独立董事情况 - 公司对2023年独立董事独立性进行评估[1] - 离任独立董事为胡小龙，现任为苟卫东、李荻辉、文颖[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]

宇环数控机床股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 宇环数控机床股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 切实履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会 各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现 将公司董事会 2023 年度工作情况和 2024 年度重点工作计划报告如下： 一、2023 年度公司经营与发展情况 2023 年是公司"二五战略发展规划"的开局之年，公司以技术创新为引领，有 效把握主要客户技术工艺革新对磨抛设备的需求，同时积极应对下游市场客户产业 转移和地缘局势给企业带来的不利影响，在海外市场布局和新产品研发方面均有突 破，较好的实现了公司年度经营目标，为全面推动公司高质量发展奠定了坚实的基础。 报告期内,公司实现营业收入 42,036.20 万元，同比增加 17.48%，实现净利润 6,399.04 万元，同比增加 22.60%；归属于上市公司普通股股东的净利润为 4006.82 ...

公司基本信息 - 公司2017年9月15日获批首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，10月13日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币15587.5万元[5] - 公司股份总数为155875000股，均为普通股[12] - 公司发起人合计认购股份6000万股，占比100.00%[12] 股权结构 - 许世雄认购股份3060万股，占比51.00%[12] - 许燕鸣认购股份675万股，占比11.25%[12] - 许亮认购股份390万股，占比6.50%[12] - 周晓红认购股份360万股，占比6.00%[12] 股份限制与规定 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股票前已发行股份，自上市之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，决议内容违法可请求法院认定无效，程序或内容违反章程可在60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对董高监提起诉讼[23] - 监事会、董事会收到股东请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[24] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议通过[29] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过[29] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[29] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[30][34] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[37] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[62] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况由董事会审议批准[63] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[67] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[79] - 监事会每6个月至少召开一次会议[79] - 监事会决议需经半数以上监事通过[80] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[83] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[83] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的20%[86] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期1年，可续聘[95] - 公司合并、分立、减资时需在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[100][101] - 控股股东指持有的普通股占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[111]

经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017] 1692号文）核准，公司公开发行人民币普通 股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00 万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。 以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出 具的天健验[2017] 2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集 资金专户。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号 2024-006 宇环数控机床股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年度公司实际未 ...

会议召开 - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[2] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持，可自行召集并推举代表主持[8] 职权行使 - 独立董事行使特别职权、审议关联交易需全体过半数同意[6] 会议要求 - 不迟于会议召开前三日提供资料信息，通知含时间地点[9] - 原则上应亲自出席，不能出席需书面委托[10] 会议表决 - 一人一票，表决方式为举手表决或投票表决[10] 资料保存 - 会议资料至少保存十年[11]

业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东净利润40,068,187.67元[1] - 2023年度提取盈余公积金2,428,037.18元[1] - 2023年度实际可供分配利润298,935,228.61元[1] 股本与分红 - 2023年12月31日总股本155,875,000股[2] - 每10股派现金红利2元，预计派31,175,000元[2] 审议结果 - 董事会、监事会均审议通过利润分配预案[5]

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-008 宇环数控机床股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《公司关于计提资 产减值准备的议案》，公司本次计提的信用减值准备和资产减值准备合计 255.83 万 元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （1）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行 了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失 的资产计提资产减值准备。 | 项目 | 2023 年计提减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值准备 | | -86.39 | | 其中：应收账款 | | -102.90 | | 其他应收款 ...

独立董事履职情况 - 2023年独立董事李荻辉股东大会应参加4次，实际列席4次[4] - 2023年李荻辉董事会会议应参加10次，实际出席10次[5] - 2023年李荻辉召开四次审计委员会会议，均亲自出席[7] - 2023年李荻辉召开一次提名委员会会议，审议通过相关议案[9] - 2023年李荻辉多次在董事会会议发表意见[10][11][12] - 2023年独立董事现场工作时间不少于15日[15] 公司决策与运营 - 2023年4月13日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[17] - 报告期内公司无控股股东及关联方资金占用情况[18] - 2023年度按时编制并披露多份报告[19] - 2023年4月13日审议通过续聘审计机构议案[20] 人员变动 - 报告期内独立董事胡小龙辞职，完成新独立董事选聘[22]

宇环数控机床股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，且不能为在上市公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主 持委员会工作。当审计委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职权；审计委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员 会召集人职责。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，可 连选连任。审计委员会委员任期内不再担任公司董事职务的，自动失去审计委员会 第 1 页 共 5 页 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-007 宇环数控机床股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年7 月 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 人 238 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 人 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 人 | | 2023 年（经 | 业务收入总额 | | 34.83 亿元 | | | 审 计）业务 | 审计业务收入 | | 30.99 亿元 | | | 收入 | 证券业务收入 | | 1 ...