销体系建设项目承诺投资4675.80万元，截至期末累计投入4917.21万元，投资进度105.16%[20] - 补充流动资金项目承诺投资254.62万元，截至期末累计投入254.62万元，投资进度100.00%[20] 项目进展情况 - 2021年公司将“500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”延期至2023年7月，一期于2023年9月完成竣工验收[11] - 500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目二期2022年投入使用，一期2023年9月完成竣工验收[20] 资金使用与管理 - 2017年8月公司用募集资金9659153.76元置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 2022年3月17日，公司同意使用不超30000.00万元闲置募集资金进行现金管理[21] - 截至2023年12月31日，公司本年度累计购买理财产品5000.00万元，累计赎回10000.00万元，尚未到期余额为0.00万元，本期累计理财收益51.59万元[21]

人员变动 - 蚁泽沛于2023年12月15日担任公司独立董事[2] 履职情况 - 2023年报告期内应参加董事会1次，现场出席1次，出席股东大会1次[2] - 2023年12月15日对聘任公司高管议案发表同意审核意见[3] 年度情况 - 2023年度无提议召开董事会情况[7] - 2023年度无提议聘用或解聘会计师事务所情况[7] - 2023年度无独立聘请外部审计机构或咨询机构情况[7]