证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-088 佛燃能源集团股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资公司 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召 开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公 司暨关联交易的议案》，同意公司与佛山市投资控股集团有限公司、福能东方装 备科技股份有限公司、广东汇源通集团有限公司、广东东软载波智能物联网技术 有限公司、佛山产业投资有限公司共同投资设立合资公司广东省南网云电投资控 股有限责任公司（以下简称"南网云电"）。具体内容详见公司 2024 年 12 月 20 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-085）。 二、投资进展情况 近日，南网云电完成了工商注册登记手续，并取得了佛山市南海区市场监督 管理局颁 ...

文章核心观点 佛燃能源拟作为参股股东与多方共同出资组建广东省南网云电控股有限责任公司，投资新兴能源等相关领域 [1] 公司合作情况 - 佛燃能源与佛山控股集团、福能东方、汇源通、东软物联、佛山产投共同出资组建南网云电 [1] - 近日各方签署投资合作协议拟共同投资设立南网云电 [2] - 福能东方、汇源通、佛山产投为佛山控股集团控股或全资子公司 [4] 佛燃能源出资情况 - 佛燃能源拟出资2亿元，持股28.57% [3]

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-086 根据公司经营发展需要，会议同意公司以现金方式出资 2 亿元人民币与佛山 市投资控股集团有限公司、福能东方装备科技股份有限公司、广东汇源通集团有 限公司、广东东软载波智能物联网技术有限公司、佛山产业投资有限公司共同投 资设立广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部 门登记为准），公司持股 28.5714%；会议同意授权经营管理层签署投资合作协 议及相关文件并办理本次出资相关事宜。 关联董事张应统先生、冼彬璋先生、郑权明先生回避表决。 本次关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第六届独立董事专门会议审 议通过。 表决结果：6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日 ...

业绩数据 - 截至2023年底，佛山控股集团总资产733.89亿元，净资产231亿元，营收379.95亿元，净利润12.89亿元[4] - 截至2024年9月，佛山控股集团总资产764.30亿元，净资产261.55亿元，营收343.18亿元，净利润8.06亿元[4] - 截至2023年底，福能东方资产总额435,643.69万元，归母权益90,070.49万元，营收149,813.96万元，归母净利润7,013.90万元[7] - 截至2024年9月，福能东方资产总额416,848.08万元，归母权益90,897.43万元，营收47,527.51万元，归母净利润676.93万元[7] - 截至2023年12月31日，汇源通资产总额873,954.42万元，净资产190,022.82万元，2023年营业收入743,255.94万元，净利润11,496.05万元[9] - 截至2024年9月30日，汇源通资产总额838,866.56万元，净资产194,685.45万元，2024年1 - 9月营业收入382,701.05万元，净利润6,019.43万元[9] - 截至2023年12月31日，佛山产投资产总额24,016.54万元，净资产22,296.95万元，2023年营业收入170.34万元，净利润 - 47.68万元[12] - 截至2024年9月30日，佛山产投资产总额24,036.49万元，净资产22,325.92万元，2024年1 - 9月营业收入92.44万元，净利润28.95万元[12] 股权结构 - 佛山控股集团持有公司40.23%股权，为控股股东[5] - 福能东方注册资本73,472.5698万元，佛山控股集团持股20.78%[6] - 汇源通注册资本168,800万元，佛山控股集团持股51%，佛山瑞德能源持股49%[8] - 佛山产投注册资本为500万元，佛山控股集团持有100%股权[11][12] - 广东省南网云电控股有限责任公司，佛山控股集团股权比例42.8571%，佛燃能源集团股份有限公司股权比例28.5714%，戊方持股5.7143%，己方持股1.4286%[16][22] 投资与合作 - 公司拟出资2亿元参与设立南网云电，持股28.5714%[1] - 各投资方投资款应于2024年12月23日前全部缴付完毕[19][21] 战略规划 - 公司于2023年8月发布《发展战略规划纲要（2023 - 2027年）》，形成五大板块业务战略布局[26] - 公司参股南网云电有助于推动发展战略规划落地[26] - 公司与各投资方组建南网云电，利于分散投资风险和培育新增长点[27] 其他事项 - 自年初至公告日，公司与佛山控股集团等累计已发生各类关联交易总金额为11113.44万元（不含本次关联交易）[27] - 未在约定时间内履行出资义务，每逾期一日，违约方须按应缴付出资金额的千分之一向其他守约方支付违约金[24] - 根本违约时，违约方须向守约方分别支付相当于项目公司注册资本的10%作为违约金[25] - 独立董事认为本次交易符合公司利益，同意提交董事会审议[28] - 监事会认为本次交易决策程序合规，同意本次交易事项[29]

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于2024年12月19日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年12月16日以电 子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主 席周衡翔先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-087 佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项决策程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范 性文件要求及《公司章程》的有关规定，关联交易事项符合公开、公平、公正的 原则，交易事项 ...

