公司基本信息 - 公司于2000年8月29日设为有限责任公司，2007年8月20日变更为股份有限公司，2017年12月5日在深交所上市[6] - 首次向社会公众发行人民币普通股2800万股[6] - 注册资本为人民币32546.8375万元[7] 股权结构 - 浙江白云伟业控股集团有限公司认购2250万股，持股45.00%[16] - 陈寅镐认购717万股，持股14.34%[16] - 曹国路认购550万股，持股11.00%[16] - 王超认购475万股，持股9.50%[16] - 徐建国认购318万股，持股6.36%[16] - 设立时发行股份总数5000万股，每股1元[17] - 已发行股份数32546.8375万股，均为人民币普通股，每股面值1元[17] 股份交易限制 - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[23] - 董事、监事、高管就任任职期每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[26] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、监事、高管所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26][27] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[31] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法违规或违反章程决议[32] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，在特定情况可书面请求诉讼或自己名义诉讼[35] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事人数不足8人或未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[49] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，4名为独立董事，设董事长1人[98] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[107] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[109] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，包括2名股东代表和1名职工代表[156][157] - 监事会每6个月至少召开一次会议[158] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[163] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[163] - 当年现金分配利润不少于当年归属于公司股东净利润的20%[170] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[187][185] - 指定《证券时报》《中国证券报》至少一家报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体[196]

浙江中欣氟材股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 （即 8 人）时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）过半数独立董事联名提议时； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事，独立董事至少包 括一名会计专业人士。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； 1 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第一条 为明确浙江中欣氟材股份有限公司（简称"公司"）董事会的职责 权限，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《 ...

独立董事任职情况 - 独立董事倪宣明2022年8月起任职，2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] 独立性情况 - 2024年度不存在影响独立性的情形[2] - 满足多项独立性相关条件，如未在相关企业任职、未持股等[1]

会议情况 - 2024年度公司召开董事会6次、股东大会3次[4] - 2024年度召开独立董事专门会议2次[8] - 2024年4月12日召开第六届董事会第十四次会议等[14][15][18][19][22] - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会[14][15][18][19][22] 独立董事履职 - 独立董事苏为科出席董事会6次、股东大会3次[4] - 苏为科参加战略委员会会议2次[6] - 苏为科组织召集提名委员会会议1次[5][9] - 苏为科对向特定对象发行股票等事项投赞成票[8] - 2024年度苏为科与中小股东沟通交流[12] - 2025年度独立董事将继续履职提建议[24] 审议事项 - 审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》[14][15][18][19][22] - 审议通过续聘立信会计师事务为2024年度审计机构[18] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[19] - 审议通过《关于2024年度董事等薪酬方案的议案》[22] 公司情况 - 2024年度公司不存在对外担保和资金占用情况[16] - 公司按时编制并披露多份报告[17] - 报告期内公司不存在募集资金使用情况[21] - 战略和提名委员会本报告期运作规范[23] - 2024年度独立董事按要求履职维护股东权益[24]

第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督，切实保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《上市公司治理准则》《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，并结合公司实际，制定本独立董事工作制度。 浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月） 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有相关法律法规和本制度要求的独立性，并在任期内持续保持独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 1 （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》相关条款要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职责，积极参与公司重大 事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨忠智：男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通 大学会计专业硕士，主要研究领域为公司治理、内部控制与公司理财，中国会计 学会高级会员。曾任浙江财经大学会计学院教授、三维通信股份有限公司独立董 事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事、安徽华辰造纸网股份有限公司独立董事； ...

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准任何人无权签署文件[3] - 对外担保遵循平等、自愿原则，被担保方需提供反担保[4,6] 申请流程 - 申请人向财务部提交担保申请及相关资料[8,9] - 财务部调查资信、评估风险并提意见，送交审批[9] 审议规则 - 多项担保总额超净资产50%或总资产30%须经董事会、股东会审议[13] - 被担保对象资产负债率超70%或单笔担保额超净资产10%须审议[13] - 董事会审议需三分之二以上董事同意[14] 额度管理 - 向控股子公司等提供担保可预计新增额度并提交审议[14,16] - 任一时点担保余额不得超审议额度[17] - 合营或联营企业担保额度调剂有相关限制[30] 后续管理 - 财务部提前了解债务偿还安排，公司提前通知清偿[24,25] - 对外担保订立书面合同，财务部统一登记备案[21,24] 信息披露 - 董事会办公室记录表决情况并披露，调剂等事项及时披露[19,31] - 被担保人未还款或出现严重情形公司及时披露[31] 责任追究 - 独立董事可对可能损害权益的担保发表意见[31] - 董事对违规担保损失承担连带责任，违规追究法律责任[34] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[36,37]

会议情况 - 2024年度公司召开董事会6次、股东大会3次[4] - 2024年度召开2次独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 独立董事袁康应参加董事会6次，现场出席1次，通讯参加5次，无委托和缺席[4] - 袁康应列席股东大会3次，实际出席3次[4] - 袁康参加审计委员会会议5次、独立董事专门会议2次，无缺席[5] 审计委员会工作 - 2024年1月23日审议多项向特定对象发行股票相关议案[5] - 审议多项财务相关议案，包括年报、决算报告等[7] - 2024年4、8、10月分别审议通过季度和半年度报告[7] 其他决策 - 2024年4、5月相关会议审议通过日常关联交易预计议案[15] - 2024年4、5月相关会议审议通过续聘审计机构，聘用期一年[18] - 2024年4月相关会议审议通过会计政策变更议案[19] - 2024年4月相关会议审议薪酬方案，后经股东大会通过[21] 公司情况 - 2024年度公司无对外担保及资金占用情况[16] - 公司按时编制并披露多份报告[17] - 报告期内公司无募集资金使用情况[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并为公司提建议[24]

浙江中欣氟材股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了加强浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理， 规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，维护公 司整体形象和投资人的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规和规范性 文件，以及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司的各级控股子公司（以下简称"子 公司"）获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资 产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资的形式包括但不限于股权投资、证券投资与衍生品交易等高风 险投资、委托理财、委托贷款、对子公司投资等其他法律不禁止的投资。 第四条 公司直接或间接控股 50%以上及其他纳入公司合并会计报表的企业（以 下简称"控股子公司"）发生的本制度所述对外投资决策事项，适用本制度的规定。 第五条 对外投资的原则 第二章 ...