欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-023 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 22 日（星 期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长俞涛先生，独立董事陈共荣先生， 董事、董事会秘书、财务负责人黄平先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 3 月 22 日（星期五）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 ...

长缆科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、报告期内发表专门意见情况 2023年度，本人作为公司独立董事，发表专门意见如下： 1、2023年12月15日，对第五届董事会第一次会议审议的聘任公司高管的议 案发表了同意的审核意见。 三、对公司进行现场检查情况 作为公司董事会独立董事，本人对公司进行了考察。重点了解公司财务状况、 生产经营以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战 略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，并时刻关注外部环境及市场情况 对公司的影响；通过电话或邮件与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切 联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。 四、在专门委员会履职情况 本人作为长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，履行独立董事 职责，及时了解公司的生产经营信息，全 ...

长缆科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了长缆科技集团股份有限公司（以下简称长缆科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 ...

持股计划股份数量 - 本次持股计划持有的股票数量不超过4,001,587股，约占公司总股本的2.07%[5] - 截至2020年4月1日，公司累计回购股份13,416,687股，占公司目前总股本的6.95%[6] - 2022年2月10日，9,415,100股股票非交易过户至第一期员工持股计划专户[7] - 本员工持股计划拟使用回购股份剩余的4,001,587股，占公司当前总股本的2.07%[8] 回购股份金额与价格 - 公司回购股份金额不低于10,000万元且不超过20,000万元，回购价格不超过23元/股[6] - 截至2020年4月1日，回购成交总金额为198,918,470.76元[6] - 员工持股计划受让公司回购股票的价格为9.65元/股[9] 员工自筹资金与认购份额 - 本员工持股计划员工自筹资金总额不超过38,615,314.55元，份额不超过38,615,314.55份[8] - 职工代表监事刘钢拟认购份额868,500份，占本员工持股计划总份额的2.25%[8] - 管理人员、业务骨干拟认购份额37,746,814.55份，占本员工持股计划总份额的97.75%[8] 持股计划存续期与解锁安排 - 本员工持股计划的存续期为48个月[12] - 员工持股计划分三期解锁，比例分别为30%、30%、40%，锁定期最长36个月[14] 解锁业绩要求 - 第一个解锁期要求2022年营收和扣非净利润较2021年增长率均不低于25%[16] - 第二个解锁期要求2023年营收和扣非净利润较2021年增长率均不低于50%[17] - 第三个解锁期要求2025年营收或扣非净利润较2021年增长率不低于80%[17] 解锁与分配规则 - 个人绩效考核合格解锁比例为100%，不合格为0%[18] - 员工持股计划存续期内，所持标的股票交易出售获现金或有其他可分配收益时，每个会计年度均可分配，按持有人所持份额分配[3][37] - 锁定期内，持有人不得要求对员工持股计划权益进行分配，公司派息获现金股利计入货币性资产，可年度分配[36][37] - 锁定期结束后、存续期内，由持有人会议决定是否分配收益，授权管理委员会扣除税费后按份额分配[36] 管理与决策规则 - 员工持股计划由公司自行管理，持有人会议为内部最高管理权力机构[24] - 员工持股计划变更等需持有人会议表决后报董事会审议批准[25] - 持有人会议表决需出席持有人所持超过50%（不含50%）份额同意，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[27] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开持有人会议[28] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[28] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[31] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[34] - 员工持股计划提前终止或延长存续期，需经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过，并经董事会审议通过[34] 会议通知与清算 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[27] - 管理委员会会议由主任召集，提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[30] - 管理委员会主任接到委员提议后3日内，应召集和主持临时会议[31] - 管理委员会应于员工持股计划终止日后30个工作日内完成清算并分配财产[34] 持有人权益变动 - 持有人辞职等5种情形，管理委员会取消其资格，未解锁份额取消收回，锁定期满售股资金归公司，按孰低值返还持有人[37][38] - 存续期内，管理委员会可依考核调整持有人持股计划份额[38] - 持有人丧失劳动能力、退休、死亡，已解锁部分按份额享有或继承，未解锁部分取消收回，按孰低值返还[38][39] - 持有人职务变更仍符合条件，其持股计划份额或权益不变[39] 其他规定 - 董事会审议通过员工持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[21] - 股东大会采用现场与网络投票结合，经出席有效表决权半数以上通过可实施计划[22] - 公司完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露相关情况[22] - 公司董事会与股东大会通过员工持股计划不构成对员工聘用期限承诺，劳动关系按合同执行[41][42] - 员工持股计划财务、会计处理及税收按规定执行，个人所得税由员工承担[42] - 本办法自公司股东会大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[42]

