深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司或本公 司）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市卫光生物制 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 （ ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下称公司）董事会提 名委员会的职责权限，规范提名委员会内部运作程序，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他有关规 定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（下称提名委员会或委员会）是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员（下称委员）由董事长、三分之一以上董事或者二 分之一以上独立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员由委员选举产生，主任委员需选举独立董事担任。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...

战略委员会构成 - 由5名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由委员选举产生[4] 战略委员会任期 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[4] 战略委员会下设组织 - 下设投资顾问评审组，组长由召集人担任[4] 战略委员会会议 - 提前三天通知，特殊情况可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等[13] 细则相关 - 经董事会审议通过生效，修改亦同[15] - 解释权归属公司董事会[15]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市卫光生物制品股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市卫光生 物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第 四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和规范性文件以及现行有效的《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见 证并出具本法律意 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-056 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况； （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 15 日 15:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司综合 楼 4 楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等 的规定。 （二）会议出席情况 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。 一、会议召开 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-055 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一 次会议决定于2023年12月15日，在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402 号公司综合楼 4 楼会议室召开 2023 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东 大会）。现就召开本次股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本 次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-053 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七次 会议于 2023 年 11 月 29 日在深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公 楼 4 楼以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议，书面表决，审议通过了如下议案： 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。 监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计过程中 严格按照有关法律法规、规范性文件的规定执行审计工作，出具的审计报告能客 观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-054 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 29 日 召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称大信）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2023 年年报审计及内控审计工作。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关 事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的 丰富经验。自担任公司审计机构以来，大信遵照独立、客观、公正的执业准则， 依照合同约定承担相关责任、履行相应义务，圆满完成了公司相关年度审计工作。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大信为 2023 年度审计机构。 审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 1 ...

关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业 资格，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司 续聘 2023 年度审计机构的审议和决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有 关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事：汪新民、杨新发、王艳梅 独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的 2023 年 11 月 29 日 独立意见 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市卫光生物 制品股份有限公司章程》等的规定，作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，我们认真审阅了该等事项相关资料，并且与公司相关 人员进行了沟通，现对第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见： ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-052 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》； 公司董事会经审议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2023 年年报审计及内控审计工作。董事会 提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计工作的具体工作量及市场价格 水平确定 2023 年度审计费用并签署相关法律文件。具体内容详见公司同日在指 定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2023 年度 审计机构的公告》。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...