债务融资 - 公司申请注册发行不超50亿元债务融资工具[1] 中期票据 - 中期票据注册金额30亿元，额度2年有效[2] - 2025年第一期发行规模5亿元，票面利率1.97%[2] - 发行价格100元/百元，起息日2025年1月14日[2] - 兑付日2028年1月14日，主承销商为广州农商行[2] 资金用途与信用 - 本期债券募集资金用于补充营运资金[3] - 截至公告日，公司非失信责任主体[3]

营业收入与增长 - 公司2024年度营业总收入为315.45亿元，同比增长23.52%[3][5] - 供应链及其他业务收入为168.77亿元，同比增长71.72%[5] 资产与股东权益 - 公司总资产为193.09亿元，较期初增长9.98%[3][5] - 公司股本为1,298,021,227股，较期初增长31.54%[3][5] - 归属于上市公司股东的每股净资产为6.63元，较期初增长28.76%[3][5] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为8.48亿元，同比增长0.44%[3] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为8.07亿元，同比增长13.72%[3] - 加权平均净资产收益率为19.49%，较上年同期减少1.06个百分点[3] 非经常性损益 - 公司2023年确认非经常性损益1.20亿元[4]

广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 28 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 12 月 27 日在广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室召开的 2024 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国" 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以 下简称"法律、法规"）以及《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《佛燃能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"） 的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-092 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 3:30； （二）会议出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议 室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长尹祥先生。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司 ...

股份回购 - 公司将回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分51.9966万股限制性股票[2] - 回购注销前总股本为1294532592股（截至2024年12月26日）[3] - 回购注销后总股本将减为1294012626股[3] 债权申报 - 债权人可在2024年12月28日起45天内申报债权[4] - 申报地点、时间、联系人、电话、传真、邮件地址等信息[4]

担保情况 - 2024年为前海佛燃提供不超32亿元担保额度（不含套期保值业务）[2] - 本次保函金额5172.2055万美元，有效期至2025年2月20日[3] - 本次担保前对前海佛燃实际担保额度5008.6575万美元（约合36000.23万元）[3] - 本次担保后对前海佛燃担保额度10180.863万美元（约合73175.97万元）[3] - 截至公告日累计对外担保额度363517.61万元，实际担保余额174582.87万元，占2023年末归母净资产比例26.70%[8] - 对合并报表外单位实际担保余额为0万元，无逾期担保等情况[8] 前海佛燃情况 - 前海佛燃注册资本43000万元，公司持有其100%股权[5] - 2023年末资产75376.15万元，负债50437.01万元，净资产24939.14万元[5] - 2024年1 - 6月营业收入239793.59万元，净利润12041.58万元[5] - 剩余经审议开展银行授信业务额度246824.03万元[3]

股权激励情况 - 本次符合行权条件激励对象27名，可行权期权数量244.1890万份，占总股本0.19%，行权价5.84元/股[2] - 2019年股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权期限为2024年6月21日至2025年6月20日，实际为2024年12月25日至2025年6月20日[2] - 2019年股权激励计划首次授予激励对象人数由80人调整为71人，预留授予由28人调整为27人[17,19,20,21,22] - 2019年股权激励计划首次授予股票期权数量由1668万份调整为871.7882万份，预留授予由401.2万份调整为244.1890万份[17,18,19,20,22] - 2019年股权激励计划首次授予行权价格由15.35元/股调整为5.52元/股，预留授予由9.09元/股调整为5.84元/股[17,18,19,20] 业绩相关数据 - 以2018年为基数，2022年公司营业收入增长率为271.46%，高于65%，且不低于行业平均值59.27%[15] - 2022年公司扣非后每股收益为1.27元/股，不低于0.71元/股，且不低于行业平均值[15] - 2022年公司每股分红为0.77元，不低于0.44元，且不低于行业平均值0.22元；现金分红比例为60.67%，不低于40%[15] 其他要点 - 行权所募集资金存于行权专户，用于补充流动资金，个税由激励对象承担，公司代扣代缴[26] - 本次行权对股权结构无重大影响，股权分布仍具备上市条件[27] - 假设244.1890万份期权全部行权，总股本增加244.1890万股，对基本每股收益及净资产收益率影响较小[27] - 公司采用Black - Scholes模型计算期权公允价值，自主行权模式对估值及核算无实质影响[27] - 公司将在定期或临时报告披露股权激励对象变化等信息[31] - 公司自主行权承办券商为广发证券，其承诺业务系统符合要求[31]

股权激励行权情况 - 本次符合行权条件激励对象71名，可行权股票期权871.7882万份，占总股本0.68%，行权价5.52元/股[2] - 2019年首次授予股票期权第三个行权期为2024年12月25日至2025年12月5日[2][23] - 2024年12月10日公司同意为71名激励对象办理行权事宜[3] 激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由80人调为71人，股票期权数量由1668万份调为871.7882万份[17][22] - 预留授予激励对象人数由28人调为27人，股票期权数量由401.2万份调为244.1890万份[18][22] - 首次授予股票期权行权价由15.35元/股调为5.52元/股，预留授予由9.09元/股调为5.84元/股[17][19][21] 业绩指标 - 以2018年为基数，2022年公司营收增长率271.46%，高于65%且高于行业均值59.27%[15] - 2022年公司扣非后每股收益1.27元/股，不低于0.71元/股且高于行业均值[15] - 2022年公司每股分红0.77元，不低于0.44元且高于行业均值0.22元，现金分红比例60.67%，不低于40%[15] 其他事项 - 假设871.7882万份期权全部行权，公司总股本增加871.7882万股，对每股收益及净资产收益率影响小[28] - 公司授予日采用Black - Scholes模型算期权公允价值，自主行权模式对估值及核算无实质影响[29] - 副总裁兼董秘卢志刚2024年11月26日自主行权33.1478万股，其他董高人员公告前6个月未买卖公司股票[31] - 激励对象董高人员承诺行权日起六个月内不卖出所持全部股份[33]

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-088 佛燃能源集团股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资公司 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召 开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公 司暨关联交易的议案》，同意公司与佛山市投资控股集团有限公司、福能东方装 备科技股份有限公司、广东汇源通集团有限公司、广东东软载波智能物联网技术 有限公司、佛山产业投资有限公司共同投资设立合资公司广东省南网云电投资控 股有限责任公司（以下简称"南网云电"）。具体内容详见公司 2024 年 12 月 20 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-085）。 二、投资进展情况 近日，南网云电完成了工商注册登记手续，并取得了佛山市南海区市场监督 管理局颁 ...

文章核心观点 佛燃能源拟作为参股股东与多方共同出资组建广东省南网云电控股有限责任公司，投资新兴能源等相关领域 [1] 公司合作情况 - 佛燃能源与佛山控股集团、福能东方、汇源通、东软物联、佛山产投共同出资组建南网云电 [1] - 近日各方签署投资合作协议拟共同投资设立南网云电 [2] - 福能东方、汇源通、佛山产投为佛山控股集团控股或全资子公司 [4] 佛燃能源出资情况 - 佛燃能源拟出资2亿元，持股28.57% [3]