特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司2019年股票期权激励计划首次 授予的激励对象中有5人因退休、客观原因离职等不再具备激励对象资格，预留 授予的激励对象中有1人因个人原因离职不再具备激励对象资格，会议同意注销 上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共61.6547万份，其中首次授予股票 期权45.0808万份，预留授予股票期权16.5739万份。具体详见公司于2024年12 月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2019年股票期权激励计划部分股 票期权的公告》（公告编号：2024-079）。 2024年12月12日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司已完成上述61.6547万份股票期权的注销事宜，其中注销首次授予股票期权 45.0808万份，注销预留授予股票 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-077 佛燃能源集团股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开 展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳健性，降低公司在开展国际业务和 外币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。 2.交易品种：包括但不限于美元、欧元等为标的的币种。 3.交易对手及工具：交易对手为境内/境外具有相关业务经营资质的银行等 金融机构；交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权 及其他外汇衍生产品等。 4.交易金额：在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过 65,500万美元或等值外币（折合人民币约474,220万元人民币），在授权有效期 内拟投入的最高授信占用规模最高不超过23,711万元人民币（即在期限内任一时 点不超过23,711万元人民币，可循环使用）。 5.特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循低汇率波动风 ...

鉴于在公司2019年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权等待期内，首 次授予的激励对象名单中有5名激励对象因退休、客观原因离职等不再具备激励 对象资格，上述激励对象已获授但尚未行权的45.0808万份股票期权将由公司注 销。注销后，2019年股权激励计划首次授予的激励对象由76人调整为71人，首次 授予但尚未行权的股票期权数量由916.8690万份调整为871.7882万份。 鉴于在公司2019年股权激励计划预留授予股票期权第二个行权等待期内，预 留授予的激励对象名单中有1名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格， 其已获授但尚未行权的16.5739万份股票期权将由公司注销。注销后，2019年股 权激励计划预留授予的激励对象由28人调整为27人，预留授予但尚未行权的股票 期权数量由260.7629万份调整为244.1890万份。 经核查，本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2019年股票期 权激励计划》等有关规定，本次股票期权的注销原因、注销数量和涉及的激励对 象名单、注销程序合法合规，不会影响2019年股权激励计划的继续实施和公司的 持续经营，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-075 佛燃能源集团股份有限公司 关于申请发行债务融资工具的公告 为进一步拓宽佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的融资渠道， 优化资金来源结构和期限结构，结合当前的金融市场环境，公司于2024年12月10 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请发行债务融资工具的 议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申 请新增注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的债务融资工具。本事项尚需 提交公司股东大会审议。本次债务融资工具发行方案的具体内容如下： 一、债务融资工具的发行方案 （一）发行品种 债务融资工具的品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、 资产支持票据等交易商协会认可的一个或多个债务融资工具品种。 （二）注册及发行规模 债务融资工具拟新增注册规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），具体发 行规模将以公司在交易商协会审批或备案的金额为准。 （三）发行时间及方式 根据公司实际资金需求情 ...

激励计划时间节点 - 2019年12月19日审议通过激励计划相关议案[13] - 2020年11月9日收到国资委原则同意批复[14] - 2020年11月13日审议通过激励计划修订稿相关议案[14][15] - 2020年11月14日发布激励计划相关内容[15] - 2020年11月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2020年12月7日审议通过调整激励对象等议案[17] - 2021年6月21日审议通过调整行权价格等议案[17] - 2021年6月22日发布预留授予激励对象名单并公示[18] - 2022年11月22日注销部分期权[20] - 2023年9月11日调整行权价格[21] - 2023年12月11日注销部分期权[22] - 2024年5月21日调整未行权股票期权数量及行权价格[23] - 首次授予股票期权第三个等待期2024年12月6日届满[25] - 预留授予股票期权第二个等待期2024年6月20日届满[26] 关键数据 - 2022年营业收入增长率为271.46%，高于目标值65%及行业均值59.27%[31] - 2022年扣非后每股收益为1.27元/股，高于目标值0.71元/股及行业均值0.49元/股[31] - 2022年每股分红为0.77元，高于目标值0.44元及行业均值0.22元[31] - 2022年现金分红比例为60.67%，高于目标值40%[31] 行权情况 - 首次授予激励对象76人，71人符合资格且考核合格[32] - 预留授予激励对象28人，27人符合资格且考核合格[32] - 首次授予第三个行权期可行权数量占比30%，可行权871.7882万份[35] - 董事长尹祥本期行权53.0365万份，占授予权益总量30%，占股本总额0.04%[35] - 预留授予第二个行权期可行权数量占比50%，可行权244.1890万份[36] - 中层管理人员等27人本期行权244.1890万份，占授予权益总量50%，占股本总额0.19%[36] 结论 - 公司2019年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期行权条件成就[38]