| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:30 4、会议主持人：公司董事长萧礼标先生 5、现场会议地点：佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦 30 楼 会议室 6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议 ...

板块整体表现 - 家居用品板块当日上涨0.68%，领涨股为爱丽家居（涨幅9.98%）[1] - 上证指数上涨0.83%至3696.77点，深证成指上涨1.6%至11634.67点[1] - 板块内10只个股涨幅超3%，其中森鹰窗业涨8.33%、匠心家居涨5.65%、蒙娜丽莎涨5.47%[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五分别为：爱丽家居（15.32元/+9.98%）、森鹰窗业（36.67元/+8.33%）、匠心家居（109.34元/+5.65%）、蒙娜丽莎（10.80元/+5.47%）、ST华鹏（3.87元/+4.88%）[1] - 跌幅前五分别为：中源家居（14.80元/-5.31%）、曲美家居（4.65元/-3.53%）、我乐家居（9.22元/-2.95%）、好莱客（10.94元/-2.50%）、好太太（22.23元/-2.07%）[2] - 蒙娜丽莎成交量达37.16万手居首，曲美家居成交额1.94亿元位列第一[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出497.76万元，游资净流入2729.97万元，散户净流出2232.22万元[2] - 主力净流入前三：浙江永强（1902.20万/占比8.84%）、好太太（1449.50万/占比5.95%）、麒盛科技（1431.06万/占比2.60%）[3] - 蒙娜丽莎遭遇主力净流出3449.62万元（占比8.58%），同时游资与散户分别流出1657.16万元和1792.46万元[3] - 爱丽家居虽涨停但主力净流入仅983.80万元（占比14.51%），游资呈现净流出422.53万元[3]

装修建材板块市场表现 - 装修建材板块午盘小幅下跌至14604.89点收盘，跌幅为0.74% [1] - 晶雪节能领跌板块，午盘报21.22元/股，跌幅3.81% [1] - 松霖科技跌幅第二，午盘报27.92元/股，跌幅2.95% [1] - *ST四通跌幅第三，午盘报6.29元/股，跌幅2.78% [1] - 康欣新材逆势领涨，午盘报2.57元/股，涨幅4.05% [1] - 麒盛科技涨幅第二，午盘报14.73元/股，涨幅3.73% [1] - 蒙娜丽莎涨幅第三，午盘报10.43元/股，涨幅3.37% [1] 技术市场与全屋智能行业关联 - 2024年全国技术市场合同成交额达6.8万亿元，同比增长11.2% [1] - 技术市场蓬勃发展直接支撑全屋智能行业稳定发展 [1] - 技术成熟度提升将驱动全屋智能行业市场繁荣与多元化 [1]

装修建材板块表现 - 装修建材板块小幅增长 以14713 08点收盘 涨幅为0 25% [1] - 蒙娜丽莎领涨装修建材股 以10 09元/股收盘 涨幅为10 03% [1] - 三棵树涨幅位列第二 以44 00元/股收盘 涨幅为8 06% [1] - 曲美家居涨幅位列第三 以5 06元/股收盘 涨幅为6 53% [1] - 恒尚节能领跌装修建材股 以15 65元/股收盘 跌幅为5 04% [1] - 中源家居跌幅位列第二 以15 20元/股收盘 跌幅为2 00% [1] - 扬子新材跌幅位列第三 以4 08元/股收盘 跌幅为1 92% [1] 建筑材料行业展望 - 地产链斜率放缓但方向不变 供给格局大幅改善 [1] - 地产链出清已近尾声 2025年需求平稳且企业增长预期较低 [1] - 以旧换新补贴推动下 3月家具消费明显加速 [1] - 预计Q3家装将会迎来明显加速 [1]

板块整体表现 - 家居用品板块当日上涨0.58%，领涨股为蒙娜丽莎（涨幅10.03%）[1] - 上证指数上涨0.48%至3683.46点，深证成指上涨1.76%至11551.36点[1] - 板块主力资金净流入8649.66万元，游资净流出2038.38万元，散户净流出6611.28万元[2] 个股涨幅表现 - 蒙娜丽莎（002918）收盘价10.09元，涨幅10.03%，成交量24.90万手，成交额2.44亿元[1] - 爱丽家居（603221）收盘价12.66元，涨幅9.99%，成交量11.59万手，成交额1.44亿元[1] - 曲美家居（603818）收盘价5.06元，涨幅6.53%，成交量76.33万手，成交额3.83亿元[1] - 德力股份（002571）收盘价7.24元，涨幅5.85%，成交量28.09万手，成交额2.00亿元[1] 个股跌幅表现 - 美之尚（834765）收盘价17.21元，跌幅3.75%，成交量3.45万手，成交额5988.67万元[2] - 泰鹏智能（873132）收盘价23.10元，跌幅3.43%，成交量8301.47手，成交额1938.33万元[2] - 海象新材（003011）收盘价21.41元，跌幅2.24%，成交量2.81万手，成交额6055.92万元[2] 资金流向明细 - 蒙娜丽莎主力净流入-5033.39万元（占比20.63%），游资净流出1297.36万元（5.32%），散户净流出3736.03万元（15.31%）[3] - 玉马科技（300993）主力净流入5002.78万元（占比8.81%），游资净流出2705.02万元（4.76%），散户净流出2297.76万元（4.04%）[3] - 爱丽家居主力净流入4235.45万元（占比29.40%），游资净流出2432.21万元（16.88%），散户净流出1803.24万元（12.52%）[3] - 悍高集团（001221）主力净流入3994.72万元（占比7.94%），游资净流出1839.20万元（3.65%），散户净流出2155.53万元（4.28%）[3]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价10.09元，单日涨幅10.03% [1] - 换手率11.34%，成交量24.89万手，成交金额2.44亿元 [1] - 主力资金净流入5033.39万元，占成交额20.63%，其中超大单净流入4606.13万元（占比18.88%），大单净流入427.26万元（占比1.75%） [1] 资金流向分布 - 中单资金净流出1297.36万元，占成交额5.32% [1] - 小单资金净流出3736.03万元，占成交额15.31% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入6.86亿元，同比减少16.12% [1] - 归属净利润5928.14万元，同比大幅减少715.27% [1] - 扣非净利润6750.24万元，同比大幅减少869.73% [1] 企业财务健康状况 - 流动比率1.252，速动比率0.909 [1] - 资产负债率52.31% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年，位于佛山市，从事非金属矿物制品业 [1] - 注册资本41517.9242万人民币，实缴资本10219万人民币 [1] - 法定代表人萧礼标 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资13家企业，参与招投标项目449次 [2] - 拥有商标信息2180条，专利信息1751条 [2] - 获得行政许可95个 [2]

