募集资金情况 - 2017年6月1日公司公开发行3500万股A股，发行价每股18.02元，募集资金总额63070万元，净额57267.79万元[1] - 以前年度已使用募集资金46016.22万元，2023年度实际使用9512.69万元，累计已使用55528.91万元[3] - 以前年度利息净额6520.88万元，2023年度利息净额160.63万元，累计利息净额6681.50万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额8420.38万元[5] 项目投资情况 - 500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目承诺投资45738.13万元，截至期末累计投入43468.83万元，投资进度95.04%[20] - 研发中心建设项目承诺投资6599.24万元，截至期末累计投入6888.25万元，投资进度104.38%[20] - 营销体系建设项目承诺投资4675.80万元，截至期末累计投入4917.21万元，投资进度105.16%[20] - 补充流动资金项目承诺投资254.62万元，截至期末累计投入254.62万元，投资进度100.00%[20] 项目进展情况 - 2021年公司将“500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”延期至2023年7月，一期于2023年9月完成竣工验收[11] - 500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目二期2022年投入使用，一期2023年9月完成竣工验收[20] 资金使用与管理 - 2017年8月公司用募集资金9659153.76元置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 2022年3月17日，公司同意使用不超30000.00万元闲置募集资金进行现金管理[21] - 截至2023年12月31日，公司本年度累计购买理财产品5000.00万元，累计赎回10000.00万元，尚未到期余额为0.00万元，本期累计理财收益51.59万元[21]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过137人[7][19] - 股票来源为公司回购专用账户已回购股份，数量不超过962.00万股，占公司股本总额的4.98%[8][21] - 购买回购股票的价格为9.65元/股[8][27] - 存续期为60个月，可延长，自公告最后一笔标的股票过户至名下之日起算[8][29] - 所获标的股票自公告最后一笔过户至名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长36个月，分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%[8][30][31] 资金与认购情况 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式，公司不提供财务资助[8] - 员工自筹资金总额不超过9283.3万元，份额不超过9283.3万份[24] - 董事长俞涛拟认购份额515.7万份，占比5.56%；董事李绍斌拟认购376.06万份，占比4.05%；董事黄平拟认购332.25万份，占比3.58%[25] - 核心管理人员等拟认购8059.29万份，占比86.81%[25] 业绩要求 - 第一个解锁期要求2022年营收和扣非净利润增长率均不低于25%；第二个解锁期要求2023年营收和扣非净利润增长率均不低于50%[32] - 2025年营业收入以2021年为基数增长率不低于80%[33] - 2025年扣非净利润以2021年为基数增长率不低于80%[33] 管理与决策 - 由公司自行管理，成立管理委员会代表行使股东权利[9][54][55] - 持有人会议是内部最高管理权力机构，表决需出席持有人所持超过50%（不含50%）份额同意，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[50][52] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[54] 公司回购情况 - 回购金额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过23元/股[22] - 截至2020年4月1日，累计回购股份13416687股，占总股本6.95%，成交总金额198918470.76元[22] 费用与时间安排 - 公司应确认的员工持股计划总费用预计为6878.30万元[60] - 2022年员工持股计划费用摊销4012.34万元[60] - 2023年员工持股计划费用摊销1948.85万元[60] - 2024年员工持股计划费用摊销917.11万元[60] - 2021年12月下旬公司将962.00万股标的股票过户至员工持股计划名下[60]

一、报告期内参会情况 2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对公 司董事会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对 和弃权的情形。本人参会情况如下： | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出 席董事 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席 董事会次 | 缺席董 事会次 | 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 | 出席股 东大会 | | | 事会次数 | 会次数 | 次数 | 数 | 数 | 议 | 次数 | | 滕召胜 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 | 二、报告期内发表独立意见情况 本人作为长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-015 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利 润 61,166,712.49 元，加上年初未分配利润 800,747,516.69 元，减去 2022 年派发 现金股利 28,966,146.00 元，实际可供股东分配的利润为 832,948,083.18 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2023 年度利润分配预案如下： 以公司的总股本 186,573,635 股（扣除已回购股份 6,534,005 股）为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本，预计派发现金 46,643,408.75 元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前， 公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权 登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即: 全体股东每 ...

审计机构续聘 - 公司2024年3月14日会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构[1] - 续聘事项尚需提交公司股东大会审议通过生效[5] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 天健2022年业务收入38.63亿，审计收入35.41亿，证券业务收入21.15亿[1] - 天健2023年上市公司审计客户675家，审计收费6.63亿[1] 审计机构风险 - 天健上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[2] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[2] - 天健从业人员近三年受罚涉及50人[2] 审计项目人员 - 项目合伙人李永利等近三年签或复核上市公司审计报告数量分别为8、5、8、2份[3] 审计费用 - 2023年度审计费用75万，年报审计费60万，内控审计费15万[4]

员工持股计划 - 2022年2月10日941.51万股非交易过户至专户，占股本4.88%[3] - 存续期60个月，分三期解锁，锁定期最长36个月[4] 业绩考核 - 第二个解锁期业绩考核指标为2023年营收和扣非净利润较2021年增超50%[5] - 2023年营收10.42亿元，降1.47%；扣非净利润1.05亿元，降11.18%[6] 解锁情况 - 第二个解锁期公司层面未达成，权益递延[6][7][8] - 个人层面考核条件已达成[8]

