业绩总结 - 2023年期初往来资金余额总计8281.87万元[13] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计2887.98万元[13] - 2023年度往来资金利息总计184.42万元[13] - 2023年度偿还累计发生金额总计10985.43万元[13] 子公司情况 - 安徽长缆电工销售有限公司2023年期初余额333.98万元，期末336.43万元[12] - 长缆科技创新(北京)有限公司2023年期初期末余额均为45.00万元[12] - 福州长缆电工有限公司2023年度累计发生1.42万元，期末1.42万元[12] - 甘肃长缆电气设备销售有限公司2023年期初余额76.99万元，期末80.11万元[12] - 广西长缆电气设备销售有限公司2023年期初余额58.45万元，期末61.24万元[12]

关联交易情况 - 2024年度公司及子公司与湖南能创关联交易预计不超1000万元[2] - 2023年与湖南能创关联交易发生金额136.46万元[3] 关联方财务数据 - 2023年湖南能创营收2844.268679万元、净利润 - 250.165143万元[4] - 截至2023年底，湖南能创总资产3539.852973万元、净资产2087.157375万元[4] 其他要点 - 公司董事长任湖南能创董事[5] - 关联交易价格按市场化原则协商确定[6] - 日常关联交易助公司经营，无不利影响[8] - 独立董事同意本次关联交易预计事项[9]

2023年情况 - 监事会召开六次会议[2] - 无对外担保、股权和资产置换情况[5] - 董事会等会议召集、召开合规，管理规范[4] - 财务会计内控、关联交易、募资管理使用合法合规[4][5] - 内控制度完善有效，评价报告真实客观[5] 2024年计划 - 坚持定期会议制度，加强内部协调[8] - 加强日常监督，开展工作检查[8] - 成员加强学习，提高监督能力[8]

股东大会信息 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年4月9日14:30，网络投票时间为2024年4月9日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年4月2日[3] - 审议事项包括《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等9项提案[4][5] 登记与投票 - 现场登记时间为2024年4月8日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30，信函或传真登记须在2024年4月8日15:00前送达[9] - 登记地点为长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司证券部[9] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[10] 待审议议案 - 2024年度审计机构续聘议案待审议[16] - 向银行申请综合授信额度议案待审议[16] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案待审议[16] 投票代码与规则 - 普通股投票代码为"362879"，投票简称为"长缆投票"[20] - 本次会议全部议案均为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[20] 投票时间与认证 - 深交所交易系统投票时间为2024年4月9日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2024年4月9日上午9:15，结束时间为2024年4月9日下午15:00[22] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[22]

