非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门盈趣科技股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0306 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0306 号 厦门盈趣科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门盈趣科技股份有限 公司（以下简称盈趣科技）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]361Z0294 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，盈趣科技管理层编制了后附的厦门 盈趣科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是 盈趣 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-034 厦门盈趣科技股份有限公司 2、第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 厦门盈趣科技股份有限公司 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整独 立董事津贴的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事 工作细则》的规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，拟将独立董事津贴由 每人每年人民币 7.20 万元（含税）调整为每人每年人民币 8.40 万元（含税）。独 立董事津贴标准自 2023 年年度股东大会审议通过后执行。 此次调整独立董事津贴事宜符合公司实际情况，相关决策程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 备查文件： 1、第五届董事会第八次会议决议； 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-033 厦门盈趣科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 为保持审计工作的连续性，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度 审计机构，聘期一年。相关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 本公司拟续聘容诚会计师事务所担任 2024 年度审计机构，该所自 2019 年起 为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事 证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何 刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此 拟聘任该审计机构为本公司提供 2024 年度审计服务。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-038 厦门盈趣科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，要求"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 17 号》的相关规 定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、本次会计政策变更的日期 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称 ...

1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公 司章程》等有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024年5月22日下午15:00 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-039 厦门盈趣科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第八次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于 2024年5月22日（星期三）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新 产业园3号楼806会议室召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2024年5月22日上午9:15至下午15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-024 厦门盈趣科技股份有限公司 解锁条件减少资本公积，净利润较上年有所减少及分红使得归属于上市公司股东的所有者权 益较年初下降。 2023 年 12 月 31 日，公司总负债 212,625.76 万元，比年初减少了 7.71%，资产负债率为 28.86%，比年初下降了 0.82 个百分点，公司的资产负债率处于较低水平，资产结构合理，资 产质量和偿债能力较高，财务风险水平较低。 2023 年公司加权平均净资产收益率为 8.74%，比上年同期下降了 4.28 个百分点，主要系 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润减少所致。 2023 年度财务决算报告 2023 年度，在厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的领导下，公司经 营管理层及全体员工继续依靠爱心和艰苦奋斗，迎接挑战，把握机遇，积极应对不利环境对 短期经营业绩的影响。公司财务状况良好，财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了容诚审字[2024]361Z0294 号标准无保留意见的审计报告。会计师认为：厦门 盈趣科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业 ...

一、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 经审议，公司及子公司本次年度日常关联交易预计事项系公司 2024 年业 务发展所需，较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合公开、公 平、公正的原则，定价公允，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常 运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情 形，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。基于独立判 断，我们一致同意《关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 并同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 4 月 24 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科 技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董 事 2 人。经与会独立董事推举，会议由 ...

关于厦门盈趣科技股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 2021001-10 号 致：厦门盈趣科技股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门盈趣科技股份有限 公司（以下简称"盈趣科技"或"公司"）的委托，指派魏吓虹、陈宓律师（以 下简称"本所律师"）担任公司实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号，以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师 行业公认的 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 4 次董事会（其 中 2 次现场参会，2 次通讯参会）及 3 次股东大会（均为现场参会）。在召开会 议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、 调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参 与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的 正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。公司在 2023 年度本人 任职期间召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度本人任职期间内，本人对公 司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况。 二、重点关注的事项 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了 公司利益及全体股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 6 次董事会（其 中 5 次现场参会，1 次通讯参会）及 1 次股东大会（现场参会）。在召开会议之 前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、调 查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正 确、科学决策发 ...