装修建材板块市场表现 - 装修建材板块午盘小幅增长 以14683 21点收盘 涨幅为0 04% [1] - 蒙娜丽莎领涨装修建材股 午盘以9 81元/股收盘 涨幅为6 98% [1] - 三棵树涨幅位列第二 午盘以42 85元/股收盘 涨幅为5 23% [1] - 森鹰窗业涨幅位列第三 午盘以33 12元/股收盘 涨幅为3 82% [1] - 伟星新材领跌装修建材股 午盘以10 79元/股收盘 跌幅为2 18% [1] - 麒盛科技跌幅位列第二 午盘以14 10元/股收盘 跌幅为2 08% [1] - 中源家居跌幅位列第三 午盘以15 25元/股收盘 跌幅为1 68% [1] 行业需求分析 - 国补有望带动装修需求提升 部分源于前期积压的改善型装修需求 [1] - 国补推出有望带动消费升级 望拉动家装需求回暖及消费升级 [1]

可转债付息公告 - 蒙娜转债将于2025年8月18日按面值支付第四年利息，每10张(面值1,000元)利息为15元(含税) [1] - 债券票面利率逐年递增：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2% [1][2] - 本次付息计息期间为2024年8月16日至2025年8月15日，票面利率1.5% [3][4] 债券发行情况 - 公司于2021年8月16日公开发行1,168.93万张可转债，每张面值100元，发行总额11.6893亿元 [1] - 债券采用每年付息一次方式，到期归还本金和最后一年利息 [2] - 中证鹏元2025年6月评级显示公司主体信用等级AA-，债券信用等级AA-，展望稳定 [3] 付息安排 - 付息债权登记日为2025年8月15日，该日收市后登记在册的持有人享有本次利息 [4] - 利息计算公式为：年利息额=票面总金额×当年票面利率 [2] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息操作，通过资金结算系统划付利息 [5] 税务处理 - 个人投资者和证券投资基金按20%税率代扣利息税，实际每10张派发12元 [4] - QFII和RQFII暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发15元 [4][5] - 其他债券持有者自行缴纳利息所得税，每10张派发15元 [4]

蒙娜转债基本信息 - 发行量和上市量均为116,893万元（1,168.93万张）[9][10] - 存续期为2021年8月16日至2027年8月15日，转股期为2022年2月21日至2027年8月15日[10] - 各年票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7][10] 付息信息 - 第四年每10张（面值1000元）利息为15元（含税），票面利率1.50%[4][7][10][15] - 本次付息债权登记日为2025年8月15日，除息日和付息日为2025年8月18日[4][5][6][7][17] 利息派发情况 - 个人和证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息12元[16][19][20] - QFII和RQFII实际每10张派发利息15元[16][21] - 其他债券持有者每10张派发利息15元，自行缴纳所得税[16][22] 信用评级 - 公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AA -，评级展望为稳定[14] 发行与上市时间 - 蒙娜转债于2021年8月16日公开发行，2021年9月16日上市[9][10]

第一大股东变更情况 - 持股5%以上股东戴岳通过大宗交易减持1,073,500股（占总股本0.91%）[2] - 戴岳及其一致行动人合计持股降至23,519,785股（占总股本20.04%）[2] - 长安汇通持股24,153,300股（占总股本20.58%）被动成为第一大股东[2][3] 股东结构变化 - 戴岳方持股比例较减持前下降0.91个百分点[2] - 长安汇通以0.54个百分点的持股优势成为第一大股东[2][3] - 本次变更系减持计划实施所致，非主动收购行为[2] 公司控制权与经营影响 - 控股股东及实际控制人未发生变化[2][4] - 公司治理结构及持续经营不受重大影响[2][4] - 戴岳减持计划尚未实施完毕，公司将持续披露进展[4]