持股计划规模 - 本次持股计划持有的股票数量不超过962.00万股，约占公司总股本的4.98%[7] - 员工持股计划员工自筹资金总额不超过9,283.30万元，份额不超过9,283.30万份[9] 股份回购情况 - 公司回购股份金额不低于10,000万元且不超过20,000万元，回购价格不超过23元/股[8] - 截至2020年4月1日，公司累计回购股份13,416,687股，占公司目前总股本的6.95%，成交总金额为198,918,470.76元[8] 人员认购份额 - 董事长俞涛拟认购份额515.70万份，占本员工持股计划总份额的5.56%[9] - 董事、副总经理李绍斌拟认购份额376.06万份，占4.05%[9] - 董事、董事会秘书、财务总监黄平拟认购份额332.25万份，占3.58%[9] - 核心管理人员、技术（业务）骨干拟认购份额8,059.29万份，占86.81%[9] 持股计划价格与锁定期 - 员工持股计划受让公司回购股票的价格为9.65元/股[10] - 员工持股计划锁定期最长36个月，分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%[15] 解锁业绩要求 - 第一个解锁期要求2022年营业收入和扣非净利润较2021年增长率均不低于25%[18] - 第二个解锁期要求2023年营业收入和扣非净利润较2021年增长率均不低于50%[18] - 第三个解锁期要求2025年营业收入或扣非净利润较2021年增长率不低于80%[18] 实施流程 - 董事会审议通过员工持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[20] - 公司聘请律师和财务顾问出具意见，并在股东大会前公告[21] - 股东大会经出席有效表决权半数以上通过，员工持股计划可实施[21] - 公司完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露相关情况[21] 管理规则 - 员工持股计划由公司自行管理，持有人会议为内部最高管理权力机构[23][25] - 持有人会议表决需出席持有人所持超过50%（不含50%）份额同意，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[28] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开持有人会议[28] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[29] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[32] 授权与变更 - 股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项，授权自通过之日至实施完毕有效[34][35] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[36] - 员工持股计划提前终止或延长存续期，需经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过，并经董事会审议通过[36] 会议通知 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人，遇紧急情况可口头通知[27] - 管理委员会会议由主任召集，提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[32] 权益分配 - 员工持股计划持有人按实际出资份额享有除表决权外的股东资产收益权[38] - 锁定期内持有人不得要求分配权益，公司派息现金股利暂不分配[38][39] - 锁定期结束后、存续期内，由持有人会议决定是否分配收益[39] - 持股计划每个会计年度有收益时可分配，按持有人份额比例分配[39] 持有人权益变动 - 持有人辞职等情形，管理委员会取消其资格，收回未解锁份额[41] - 持有人丧失劳动能力、退休、死亡，已解锁部分按情况享有，未解锁部分收回[41][42] - 持有人职务变更仍符合条件，其份额或权益不变[42] 财务税收 - 公司实施员工持股计划财务、会计及税收按规定执行[46] - 员工因持股计划缴纳的个税由个人承担[46] 办法生效与解释 - 本办法自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[46]

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划员工不超194人[8] - 员工持股计划股票不超4,001,587股，占公司股本总额2.07%[9][22][24] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[9] - 员工持股计划购买回购股票价格为9.65元/股[9][27] - 员工持股计划存续期48个月，可延长，锁定期最长36个月，分三期解锁[9][31][32] - 员工持股计划持有人含部分经营管理层及业务骨干[20] - 员工持股计划由公司自行管理，成立管理委员会[10][48] - 员工出资资金来源为合法薪酬、自筹资金等，公司不提供财务资助[9] 回购股份情况 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份，回购价不超23元/股[23] - 截至2020年4月1日，公司累计回购股份13,416,687股，占总股本6.95%，成交金额1.99亿元[23] - 2022年2月10日，9,415,100股股票非交易过户至员工持股计划专户[24] 认购份额情况 - 员工持股计划自筹资金总额不超38,615,314.55元，每份份额1元，不超38,615,314.55份[25] - 职工代表监事刘钢拟认购份额868,500份，占2.25%；管理人员等拟认购份额37,746,814.55份，占97.75%[29] 解锁条件 - 第一个解锁期要求2022年营业收入和扣非净利润较2021年增长率均不低于25%[34] - 第二个解锁期要求2023年营业收入和扣非净利润较2021年增长率均不低于50%[34] - 第三个解锁期要求2025年营业收入或扣非净利润较2021年增长率不低于80%[34] 管理与决策 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议通过[38] - 员工持股计划存续期满未延期则自行终止，满足条件可提前终止，未售完股票可延长存续期，均需经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过，并经董事会审议通过[40] - 管理委员会应于员工持股计划终止日后30个工作日内完成清算并按份额分配财产[41] - 员工持股计划存续期间，每个会计年度有收益时可分配，扣除税费及应付款项后按份额分配[41] - 持有人辞职等情形，管理委员会取消其资格，收回未解锁份额[44] - 持有人丧失劳动能力等，已解锁部分按份额享有或由继承人继承[46] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[51] - 持有人会议表决，议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%份额同意视为通过（约定需2/3以上份额同意的除外）[52] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议，需在会议召开前3日提交[53] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[54] - 管委会成员变动时，由持有人会议重新选举，经出席会议的持有人所持有效表决权的1/2以上通过[54] - 管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生[54] - 管理委员会不定期召开会议，由主任召集，提前3日通知委员，紧急情况可随时通知[56] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[58] - 管理委员会决议表决方式为记名投票表决，可传真方式进行并签字[58] 其他 - 股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项，授权自通过之日至计划实施完毕有效[60] - 2022年11月公司将4,001,587股标的股票过户至员工持股计划名下，单位权益工具公允价值参照15.75元/股[61] - 公司应确认的员工持股计划总费用预计为2,440.97万元，2022 - 2025年费用摊销分别为237.32万元、1,301.85万元、630.58万元、271.22万元[61] - 董事会负责拟定员工持股计划草案，审议通过后2个交易日内公告相关决议和意见[63][64] - 公司实施员工持股计划前需征求员工意见，聘请律师事务所和财务顾问出具相关报告并在股东大会前公告[64][65] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，经出席有效表决权半数以上通过（关联股东回避），员工持股计划可实施[65] - 公司完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露相关情况[65] - 仅一名监事拟参加员工持股计划，该监事在监事会审议相关议案时应回避表决[66] - 员工持股计划放弃股东表决权，与控股股东等不存在一致行动关系[66] - 员工持股计划经股东大会审议批准之日起生效，解释权归公司董事会[67][68]

