证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-066 珠海润都制药股份有限公司 关于雷贝拉唑钠肠溶片（规格：10mg）获批上市的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到国家药 品监督管理局签发的《药品注册证书》。现将有关情况公告如下： 受理号：CYHS2300330 证书编号：2023S01876 药品批准文号：国药准字H20234543 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符 合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 一、药品基本情况 1、药品基本信息 药品名称：雷贝拉唑钠肠溶片 剂型：片剂 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品4类 规格：10mg 2、药品的其他相关情况 适用症：适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、吻合口溃疡、反流性食管炎、卓- 艾氏（Zollinger-Ellison）综合征。 辅助用于胃溃疡或十二指肠溃疡患者根除幽门螺旋杆菌。 公司于2023年01月28日向国家药品监督管理局药品审评中心递交了雷 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-065 珠海润都制药股份有限公司 关于艾司奥美拉唑镁获得化学原料药上市申请批准通知书的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到国家药 品监督管理局核准签发的艾司奥美拉唑镁（以下简称："本品"）《化学原料药 上市申请批准通知书》。现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、《化学原料药上市申请批准通知书》基本信息 原料药名称：艾司奥美拉唑镁 包装规格：25kg/桶 受理号：CYHS2260093 登记号：Y20210000622 通知书编号：2023YS00792 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合仿制药 审批的有关规定，批准生产本品。质量标准、包装标签及生产工艺照所附执行。 2、本品的药理作用及适应症 药理作用：艾司奥美拉唑镁是奥美拉唑的S–异构体，呈弱碱性，在胃壁细胞 泌酸微管的高酸环境中浓集并转化为活性形式，抑制该部位的H+–K+–ATP酶 (质子泵)，进而对基础胃酸和刺激所致的胃酸分泌 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-064 珠海润都制药股份有限公司 关于公司产品雷贝拉唑钠肠溶片参与第九批国家组织 药品集中采购拟中选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日参加了国家组 织药品联合采购办公室（以下简称"联采办"）组织的第九批全国药品集中采购的投 标工作。公司产品雷贝拉唑钠肠溶片（规格：20mg）拟中选本次集中采购，现将有关 情况公告如下： 二、此次拟中选对公司的影响 公司雷贝拉唑钠肠溶片（规格：20mg）于2023年6月以化学药品注册分类4类获批 上市，标志着此产品视同通过仿制药一致性评价，产品质量、疗效与原研药品一致。 本次集中采购是国家组织的第九批药品集中带量采购，在采购周期中，医疗机构 将优先使用本次药品集中采购中选药品，并确保完成约定采购量。若公司后续签订采 购合同并实施后，将有利于本品的市场开拓，提升公司的品牌影响力，对公司的未来 经营业绩产生积极的影响。 品种名称 注册分类 适应症 规格 拟中选价格 （元/盒） 拟中选约 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为289.93亿元，同比下降12.96%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为26.53亿元，同比下降113.92%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为107.67亿元，同比增长1,936.22%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.08元，同比下降112.50%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为2.42%，较上年同期下降3.58%[5] - 公司2023年第三季度非经常性损益净利润为23.66亿元，同比下降134.50%[5] - 公司2023年第三季度发生的主要会计数据和财务指标变动包括应收票据增加、其他流动资产减少、短期借款增加等[8] - 珠海润都制药股份有限公司2023年第三季度租赁负债为446,042.84万元，同比下降54.27%[9] - 递延收益为160,564,351.69万元，同比增长32.71%，主要原因是收到政府补助增加[9] - 实收资本为334,893,286.00万元，同比增长40.00%，主要原因是实施公积金转增资本[9] - 财务费用为9,197,674.43万元，同比增长7,192.28%，主要原因是荆门公司在建项目转入固定资产[9] - 其他收益为20,425,232.64万元，同比增长98.09%，主要原因是政府补助增加[9] - 收到的税费返还为75,212,073.58万元，同比增长868.01%，主要原因是荆门公司收到增值税留抵退税[9] - 支付的各项税费为100,011,937.23万元，同比增长34.65%，主要原因是支付的各项税费增加[9] - 公司前10名股东中，李希和陈新民分别持有公司100,865,992股股份，合计占公司总股本的60.24%[10] 资产负债 - 流动资产中，货币资金为205,252,943.14万元，应收账款为121,500,805.43万元，存货为474,133,730.80万元[11] - 非流动资产中，固定资产为949,527,324.78万元，在建工程为238,221,278.97万元，无形资产为66,443,577.51万元[12] - 流动负债合计为463,787,536.16元，较上期589,741,350.53元有所下降[13] - 长期借款为445,854,807.36元，较上期377,485,340.00元有所增加[13] 经营活动 - 珠海润都制药股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为10.2亿，较上年同期增长15.7%[16] - 客户贷款及垫款净增加额、存放中央银行和同业款项净增加额等数据未提供[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为21亿，较上年同期增长16.1%[16] - 支付的各项税费为10亿，较上年同期增长34.6%[16] 投资活动 - 投资活动现金流入小计为5亿，较上年同期减少77.0%[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12.9亿，较上年同期减少40.3%[16] 筹资活动 - 筹资活动现金流入小计为15.3亿，较上年同期减少16.4%[16] - 偿还债务支付的现金为4.4亿，较上年同期增长47.2%[16] - 筹资活动现金流出小计为14.4亿，较上年同期增长9.8%[16] 其他 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为411.1万，较上年同期减少82.8%[16]

