股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年4月9日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东16人，代表股份78,458,050股，占总股份40.6292％[5] - 出席中小股东12人，代表股份5,538,536股，占总股份2.8681％[5] 议案表决情况 - 多项议案总表决和中小股东表决同意率均为100％[6][7][9][10][11][12][16] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》[24] 其他 - 律师认为本次股东大会各项决议合法有效[27] - 备查文件有2023年度股东大会决议和法律意见书[28]

股东大会信息 - 2023年度股东大会通知于2024年3月15日刊登[3] - 现场会议于2024年4月9日下午2:30召开[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表16名，持78,458,050股，占总股本40.6292%[5] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占总股本0%[7] 议案审议情况 - 审议9项议案，各议案同意股数占出席会议股东表决权100%[10][14][15][16] - 中小股东对多项议案同意股数占出席会议中小股东表决权100%[14][15][17] - 各项议案反对和弃权股份数均为0股，占比均为0%[18][19][20][22][23] 决议有效性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[24][25] - 本次股东大会各项决议合法有效[26]

回购计划 - 回购资金总额8000 - 10000万元，价格不超20元/股[1] 回购执行 - 累计回购8110405股，占总股本4.20%[2] - 成交价10 - 14.9元/股，金额98859035.72元[2] - 实际回购区间为2024年2月7日至3月15日[2] 后续安排 - 回购股份12个月后出售，3年内完成，未售注销[6]

公司基本信息 - 公司股票代码为002879，股票简称为长缆科技，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址位于长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号，办公地址也在同一地点[8] 公司财务状况 - 公司营业收入为988,910,933元，同比下降5.39%；归属于上市公司股东的净利润为29,709,909.7元，同比下降142.79%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为37,165,660.1元，同比增长462.46%；基本每股收益为0.15元，同比下降153.33%[11] - 公司总资产为2,219,763,82元，同比增长4.50%；归属于上市公司股东的净资产为1,685,466.38元，同比增长4.96%[12] 公司业务及产品 - 公司是专业从事电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售及服务的高新技术企业，具备500kV及以下各电压等级交直流全规格超高压、高压及中低压电缆附件及配套产品的生产能力[21] - 公司的主要盈利模式为专业从事电缆附件及配套产品生产、销售，以获取合理利润[22] - 公司通过自主研发，掌握了超高压用绝缘材料开发技术、电缆附件系统设计技术及电缆附件检测技术等核心技术，研发能力强大[23] 公司研发情况 - 公司自主研发了290/500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆附件、±525kV（±535kV）交联聚乙烯绝缘直流电缆附件等系列产品[25] - 公司近三年投入的研发费用平均占主营业务收入5%以上，并持续加大投入力度[25] - 公司配备了先进的研发试验设施，具备800kV及以下电压等级的电缆附件产品开发试验能力[25] 公司市场及发展展望 - 公司未来发展展望包括传统电网业务发展、新能源发电市场开拓、500kV系列新产品推出[65] - 公司目前在技术上已与国际知名的外资厂商如日本住友、普瑞斯曼等处于同一梯队[67] - 公司期望利用海外市场开拓战略，在高端的欧美市场推动高压、超高压产品[67] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，规范公司治理结构，健全内部控制制度[73] - 公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会，为董事会的决策提供科学和专业意见[73] - 公司高度重视信息披露工作，严格按照法律法规要求在指定信息披露媒体进行信息披露，维护投资者的合法权益[73] 公司员工及股东情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为1,599人，其中生产人员占比最高，达到791人[97] - 公司建立了以绩效为导向的薪酬制度，通过完善绩效考核、薪酬福利和激励制度，调动员工积极性和创造性[97] - 公司第一期员工持股计划持有人包括公司核心经营管理人员，持股总数为9,415,100股，占上市公司股本总额的4.88%[102]

募集资金 - 公司公开发行3500.00万股A股，发行价每股18.02元，募集资金63070.00万元，净额为57267.79万元[2] - 截至期初累计项目投入46016.22万元，利息收入净额6520.88万元[3][4] - 本期项目投入9512.69万元，利息收入净额160.63万元[4] - 截至期末累计项目投入55528.91万元，利息收入净额6681.50万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为8420.38万元[4] - 截至2023年12月31日，两个募集资金专户余额合计84203831.68元[6][7] 项目情况 - “500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”预定可使用状态日期由2021年7月延至2023年7月[8] - “500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”投资进度95.04%，研发中心建设项目104.38%，营销体系建设项目105.16%，补充流动资金项目100.00%[15] 资金使用 - 2017年8月用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9659153.76元[8] - 2017年7月28日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额965.92万元[16] - 2022年3月17日公司同意用不超30000万元闲置募集资金进行现金管理，可在12个月内滚动使用[16] 理财情况 - 截至2023年12月31日，公司本年度累计购买理财产品5000万元，累计赎回10000万元[16] - 截至2023年12月31日，尚未到期的理财产品余额为0元，本期累计收到理财收益51.59万元[16] 资金存放 - 目前尚未使用的募集资金8420.38万元（含累计产生的利息净收入），存放于募集资金专项账户[16]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈共荣、阎孟昆、蚁泽沛独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2024年3月14日[2]

2024 年 3 月 | 录 | | --- | | 目 | | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）员工持股计划参加对象的范围 6 | | （二）员工持股计划的参加对象确定标准 6 | | （三）员工持股计划规模、股票来源、资金来源和购买价格 6 | | （四）员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 8 | | （五）员工持股计划的管理模式 11 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 16 | | 五、独立财务顾问对员工持股计划的核查意见 20 | | （一）对员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 20 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 22 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 23 | | （四）对员工持股计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益情形的核查 | | 意见 24 | | 六、结论 24 | | 七、备查文件及咨询方式 24 | | （一）备查文件 24 | | （二）咨询方式 25 | 证券 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的长缆科技集团股份有限公司（以下简称长缆科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长缆科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长缆科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 长缆科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 ...

股东大会信息 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年4月9日14:30，网络投票时间为2024年4月9日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年4月2日[3] - 审议事项包括《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等9项提案[4][5] 登记与投票 - 现场登记时间为2024年4月8日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30，信函或传真登记须在2024年4月8日15:00前送达[9] - 登记地点为长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司证券部[9] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[10] 待审议议案 - 2024年度审计机构续聘议案待审议[16] - 向银行申请综合授信额度议案待审议[16] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案待审议[16] 投票代码与规则 - 普通股投票代码为"362879"，投票简称为"长缆投票"[20] - 本次会议全部议案均为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[20] 投票时间与认证 - 深交所交易系统投票时间为2024年4月9日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2024年4月9日上午9:15，结束时间为2024年4月9日下午15:00[22] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[22]

2023年情况 - 监事会召开六次会议[2] - 无对外担保、股权和资产置换情况[5] - 董事会等会议召集、召开合规，管理规范[4] - 财务会计内控、关联交易、募资管理使用合法合规[4][5] - 内控制度完善有效，评价报告真实客观[5] 2024年计划 - 坚持定期会议制度，加强内部协调[8] - 加强日常监督，开展工作检查[8] - 成员加强学习，提高监督能力[8]