厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了 公司利益及全体股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 6 次董事会（其 中 5 次现场参会，1 次通讯参会）及 1 次股东大会（现场参会）。在召开会议之 前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、调 查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正 确、科学决策发 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-030 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为：公司及子公司本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营 和发展的需要，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及 子公司向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 15.00 亿元，该额度自本次董事会审议之日起至下次年度董事会召开之日可以循环使用。 2、监事会审议情况 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第八次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、 本次申请综合授信额度情况概述 为满足公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金 使用效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合 计不超过人民币 15.00 亿 ...

未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划（修订稿） 为完善和健全厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）分红决策和 监督机制，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连 续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作 性，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司修订了《未来三年（2022-2024 年度）股东 分红回报规划》，修订后具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营 发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-023 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件 等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均以现场 会议方式出席了本次会议。本次会议由监事会主席钟扬贵先生主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门盈趣科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以举手表决的方式逐项表决通过了以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年 度监事会工作报告》。 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-036 厦门盈趣科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月25日召开的第 五届董事会第八次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。因公司2023年度业绩未达 到2021年限制性股票激励计划的业绩考核要求、2021年限制性股票激励计划首次授 予部分14名激励对象及预留授予部分10名激励对象已离职，公司决定回购注销前述 激励对象所持有的全部已授予但尚未解除限售的限制性股票。现将有关事项说明如 下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的程序 （一）2021年1月4日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了 公司利益及全体股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 4 次董事会（其 中 3 次现场参会，1 次通讯参会）及 3 次股东大会（均为现场参会）。在召开会 议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、 调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参 与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的 正确、科学决 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0295 号 厦门盈趣科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"盈趣科技"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 厦门盈趣科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0295 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盈趣 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见 ...

中国·北京 2023 年度业绩承诺实现情况说明 审核报告 厦门盈趣科技股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0305 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1 | - | 2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1 | - | 7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]361Z0305 号 厦门盈趣科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称盈趣科 技公司）管理层编制的《关于子公司及参股公司业绩承诺实现情况的专项说 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 04 月 27 日 厦门盈趣科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会就公司在任独立 董事林志扬先生、蔡庆辉先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事林志扬先生、蔡庆辉先生的任职经历以及签署的相关自查报 告，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在 公司主要股东公司及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

全球市场预测 - 全球智能控制器行业市场规模预计2024年将达到约2万亿美元，年复合增长率为5.66%[24] - 中国智能控制器市场规模预计2024年将达到3.81万亿元，年均复合增长率为14.75%[24] - 家用雕刻机客户拥有注册用户890万，付费用户277万，付费用户占比达31.12%[25] - 家用雕刻机系列产品的全球市场渗透率仅7%[25] - 新型烟草产品市场规模预计2023年将达到821.0亿美元，同比增长12.11%[26] - 加热烟草产品全球市场规模预计同比增长18.3%至383.0亿美元[26] - 2023年全球新型烟草产品市场规模占比：无烟口服尼古丁产品14.45%，无烟烟草产品18.95%，雾化电子烟产品26.41%，加热烟草产品52.30%[27] - 2016-2026年全球加热不燃烧电子烟市场规模及同比增速呈现增长趋势，市场规模从2016年的161亿美元增长至2026年的615亿美元，同比增速从33%增长至307%[27] - 2022年北美、西欧、亚太三大地区新型烟草产品市场规模预计分别同比增长20.0%/25.0%/12.4%至265.3亿美元/198.2亿美元/220.6亿美元，总计规模占比已达到全球的85%[28] - 中国是全球最大电子烟生产基地，2023年中国电子烟产品出口额达110.84亿美元，同比增长12.50%，出口量23.3万吨，同比增长43.37%[28] - 2022-2023年中国电子烟出口规模增长，2023年中国电子烟出口目的地主要为美国、英国、德国、韩国和俄罗斯，分别占中国电子烟出口的31.01%/14.17%/7.94%/7.05%/5.22%[30] - 2023年，中国空气净化器出口额为9.48亿美元，同比下降2.89%[31] - 2023年，中国汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12.0%[32] - 动力控制系统占中国汽车电子市场的28.7%，底盘与安全控制系统占26.7%[33] - 预计2030年汽车电子占整车制造成本的比重将接近50%[33] 公司业务及产品 - 公司主要业务包括UDM智能制造业务、健康环境业务和汽车电子业务[36] - UDM智能制造业务主要包括智能控制部件和创新消费电子产品[36] - 公司健康环境业务主要产品包括空气净化器、加湿器、除湿机、香薰机、植物种植器及净水器等[37] - 公司汽车电子业务产品分为车身娱乐、车身电子及车联网产品[38] - 公司智能制造整体解决方案业务主要包括UMS联合管理系统、标准设备和非标准设备[38] - 公司智能家居业务品牌为“盈趣智能”，提供全屋智能家居解决方案[39] - 公司核心竞争力包括UDM业务模式优势、技术研发优势、智能制造优势、质量控制优势、客户优势和国际化管理及布局的优势[40] 公司创新与发展 - 公司新增授权专利数量为194项，其中发明专利31项、实用新型专利135项、外观设计专利28项[50] - 公司新增计算机软件著作权15项，新增商标45项[50] - 公司与高校合作完成的科研项目分别获得福建省科学技术进步奖一等奖、二等奖[50] - 公司在马来西亚智造基地实现了多款重点产品的量产[51] - 公司在墨西哥蒙特雷市建立了一条汽车线束生产线，赢得了新项目、新订单[51] 公司财务状况 - 公司2023年度营业收入为3,860,199,898.85元，同比下降11.16%[53] - 电子制造业占营业收入比重为97.07%，同比下降11.82%[53] - 公司研发投入金额为361,840,469.93元，占营业收入比例为9.37%，较去年增长0.79%[60] - 公司经营活动现金流入小计为4,108,198,485.99元，较去年减少22.51%[61] - 公司投资活动现金流入小计为3,264,144,204.40元，较去年增长31.96%[61] - 公司筹资活动现金流出小计为1,139,159,609.77元，较去年减少43.04%[61] 子公司业绩 - 香港盈趣子公司2023年实现营业收入93,634.66万元，净利润为5,394.09万元[86] - 马来西亚盈趣子公司2023年实现营业收入70,950.48万元，净利润为4,084.80万元[87] - 众环科技子公司2023年实现营业收入38,125.61万元，主要业务为健康环境产品研发、制造及销售[87] 公司治理与管理 - 公司董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历[114] - 公司董事、监事、高级管理人员的主要职责和任职情况[114] - 公司监事会主席现任为钟扬贵先生[115] - 公司董事会秘书、财务总监现任为李金苗先生[115] 公司股东及治理 - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为547.37万元[123] - 公司董事出席董事会及股东大会情况显示，林松华连续两次未亲自出席董事会[125] - 公司董事履行职责严格按照相关法规和规定，对公司的重大治理和经营事项进行充分讨论沟