综合授信 - 公司拟申请不超5亿元综合授信额度，期限一年可循环使用[1] - 向四家银行拟申请合计4亿元，另1亿适时向其他机构申请[2] - 申请需提交2023年度股东大会审议，董事会授权办理[2]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过137人[7][19] - 股票来源为公司回购专用账户已回购股份，数量不超过962.00万股，占公司股本总额的4.98%[8][21] - 购买回购股票的价格为9.65元/股[8][27] - 存续期为60个月，可延长，自公告最后一笔标的股票过户至名下之日起算[8][29] - 所获标的股票自公告最后一笔过户至名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长36个月，分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%[8][30][31] 资金与认购情况 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式，公司不提供财务资助[8] - 员工自筹资金总额不超过9283.3万元，份额不超过9283.3万份[24] - 董事长俞涛拟认购份额515.7万份，占比5.56%；董事李绍斌拟认购376.06万份，占比4.05%；董事黄平拟认购332.25万份，占比3.58%[25] - 核心管理人员等拟认购8059.29万份，占比86.81%[25] 业绩要求 - 第一个解锁期要求2022年营收和扣非净利润增长率均不低于25%；第二个解锁期要求2023年营收和扣非净利润增长率均不低于50%[32] - 2025年营业收入以2021年为基数增长率不低于80%[33] - 2025年扣非净利润以2021年为基数增长率不低于80%[33] 管理与决策 - 由公司自行管理，成立管理委员会代表行使股东权利[9][54][55] - 持有人会议是内部最高管理权力机构，表决需出席持有人所持超过50%（不含50%）份额同意，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[50][52] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[54] 公司回购情况 - 回购金额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过23元/股[22] - 截至2020年4月1日，累计回购股份13416687股，占总股本6.95%，成交总金额198918470.76元[22] 费用与时间安排 - 公司应确认的员工持股计划总费用预计为6878.30万元[60] - 2022年员工持股计划费用摊销4012.34万元[60] - 2023年员工持股计划费用摊销1948.85万元[60] - 2024年员工持股计划费用摊销917.11万元[60] - 2021年12月下旬公司将962.00万股标的股票过户至员工持股计划名下[60]

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-012 长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、 传真、电子邮件相结合的方式于 2024 年 3 月 04 日向各位董事发出。本次会议应 参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 一、 审议通过了《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 与会董事认真听取了公司总裁所作的《2023 年度总裁工作报告》，认为该报 告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管 理、执行公司各项制度等方面所作的工作。 表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

经核查，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是 基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联 交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害 公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的 生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。 因此，公司独立董事一致同意公司本次日常关联交易预计事项。 独立董事：陈共荣、阎孟昆、蚁泽沛 2024 年 03 月 14 日 长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席 委员 3 人，实际出席委员 3 人。本次会议推选了独立董事陈共荣先生担任独立董 事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》 及《上市公司独立董事管理办法》的规定。 独立董事就公司第五届董事会第三次会议审议的关联交易事项召开了独立 董事专门会议进行审查，并发表审核意见如下： 一、 ...