活动概况 - 科力尔电机集团股份有限公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00[1] 公司参与人员 - 公司董事会秘书宋子凡先生、证券事务代李花女士将在线就公司2023年至2024年半年度业绩、公司治理和经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[1] 活动目的 - 为进一步加强与投资者的互动交流[1]

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-070 科力尔电机集团股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第三届董事会第十七次会议、2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关 法律、法规、规章的规定，将公司注册资本变更为人民币 620,800,887 元。同时， 结合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等规则的要求将《公司章程》中有关注册资本、利润分配政策等内容 作相应修订。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 变更注册资本及修订<公司章程>的 ...

股份转让 - 聂葆生计划转让不超888.30万股，占原总股本2%[2] - 实际转让861.46万股，占转让时总股本1.39%[3] - 转让前聂葆生持股占比22.39%，转让后占比21.08%[4] - 转让前莞香基金持股占比1.99%，转让后占比3.38%[4] - 一致行动人转让前合计持股占比49.08%，转让后占比49.25%[4] 股本变动 - 2024年5月29日权益分派，总股本由444,149,505股变为621,809,307股[3] - 2024年7月9日回购注销1,008,420股，总股本减至620,800,887股[5] - 2024年9月4日回购1,186,300股，有效计算基数为619,614,587股[5] 转让详情 - 2024年6月25日转让543.87万股，价格8.76元/股，占总股本0.87%[3] - 2024年7月1日转让317.59万股，价格8.64元/股，占总股本0.51%[3]

激励计划流程 - 2024年8月23日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[16] - 2024年8月26日至9月4日公示激励对象，监事会无异议[16] - 2024年9月11日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] 激励授予情况 - 2024年9月11日为首次授予日[17][19][21] - 向79名激励对象首次授予321.00万份股票期权[17][19] - 授予价格为6.57元/股[17][19] 授予条件 - 公司财务报告及内控审计无否定或无法表示意见[24] - 激励对象近12个月未被认定为不适当人选[25] - 首次授予股票期权授予条件已满足[27][28]

激励计划时间线 - 2024年8月23日召开相关会议审议激励计划议案[10] - 2024年8月26日至9月4日公示激励对象[11] - 2024年9月11日股东大会等通过相关议案并确定授予日[11][13] 激励计划数据 - 行权价格为6.57元/股[14] - 授予数量321.00万份，合计401.25万份占总股本0.65%[15][17] - 授予人数79人，核心员工获授占比80.00%[17] 其他信息 - 独立财务顾问为深圳市他山企业管理咨询有限公司[27] - 备查地点在广东省深圳市南山区[25] - 备查文件包含多项会议决议等[26]

激励计划核查 - 监事会核查2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单[2] - 激励对象符合相关法律和公司规定条件[2][3] - 监事会同意首次授予激励对象名单[3] 激励对象范围 - 激励对象含公司（含子公司）核心员工，不含特定人员[3]

激励计划 - 2024年股票期权激励计划首次授予日为9月11日[3] - 向79名激励对象授予321.00万份股票期权[3] - 行权价格为6.57元/股[3] 会议情况 - 2024年9月11日召开第三届监事会第十九次会议[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] - 表决结果：同意3票，无反对、弃权、回避[3]

股票期权授予 - 2024年9月11日向79名激励对象授予321.00万份股票期权，行权价6.57元/股[1][17][22][24] - 本激励计划拟授予401.25万份，占公司股本总额0.65%[2] - 首次授予321.00万份，占公司股本总额0.52%，占拟授予权益总额80.00%[2] - 预留授予80.25万份，占公司股本总额0.13%，占拟授予权益总额20.00%[2] 行权安排 - 首次和预留授予等待期为12、24、36个月[3] - 首次和预留授予各行权期行权比例分别为30%、30%、40%[4][5] 考核要求 - 首次授予行权对应2024 - 2026年考核，每年一次[8] - 2024年第一个行权期年营收不低于14.25亿元等业绩目标[9] - 若预留授予在2024年第三季度报告披露后有相应业绩目标[10] - 个人绩效考核分四等级，可行权比例不同[11] 时间流程 - 2024年8月23日召开相关会议审议议案[13] - 2024年8月26日至9月4日公示激励对象名单[13] - 2024年9月11日召开股东大会审议通过议案[14] 成本与测算 - 预计激励成本745.43万元，2024 - 2027年分别摊销[22] - 2024年9月11日标的股价8.86元/股，有历史波动率等数据[21] 激励对象 - 激励对象为公司董事、高管和核心员工等[6][25] - 激励对象任职和离职后股份转让有规定[6]

会议信息 - 公司于2024年9月11日召开第三届董事会第十九次会议[1] - 应出席董事5名，实际亲自出席5名[1] 激励计划 - 确定2024年股票期权激励计划首次授予日为9月11日[2] - 向79名激励对象授予321.00万份股票期权[2] - 股票期权行权价格为6.57元/股[2]

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-065 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、股东出席情况 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下 午 14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 11 日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15~15:00。 （2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼 运营中心会议室 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 （4）会议召集人：第三届董事会 （5）会议主持人：董事长聂鹏举先生 （6）本次会议的通知及相关文件于 2024 ...