控股股东定义 - 直接持有公司股本总额50%以上，或可实际支配上市公司股份表决权超30%等情形的股东为控股股东[4] 忠实勤勉义务 - 利益冲突时将公司和中小股东利益置于自身之上[6] 合规要求 - 不得利用关联交易等方式侵占公司资金、资产[6] - 对存在较大履约风险的承诺事项提供履约担保[8] - 转让股份时不得影响相关承诺履行[8] - 不得通过行使投票权以外方式影响公司人事任免[9] - 不得与公司共用银行账户等影响公司财务独立[9] - 不得与公司进行同业竞争影响公司业务独立[10] - 不得与公司共用主要设备等影响公司机构独立和资产完整[11] - 买卖公司股份遵守公平信息披露原则[12] - 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内不得买卖公司股份[13] 信息披露与通知 - 持有、控制公司5%以上股份被质押、冻结等情况及时通知公司并披露[17] - 转让公司控制权时就受让人主体资格等情况合理调查[13] - 转让公司控制权时协调新老股东更换，确保董事会和管理层稳定过渡[14] - 建立信息披露管理制度，明确重大信息范围等事项[16] - 对公司进行或拟进行重大资产或债务重组等情形及时通知公司并披露[17] - 对未公开重大信息采取保密措施，泄漏后立即通知公司公告[17] - 保证信息披露公平性，依法披露前不得对外泄漏信息[17] - 公共传媒出现相关报道或传闻，告知公司并配合调查和披露[17] - 筹划阶段重大事项出现难以保密等情形通知公司并披露[18]

珠海润都制药股份有限公司 中小投资者单独计票机制管理办法 珠海润都制药股份有限公司 中小投资者单独计票机制管理办法 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 单独计票的适用范围 | | | 第三章 计票程序 | | 第四章 | 信息披露 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 第五章 | 附 则 | 1 / 4 珠海润都制药股份有限公司 中小投资者单独计票机制管理办法 第一章 总 则 第一条 为维护中小投资者合法权益，完善珠海润都制药股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会表决相关重大事项时对中小投资者的投票情况进行单 独计票的流程及披露机制，依据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规、部门规章、规 ...

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[9] - 与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需报告[10] - 与关联法人单笔或连续十二个月累积交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需报告[10] 其他报告情形 - 涉案绝对标的金额超100万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼和仲裁需报告[10] - 主要资产被查封、扣押等情况超过总资产30%需报告[11] - 持有公司5%以上股份的股东所持有股份出现被质押等情况需报告[13] - 劳务等涉及金额占公司或子公司最近一个会计年度经审计主营业务收入20%以上需关注[15] 信息报告流程 - 公司各控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[16] - 公司董事等人员持股等情况变化应第一时间提交最新资料[16] - 公司重大信息报告应第一时间向董事长和董事会秘书报告[18] - 各部门等应在重大事件最先触及特定时点后预报重大信息[18] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，如需披露则汇报并公开[21] - 以书面形式报送重大信息需包含相关材料[21] - 公司实行重大信息实时报告制度[21] - 公司内部信息报告义务人应制定制度并指定联络人报证券部备案[22] 信息披露规则 - 获得重大信息后至公开披露前，相关人员不得买卖或推荐买卖公司证券[24] - 公司应在指定报刊和网站第一时间披露信息，其他渠道披露不得早于证监会指定平台[24] - 公司部门及子公司未经批准不得对外披露重大信息，宣传文件初稿需证券部审核[24] 责任追究 - 发生重大信息泄露，公司应追究责任人并向深交所报告、公开披露补救[25] - 未按程序上报信息，公司将追究第一责任人责任[25] - 重大信息报告义务人及知情人员泄密将被追究责任[25] - 公司聘请人员擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[25] 其他规定 - “第一时间”指重大信息内部报告责任人获知信息的24小时内[27] - 制度适用于公司、部门、子公司、参股公司和分支机构[27] - 制度由董事会制定、修改和解释，自审议通过之日起实施[28]

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海润都制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，珠海润都制药 股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第五届董事会第五次会 议审议通过了《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》，同意公司根据有关法 律法规及规范性文件的最新修订和更新情况对公司相关治理制度进行修订，并新订 了《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事专门会议制度》。现将具体 情况公告如下： 一、修订、新订的原因及依据 鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及证券 交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修 订，并新订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事专门会议制度》。 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-063 珠海润都制药股份有限公司 关于修订、新订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件及《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关业务 规则的规定。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 投 ...

珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 09：30 以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知 以书面方式于 2023 年 10 月 19 日向各位董事发出并送达。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，现场出席会议董事 6 名，通讯方式出席会议董事 1 名。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会 议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-060 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 经审议，董事会一致认为公司 2023 年第三季度报告内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同 ...