广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名，委员中至少有1名独立 董事为专业会计人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员1名，由公司独立董事中的会计专业人士担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员会内由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的 规定补足委员人数。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任 前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。 第三章 职责权限 广州金逸影视传媒股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 ...

关于对外投资事项展期的进展公告（二） 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资展期概述 （一）对外投资基本情况 关于对外投资事项展期的进展公告（二） 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-049 广州金逸影视传媒股份有限公司 1、2018年7月3日，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 与孚惠信悦（天津）资产管理中心（有限合伙）签署《关于深圳中汇影视文化传 播股份有限公司之股权转让协议》，公司受让孚惠信悦（天津）资产管理中心（有 限合伙）所持有的全部深圳市中汇影视文化传播股份有限公司（以下简称"中汇 影视"、"目标公司"）股份115.1万股，每股人民币14.30元，转让对价总额为人 民币16,459,300.00元。受让后，公司持有中汇影视1.9612%股权。 2、公司于2018年10月15日经总经理办公会议审议，同意公司向中汇影视增 资。2018年10月16日，公司与中汇影视、孙莉莉及董俊（以下简称"核心股东"） 签署《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司之增资协议》（以下简称"《增资 协议》"），公 ...

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-042 广州金逸影视传媒股份有限公司 章程修正案 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定， 于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体修订内容如下： 公司章程修正案 | | 章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或 | 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | | --- | --- | --- | | | 不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不 | | | 董事会同意召开临时股 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会有关事宜通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通 过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文 件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:00 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 2、网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步健全公司董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）及 其他有关法律法规及规范性文件、以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，由董事会选举产 生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据本细则规定补选。 第三章 职责权限 广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第八条 公司相关部门应配合委员会，准备委员会决策前所需的有关文件或资料 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，金逸影视营业收入为4.73亿，同比增长95.48%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为6.22亿，同比增长171.96%[2] - 公司2023年第三季度净利润为85,941,126.43元，同比增长130.23%[6] - 公司2023年前三季度净利润为86,176,165.17元，同比增长[10] - 公司净利润为85.94亿元，较上一季度增长370.24亿元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负数，为-3.77亿[2] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为376,891,195.68元，同比增长68.96%[6] - 公司经营活动产生的现金流量为1497.22亿元，较上一季度增长564.79亿元[16] - 2023年第三季度，广州金逸影视传媒公司经营活动现金流入小计为15.4亿，较去年同期增长50%[17] - 同期，公司经营活动现金流出小计为11.6亿，较去年同期增长46%[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-13.9亿，较去年同期减少81%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.9亿，较去年同期减少63%[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为5.2亿[18] - 期末现金及现金等价物余额为359.9亿[18] 资产情况 - 加权平均净资产收益率为30.88%，同比增长207.96%[3] - 总资产为419.31亿，同比下降7.05%[3] - 公司2023年第三季度流动资产合计为896,135,780.21元，较2023年1月1日增长约160亿[11] - 公司2023年第三季度非流动资产中固定资产为420,657,814.07元，较2023年1月1日减少约76亿[11] - 广州金逸影视传媒股份有限公司2023年第三季度资产总计为4511.07亿元，较上一季度增长317.95亿元[12] - 公司流动负债合计为1225.34亿元，较上一季度增长113.73亿元[12] 影院票房 - 公司2023年1-9月内地电影总票房为455.87亿元，同比增长77.61%[9] - 公司2023年7-9月直营影院实现票房4.65亿元，同比增长101.28%[9] - 公司2023年1-9月直营影院实现票房10.91亿元，同比增长68.54%[10]

涉案金额 - 一审判决涉案金额为260.65万元[3] - 单笔150万元（含）以上涉案金额159.89万元[13] - 单笔150万元以下涉案金额174.51万元[13] - 诉讼案件总计涉案金额334.40万元[13] - 作为原告累计涉案31.43万元，被告累计涉案302.97万元[13] 费用支出 - 需支付租金537,500元及滞纳金26,000元[4] - 需支付违约金等合计120.5万元[4] - 占有使用费按不同时段标准支付[4] - 案件受理费公司承担13,000元[6] 租赁情况 - 租赁房屋面积约3975平方米，合同2023年4月17日解除[4]

公司业绩 - 公司营业收入较去年同期增长38.53%达到657,663,053.41元[9] - 归属于上市公司股东的净利润为24,002,010.97元，较去年同期增长112.22%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为236,554,364.57元，较去年同期增长113.14%[9] - 基本每股收益为0.06元，较去年同期增长111.54%[9] - 公司2023年上半年实现营业收入657,663,053.41元，净利润24,002,010.97元[21] - 公司总资产为4,229,015,969.71元，净资产为165,475,766.01元[21] 公司主营业务 - 公司主营业务为电影放映及相关衍生业务，包括电影放映收入、院线发行收入、卖品收入、广告服务收入、影视剧收入[15] - 公司通过卖品销售、广告服务、院线发行、影视制作投资等方式实现主营业务收入[16-20] 公司发展策略 - 公司紧抓行业复苏机遇，持续发力“展现电影魅力·传播电影文化”的经营理念[21] - 公司在市场放开后，国内消费市场整体稳步复苏，电影作为线下消费场景呈现强势复苏回暖态势[21] - 公司在报告期内实现扭亏为盈，持续发力“扩内需，促消费”政策措施，取得营业收入和净利润增长[21] - 公司在2023年上半年紧抓行业复苏趋势，通过创新营销和探索新模式，扩大品牌影响力[22] 公司财务状况 - 公司资产总计为4,229,015,969.71元，较上期增长6.7%[96] - 流动负债合计为1,121,861,671.64元，较上期下降8.5%[97] - 非流动负债合计为2,936,414,625.12元，较上期增长6.4%[97] - 所有者权益合计为170,739,672.95元，较上期增长14.9%[97] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,305股，持股5%以上的普通股股东包括李玉珍、李根长、广州融海投资企业等[83] - 李玉珍持有53.72%的股份，共计202,150,502股[83] - 李根长持有11.76%的股份，共计44,249,498股[83] - 广州融海投资企业持有9.52%的股份，共计35,840,000股[83] - 中国国际金融股份有限公司持有0.24%的股份，共计910,123股[83] - 光大证券持有0.24%的股份，共计893,570股[83] 公司财务报表 - 公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项编制，符合企业会计准则要求[119][122] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[123][125] - 公司采用合并财务报表的编制方法，将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围，对于同一控制下企业合并取得的子公司，经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表[128][129]

股价情况 - 公司股票2023年8月7 - 8日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 筹划事项 - 公司筹划向特定对象发行股票及股权激励事项，方案未确定[4] 其他情况 - 公司近期经营正常，环境无重大变化[6] - 2023年半年度业绩预计无需修正，以半年报为准[8]

关于筹划重大事项的提示性公告 为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-032 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于筹划重大事项的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）正在筹划向 特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）及股权激励事项，鉴于该等事 项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将相关情况公 告如下： 一、向特定对象发行股票事项 为满足公司业务发展需要，进一步优化公司资本结构，提高盈利能力及综合 竞争力，结合目前行业发展情况，公司正在筹划向特定对象发行股票事项，拟向 不超过35名特定投资者发行股票，募集资金拟用于公司新建项目、项目升级改造 和补充流动资金。本次向特定对象拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股 本的30%，最终以深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）审核通过并经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出予以注册决定后发行的数量 为准。本次 ...