北京海润天睿律师事务所 关于长缆科技集团股份有限公司 修订第一期员工持股计划、第二期员工持股计划及相关文件 的法律意见书 对于本法律意见书的出具，本所律师作出如下声明： 1、本所律师在工作过程中，已得到长缆科技的保证：即公司业已向本所律师 提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证 言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之 处。 2、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和 《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定发表法律意见。 1 法律意见书 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受长缆科技集团 股份有限公司（曾用名"长缆电工科技股份有限公司"，以下简称"长缆科技"或"公 司"）的委托，作为其实施第一期、第二期员工持股计划的专项法律顾问。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证 ...

资金总体情况 - 2023年期初往来资金余额总计8281.87万元[3] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计2887.98万元[3] - 2023年度往来资金利息总计184.42万元[3] - 2023年度偿还累计发生金额总计10985.43万元[3] 子公司资金情况 - 安徽长缆电工销售有限公司2023年期初333.98万元，期末336.43万元[2] - 长缆科技创新(北京)有限公司2023年期初期末均为45.00万元[2] - 福州长缆电工有限公司2023年度累计发生1.42万元，期末1.42万元[2] - 甘肃长缆电气设备销售有限公司2023年期初76.99万元，期末80.11万元[2] - 广西长缆电气设备销售有限公司2023年期初58.45万元，期末61.24万元[2] - 河南长缆电气设备销售有限公司2023年期初630.09万元，期末633.92万元[2]

长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了 第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份的资金总额不 低于人民币 8,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购股份价格 不超过人民币 20.00 元/股（含），具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购 期满时实际回购数量为准；本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过三个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百 分之一的，应当自事实发生之日起三个交易日内予以公告；公司应当在每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情 况公告如下： 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于8000万元，不超过10000万元，来源为自有资金[3][8] - 回购股份价格不超过20元/股，上限未超董事会通过决议前三十日均价150%[10] - 按上限测算，预计回购5000000股，占总股本2.59%[3][11] - 回购实施期限自董事会审议通过起不超三个月[3][12] - 回购后股份十二个月后集中竞价出售，三年内完成，未售部分注销[17][18] 股本情况 - 回购前限售股59941479股，占比31.04%；无限售股133166161股，占比68.96%[14] - 若全部注销，按下限回购后总股本189107640股，上限为188107640股[14] - 若全部注销，按下限限售股占比31.70%，上限为31.87%[14] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产2233812534.22元，净资产1725825011.67元，流动资产1599682963.28元[15] - 假设10000万元回购资金用完，占总资产、净资产、流动资产比重分别为4.48%、5.79%、6.25%[15] 其他动态 - 2024年1月9日至2月5日，二十个交易日内股票收盘价跌幅累计达20%[6][19] - 董事长俞涛计划2023年12月18日起6个月内增持不低于1000万元[16] - 2024年2月6日，第五届董事会第二次会议通过回购议案[19] - 已开立回购专用证券账户[23] - 回购股份占总股本每增1%，三日内披露[24] - 回购方案存在价格超区间等风险[25][26]

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，上市公司应当在首次回购事实发生的次一交 易日予以披露。现将公司首次回购公司股份情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 2024 年 2 月 7 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 1,285,700 股，占公司目前总股本的 0.67%，最高成交价为 10.61 元/股，最低成交价为 10.06 元/股，成交总金额为人民币 13,309,347 元（不含交 易费用等）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-006 长缆科技集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-003 长缆科技集团股份有限公司 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的 方式已于 2024 年 2 月 5 日向各位董事发出。本次会议应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 一、董事会会议审议情况 本次会议由董事长俞涛先生主持，经与会董事审议，形成了如下决议： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护公司价值及 股东权益，增强公众投资者对公司的投资信心，树立良好资本市场形象，促进公 司长远发展，结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自 有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。 本次回购的股份将在披露回购结果暨股 ...