深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市卫光生物制品股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（下称战略委员会或委员会）是董事会按照股东大 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独 立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员由委员选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司或本公 司）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市卫光生物制 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 （ ...

（一）审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》； 为持续提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等的规定，并结合实际情况，公司修订并制定了部分治 理制度。全体董事对本议案所涉及的事项进行了逐项审议并表决，具体情况如下： 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-057 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二 次会议于2023年12月22日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事 及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议，书面表 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市卫光生物制品股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市卫光生 物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第 四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和规范性文件以及现行有效的《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见 证并出具本法律意 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-056 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况； （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 15 日 15:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司综合 楼 4 楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等 的规定。 （二）会议出席情况 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。 一、会议召开 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-054 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 29 日 召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称大信）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2023 年年报审计及内控审计工作。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关 事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的 丰富经验。自担任公司审计机构以来，大信遵照独立、客观、公正的执业准则， 依照合同约定承担相关责任、履行相应义务，圆满完成了公司相关年度审计工作。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大信为 2023 年度审计机构。 审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 1 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-055 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一 次会议决定于2023年12月15日，在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402 号公司综合楼 4 楼会议室召开 2023 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东 大会）。现就召开本次股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本 次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-053 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七次 会议于 2023 年 11 月 29 日在深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公 楼 4 楼以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议，书面表决，审议通过了如下议案： 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。 监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计过程中 严格按照有关法律法规、规范性文件的规定执行审计工作，出具的审计报告能客 观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0 ...

关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业 资格，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司 续聘 2023 年度审计机构的审议和决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有 关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事：汪新民、杨新发、王艳梅 独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的 2023 年 11 月 29 日 独立意见 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市卫光生物 制品股份有限公司章程》等的规定，作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，我们认真审阅了该等事项相关资料，并且与公司相关 人员进行了沟通，现对第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见： ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-052 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》； 公司董事会经审议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2023 年年报审计及内控审计工作。董事会 提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计工作的具体工作量及市场价格 水平确定 2023 年度审计费用并签署相关法律文件。具体内容详见公司同日在指 定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2023 年度 审计机构的公告》。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...