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划员工不超137人[7][19] - 员工持股计划股票不超962.00万股，占公司股本总额4.98%[8][21] - 员工持股计划存续期为60个月[8] - 员工持股计划购买回购股票价格为9.65元/股[8] 业绩目标 - 2023年扣非净利润增长率不低于50%（以2021年为基数）[33] - 2025年营业收入增长率不低于80%（以2021年为基数）[33] - 2025年扣非净利润增长率不低于80%（以2021年为基数）[33] 股份解锁 - 所获标的股票自最后一笔过户公告之日起12个月后分期解锁，锁定期最长36个月[8] - 第一批解锁股份数为持股计划总数30%，第二批为30%，第三批为40%[31] - 个人绩效合格解锁比例100%，不合格为0%[34] 资金与认购 - 公司回购股份金额1.99亿元，回购股份1341.67万股，占总股本6.95%[22] - 员工持股计划自筹资金不超9283.3万元，份额不超9283.3万份[24] - 董事长俞涛拟认购份额515.7万份，占比5.56%[25] - 董事李绍斌拟认购份额376.06万份，占比4.05%[25] - 董事黄平拟认购份额332.25万份，占比3.58%[25] - 核心人员拟认购份额8059.29万份，占比86.81%[25] 费用摊销 - 公司应确认的员工持股计划总费用预计为6878.30万元[56] - 2022年员工持股计划费用摊销为4012.34万元[56] - 2023年员工持股计划费用摊销为1948.85万元[56] - 2024年员工持股计划费用摊销为917.11万元[56] 其他规定 - 员工持股计划须经公司股东大会批准，股东大会采取现场与网络投票结合方式[4][11] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[37] - 持有人会议审议事项需经出席持有人所持超50%（不含）份额同意（约定需2/3以上除外）[48] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提交临时提案、提议召开持有人会议[49] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[50]

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-023 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 22 日（星 期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长俞涛先生，独立董事陈共荣先生， 董事、董事会秘书、财务负责人黄平先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 3 月 22 日（星期五）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 ...

关联交易情况 - 2024年度公司及子公司与湖南能创关联交易预计不超1000万元[2] - 2023年与湖南能创关联交易发生金额136.46万元[3] 关联方财务数据 - 2023年湖南能创营收2844.268679万元、净利润 - 250.165143万元[4] - 截至2023年底，湖南能创总资产3539.852973万元、净资产2087.157375万元[4] 其他要点 - 公司董事长任湖南能创董事[5] - 关联交易价格按市场化原则协商确定[6] - 日常关联交易助公司经营，无不利影响[8] - 独立董事同意本次关联交易预计事项[9]

持股计划规模 - 本次持股计划持有的股票数量不超过962.00万股，约占公司总股本的4.98%[7] - 员工持股计划员工自筹资金总额不超过9,283.30万元，份额不超过9,283.30万份[9] 股份回购情况 - 公司回购股份金额不低于10,000万元且不超过20,000万元，回购价格不超过23元/股[8] - 截至2020年4月1日，公司累计回购股份13,416,687股，占公司目前总股本的6.95%，成交总金额为198,918,470.76元[8] 人员认购份额 - 董事长俞涛拟认购份额515.70万份，占本员工持股计划总份额的5.56%[9] - 董事、副总经理李绍斌拟认购份额376.06万份，占4.05%[9] - 董事、董事会秘书、财务总监黄平拟认购份额332.25万份，占3.58%[9] - 核心管理人员、技术（业务）骨干拟认购份额8,059.29万份，占86.81%[9] 持股计划价格与锁定期 - 员工持股计划受让公司回购股票的价格为9.65元/股[10] - 员工持股计划锁定期最长36个月，分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%[15] 解锁业绩要求 - 第一个解锁期要求2022年营业收入和扣非净利润较2021年增长率均不低于25%[18] - 第二个解锁期要求2023年营业收入和扣非净利润较2021年增长率均不低于50%[18] - 第三个解锁期要求2025年营业收入或扣非净利润较2021年增长率不低于80%[18] 实施流程 - 董事会审议通过员工持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[20] - 公司聘请律师和财务顾问出具意见，并在股东大会前公告[21] - 股东大会经出席有效表决权半数以上通过，员工持股计划可实施[21] - 公司完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露相关情况[21] 管理规则 - 员工持股计划由公司自行管理，持有人会议为内部最高管理权力机构[23][25] - 持有人会议表决需出席持有人所持超过50%（不含50%）份额同意，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[28] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开持有人会议[28] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[29] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[32] 授权与变更 - 股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项，授权自通过之日至实施完毕有效[34][35] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[36] - 员工持股计划提前终止或延长存续期，需经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过，并经董事会审议通过[36] 会议通知 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人，遇紧急情况可口头通知[27] - 管理委员会会议由主任召集，提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[32] 权益分配 - 员工持股计划持有人按实际出资份额享有除表决权外的股东资产收益权[38] - 锁定期内持有人不得要求分配权益，公司派息现金股利暂不分配[38][39] - 锁定期结束后、存续期内，由持有人会议决定是否分配收益[39] - 持股计划每个会计年度有收益时可分配，按持有人份额比例分配[39] 持有人权益变动 - 持有人辞职等情形，管理委员会取消其资格，收回未解锁份额[41] - 持有人丧失劳动能力、退休、死亡，已解锁部分按情况享有，未解锁部分收回[41][42] - 持有人职务变更仍符合条件，其份额或权益不变[42] 财务税收 - 公司实施员工持股计划财务、会计及税收按规定执行[46] - 员工因持股计划缴纳的个税由个人承担[46] 办法生效与解释 - 本办法自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[46]